Ухвала
від 15.10.2019 по справі 752/5653/19
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5653/19

Провадження №: 1-кс/752/10140/19

У Х В А Л А

про проведенняекспертизи

15.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 12018100000000677, внесеному 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 12018100000000677, внесеному 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України.

У провадженні слідчого управління ГУ НП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12017100000000677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 332 ч.2 КК України являється тяжким.

Зазначене кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» щодо виготовлення і використання невстановленими особами фіктивних туристичних ваучерів та листів від імені зазначеного товариства, які мають ознаки підробки, під час оформлення віз Посольства України в Республіці Сенегал. Згідно заяви встановлено, що на підставі вищевказаних підроблених документів невстановлені слідством особи мали намір оформити українські візи для 15 громадян Республіки Гани з метою їх подальшого в`їзду на територію України.

Згідно заяви встановлено, що 04.07.2018 року до офісу ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» по телефону звернулась ОСОБА_4 , яка є працівником Посольства України в Республіці Сенегал, з проханням підтвердити надання запрошень для туристів в Україну з Республіки Гана від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел». Після телефонної розмови між власником ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що для 15 туристів з Республіки Гана невстановлені особи від імені ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» надали ряд запрошень та туристичних ваучерів. Після чого представниця Посольства надіслала відскановані копії зазначених документів електронним листом. Після ретельного вивчення копій зазначених документів встановлено, що невстановлені особи, використовуючи логотип ТОВ «Соната-Тревел», виготовили підроблені документи та надали їх до Посольства України в Республіці Сенегал з метою забезпечення в*їзду на територію України групи туристів із 15 чоловік . На вказаних документах міститься підроблений підпис ОСОБА_7 , підроблений відтиск печатки Товариства. Крім того, з вересня 2017 року Товариство не видавало жодного запрошення та туристичного ваучера для громадян з країн Африканського контингенту. ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» є туристичним оператором на ринку України з 2002 року та здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на туроператорську діяльність, видану Державним агентством України з туризму та курортів № АЕ 272801 від 09.07.2014. В своїй діяльності ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» керується вимогами законодавства України та Міжнародних договорів, до яких приєдналась Україна, а тому ситуація, коли правопорушники використовують ім*я ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» для здійснення своєї незаконної діяльності, псує репутацію Товариства.

Будучи допитана як свідок власник ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 дала аналогічні показання.

13.09.2019 старшим слідчим в ОВС СУ СГУНП у м. Києві винесена постанова про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та експериментальних відбитків ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у призначенні про призначенні комплексної судової почеркознавчо-технічної експертизи документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до положень ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України встановлено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення по кримінальному провадженню комплексної судової почеркознавчо-технічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 242, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження №12018100000000677, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018 комплексну судову почеркознавчо-технічну експертизу.

2. Проведення експертизи доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України (01601, вул. Володимирська, 15, м. Київ).

3. На вирішення комплексної судової почеркознавчо-технічної експертизи поставити питання:

1)Чи виконано підпис від імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 самою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншою особою (особами) в наступних документах:

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Kumi Asher (об.1);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 31/18.06.2018 (об.2);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.3);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Mensah Stephen Kojo (об.4);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 28/18.06.2018 (об.5);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.6);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Agyare Emmanuella (об.7);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 37/18.06.2018 (об.8);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.9);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Addo Patricia (об.10);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 31/18.06.2018 (об.11);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.12);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Abdul Salam Halid (об.13);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 40/18.06.2018 (об.14);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.15);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел`Осики О.В. на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Amakye Rexford (об.16);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 36/18.06.2018 (об.17);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.18);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Danso Isaag (об.19);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 32/18.06.2018 (об.20);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.21);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Asamoah Linda (об.22);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 33/18.06.2018 (об.23);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.24);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Ankomako Princess (об.25);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» на іноземній мові «List 35/18.06.2018 (об.26);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.27);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Kyerewaa Rebecca (об.28);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 30/18.06.2018 (об.29);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.30);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Mensah Stephanie (об.31);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 29/18.06.2018 (об.32);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.33);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Plange Ato Tabir (об.34);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 26/18.06.2018 (об.35);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.36);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Addo Prince (об.37);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 38/18.06.2018 (об.38);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.39);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Osei Bonsu Benjamin (об.40);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 27/18.06.2018 (об.41);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.42);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на ім*я «шановного пана Консула» з проханням про відкритті візи для Appian Samuel Asiedu (об.43);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «List 34/18.06.2018 (об.44);

-лист на імені директора ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» ОСОБА_7 на іноземній мові «Proqram of the tour» (об.45)?

2)Яким способом (кліше печатки, факсо-копія, сканер, тощо) виконані відтиски печатки ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел» в наданих на дослідження нижчеперерахованих документах та чи відповідають вони наданим на дослідження експериментально відібраним зразкам відтиску печатки ТОВ «Туристична компанія «Соната-Тревел», а саме в документах: