Ухвала
від 22.10.2019 по справі 757/54189/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54189/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

10.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.212, ч.5 ст.27ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив.

Кримінальне провадження №42019100000000437 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.27 ч.2 ст.212, ч.5 ст.27ч.3 ст.212 КК України, на підставі матеріалів співробітників сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до матеріалів та інформації оперативного підрозділу встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 маючи єдиний умисел з службовими особами та працівниками ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559), ТОВ «Гермес» (код 14148611), діючи у період з червня по серпень 2019 року на території м. Києва та Київської області, за попередньою змовою з іншими особами, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму 7813 238 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідуваннявстановлено, що на території м. Києва та Київської області діє протиправна група осіб яка використовуючи схеми «зустрічних потоків» надає підприємствам реального сектору економіки м. Києва та інших регіонів України послуги з «конвертації» грошових коштів. Схема злочиннх дій полягає у тому, що протиправна група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства: ТОВ «АДК Ллір» (код 36940442), ТОВ «Гермес» (код 14148611), ТОВ «Євро Аква» (код 36800559), ТОВ «СедефЛенд» (код 42526926) та ТОВ «СторісГрупп» (код 42526931), які здійснюють свою діяльність в сфері оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування, купують у підприємств-виробників продукти харчування, які в подальшому реалізуються оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності. В свою чергу документально відображаючи реалізацію вказаних продуктів харчування в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» на суму 46 879 430 грн.

Таким чином, дана група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства протягом червня-серпня 2019 року ухилилась від податку на додану вартість на суму 7 813 238,4 грн. Не обліковані грошові кошти отримані від реалізації продуктів харчування передаються кур`єрам, які в подальшому перевозять готівку власним автотранспортом до офісних приміщень «конвертаційного центру». Після чого бухгалтери та касири, які працюють в підпільних офісних приміщеннях даного «конвертаційного цетру» перераховують грошові кошти та передають кур`єрам для видачі вигодонабувачам. Для забезпечення функціонування вищевказаної схеми, дана група осіб створила злочинне угрупування до складу якого входять бухгалтера, фінансисти, економісти та служба внутрішньої безпеки, які попередньо згрупувались в стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, розподілили між собою обов`язки та здійснюють заходи направлені на досягнення своїх цілей. За результатами проведених заходів встановлено, ключових учасників вчинення кримінального правопорушення:

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), виконує роль кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва та Київської області;

- гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), виконує роль кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва та Київської області;

- гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_3 ), відповідальна за обіг не облікованої готівки ТОВ «СедефЛенд» (код 42526926) та ТОВ «СторісГрупп» (код 42526931), виконує обов`язки касира;

- гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ), значиться засновником та керівником ТОВ «Гермес» (код 14148611), контролює ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гермес» (код 14148611), розподіляє обов`язки та надає вказівки учасникам протиправної групи;

- гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), виконує роль співорганізатора злочинного угрупування, контролює діяльність кур`єрів, надає вказівки щодо розподілу «тіньової готівки»;

- гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), виконує роль кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва та Київської області;

- гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_7 ), виконує роль кур`єра злочинного угрупування, розвозить не обліковану готівку на території м. Києва та Київської області.

Під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_14 який показав, що причетний до протиправної діяльності «конвертаційного центру» за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , до функцій ОСОБА_14 входило проведення банківських операцій щодо обготівкування грошових коштів за вказівками невстановлених осіб без подальшого відображення в податковій звітності. Джерело походження грошових коштів, які вилучено 03.10.2019 під час обшуку в квартирі де ОСОБА_14 проживає, останній пояснити не зміг.

Також, допитано як свідка ОСОБА_13 , який показав що не має відношення до діяльності підприємств, проте 03.10.2019 під час обшуку в житловій квартирі які останній проживає виявлено печатки підприємств та на жорстких дисках зберігались документи та інформація в електронному вигляді щодо діяльності підприємств. Також, ОСОБА_13 відмовився від надання свідчень користуючись ст. 63 Конституції України на запитання слідчого щодо зняття готівки в касах банківських установ та знаходження готівки в квартирі де останній проживає.

Так, на виконання ухвалислідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.19 у справі №757/52465/19-к, 03.10.2019 проведено обшукв житловому приміщенні, яке використовує ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559), ТОВ «Гермес» (код 14148611), та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема вході обшукувиявлено тавилучено комп`ютернуоргтехніку,флеш накопичувачі,мобільні телефони,грошові кошти,чорнові записи,які маютьзначення доказіву кримінальномупровадженні,відповідно допротоколу обшукувід 03.10.2019,а саме:

1.Ноутбук чорного кольору «Q»s/n5sv13710v7 1 штззарядним пристроєм до нього та мишкою.

