Ухвала

від 16.10.2019 по справі 554/8163/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 16.10.2019 Справа № 554/8163/19

Провадження № 1кс/554/14980/2019

УХВАЛА

Іменем України

про призначення вибухо-технічної експертизи

16 жовтня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в м.Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_2 про призначення вибухо-технічної експертизи

матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019200350000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 та ДП «УЦ «Безпека» код ЄДРПОУ 14315569 укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» код ЄДРПОУ 38271147.

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів код ЄДРПОУ 14015318 укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» код ЄДРПОУ 38271147. Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_3 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

Окрім цього, службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів 28.05.2019 укладено договір на постачання складських одиниць та деталей (згідно специфікації в кількості 12020 одиниць) вартістю 12494889, 60 грн. з ТОВ «Альгира» код ЄДРПОУ 38626309.

В подальшому відповідно до інформації, яка міститься в ЄРПН ТОВ «Альгира» 13.06.2019 зареєстровано податкову накладну, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 35000000, 00 грн. без ПДВ та 11.07.2019 зареєстровано податкову накладу, відповідно до якої ТОВ «Альгира» продано Державному науково-дослідному інституту хімічних продуктів деталі вартістю 499118, 20 грн. без ПДВ.

Водночас висновком аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «АЛЬГИРА» до укладання вищевказаного договору з Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів фактично діяльність не здійснювало, матеріальними та трудовими ресурсами не володіло та відповідно до інформації викладеної в дослідженні мало господарські відносини з ПП «ГАЛИШ» предметом якого було надання обладнання в оренду, а також закупівля штампів, кондукторів та пресформ.

Окрім цього,відповідно доінформації оперативногопідрозділу ТОВ «Альгира» за попередньою змовою з ПП «Галиш» провело безтоварну операцію по закупівлі обладнання, фактично ПП «Галиш» на ТОВ «Альгира» обладнання не постачало, а лише отримало грошові кошти з рахунків підприємства. Дані кошти ТОВ «Альгира» отримала від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів. В подальшому отримані від ТОВ «Альгира» кошти ПП «Галиш» конвертувало в готівку та здійснило їх передачу ТОВ «Альгира». Дану готівку, службові особи ТОВ «Альгира» використали на придбання штампів та технологічної оснастки для виробництва у невстановлених осіб.

В ході проведення досудового розслідування 27.08.2019 проведено обшук у приміщенні Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, що розташовані за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 59, в ході якого серед іншого вилучено 3 пакети з подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском.

В подальшому вказані пакети із подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском визнанні речовими доказами та ухвалою слідчого судді на вказане майно накладено арешт.

В подальшому, а саме 09.10.2019 проведено огляд 3 пакетів з подрібненою речовиною сірого кольору з металевим відблиском в ході проведення якого вилучено три зразки речовини сірого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Частиною 1 статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

На даний час виникла необхідність у проведенні вибухово-технічної експертизи, оскільки вирішень питань, поставлених на вирішення експертизи, має істотне значення для кримінального провадження і можуть бути встановлені лише із спеціальних знань.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у кримінальному провадженні № 42019200350000035від 30.03.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України вибухово-технічну експертизу, на вирішення якої поставити такі питання:

1.1 Чи є надані на дослідження зразки подрібненої речовини сірого кольору з металевим відблиском які містяться у пакеті № 1 вибуховою речовиною, якщо так, то якого саме виду? Чи придатна вказана речовина до вибухового перетворення?

1.2Чи є надані на дослідження зразки подрібненої речовини сірого кольору з металевим відблиском які містяться у пакеті № 2 вибуховою речовиною, якщо так, то якого саме виду? Чи придатна вказана речовина до вибухового перетворення?

1.3Чи є надані на дослідження зразки подрібненої речовини сірого кольору з металевим відблиском які містяться у пакеті № 3 вибуховою речовиною, якщо так, то якого саме виду? Чи придатна вказана речовина до вибухового перетворення?

2. Для дослідження експерту надати:

-пакет № АБ 001223 Національної поліції України вибухотехнічна служба в якому містяться три пакети із зразками подрібненої речовини сірого кольору з металевим відблиском під № 1,2,3.

-матеріали кримінального провадження в частині предмету дослідження.

3. Проведення судової експертизи доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України, розташованого за адресою: провулок Рибальський, 8, м. Полтава, 36004.

4. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384,385 КК України.

5. Згідно ст. 69 КПК України, при проведенні експертизи надати дозвіл на часткове чи повне знищення або зміну властивостей об`єктів при необхідності.

6. Спрямування ухвали до експертної установи та отримання висновку експерта про проведення судової експертизи зброї доручити слідчому Першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1