2.Ноутбук чорного кольору «ASUS» s/nd8nosv24168733812m 1 шт з зарядним пристроєм до нього та мишкою.

3.Чорнові записи, зошити з записами, карта VISAEXIM Банк НОМЕР_8 .

4.Телефон чорного кольору «К» s/n 4182 1 шт з зарядним пристроєм до нього.

5.Телефон сірого кольору «Айфон 6» IMEI НОМЕР_9 1 шт з зарядним пристроєм до нього.

6.Флеш накопичувач чорного кольору «Canyon» 4 Gb 1 шт.

7.Флеш накопичувач чорного кольору «Kingstone» 32 Gb 1 шт.

8.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 500 грн. в кількості 4932 купюри (всього в сумі 2466000 грн.).

9.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 200 грн. в кількості 9203 купюри (всього в сумі 1840600 грн.).

10.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 100 грн. в кількості 1741 купюри (всього в сумі 174 100 грн.).

11.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 50 грн. в кількості 1883 купюри (всього в сумі 94 150 грн.)

12.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 20 грн. в кількості 280 купюри (всього в сумі 5 600 грн.).

13.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 10 грн. в кількості 611 купюри (всього в сумі 6110 грн.).

14.Долари США номіналом «100» доларів в кількості 335 банкнот в загальній сумі 33500, за наступними серійними номерами: LK61709845C; LF87106478K; LL69666634I; MJ16856042A; MJ16856474A; HF53685222E; CF86035147A; FJ09027220A; DB59121588C; KB01392149B; HK99063913A; KL16202456D; HB99079966B; KB68066046P; AC36074950A; DB59234424A; FF03323705A; FB28680993C; KH57847248A; KB26833473E; KB85567501B; KF14786378D; KF57249114C; KB72777764I; HB47979713R; HE86145112B; HD20977954B; HE54118687C; HG94887702B; KE09579296B; HB84859551I; HK20103316D; KL15394228D; KE51380454A; KB00177149й; KB45131510C; CB58006510F; AB78323281E; AA09626189A; AB61887387L; AB82633552U; AB13266396L; AD46157545A; AB66640676D; DB87193939B; KL78413334B; LL23994586G; LE56380835C; MH42445472A; MC03481373A; LH77845784C; LL91538396I; LB11049094H; MB05572578G; MB36443023E; MB29198481й; LE41298627A; KF63455984D; KF39473663C; CJ20925693A; KB99028972B; FL25877313B; KF50207262A; AB27302713T; KG11468796A; HJ80608555A; KB92358588I; KH66494173A; HF42193660C; HA27918668B; KG28573239B; KB39153347C; KJ01959504A; KB16323691K; HF52428591C; HB24819428J; HI17231044A; HB35240332E; HK95573131C; MJ17255702A; MJ16856034A; MB65501898A; AE04178215C; AB16464092I; DF47896163B; DF90343652A; KB86340832E; KB64478007P; HB23040500L; KB61307247J; KK48263877C; HF53352840E; KD20145532B; HB06034374F; HB86354631Q; HF87103051DKL76881399D; HB95284341C; KG49085786A; HL72447086D; KB36223783L; HB08801930D; FF07655981B; HL42719438F; KB63123972J; HL41117187D; FB38412829C; KB82862771K; KB32789793J; KB97004188I; KF37183048C; KB41104161C; KB67456184A; KK13949875C; HF34975717C; HE12437935B; HB01536879F; HB89972784I; DB92939766A; HB62557416R; KB07493157R; KB24078312Q; KB24078313Q; KB24078315Q; KB24078314Q; HB00631215P; KH29817363A; KF33021129C; HL34670800E; HC70360188A; KE96208490A; KB27096749A; HB33878127R; FL01996017A; FK76414672A; FJ55582251A; AB40902689X; AB53740969J; KG94245135A; HB18208363G; KE07167460B; CB90219729C; FB75830315C; AL27426277B; HK27415955C; CL43675411B; HK55199190B; AB10264536T; KB74756551E; KB80716294M; KB79766959I; KB60761240L; KJ17613719A; KB43990469J; HB87735954Q; KF57969514C; KC43790722A; KB67376266E; HE56939007C; KH38671980A; HF45403521C; HB10074050L; KK11845424A; KF12054774B; KB04660502B; KB56136720H; HF04697093F; KF35862507A; KD34076292A; KB67456887A; AB13906033P; CB88663871C; KA64929631A; KB09108313F; HE24705311D; HK44133907B; KB09479141C; HL53885808D; KB48114752G; KB98190044H; KF41097171B; HB53675715I; HF44032107D; HE45749476D; KB06447618J; KB02176126I; KH43630629A; HG96266220A; KB52312394D; HC97701270A; BF46377484B; HB59332498E; KB75391639C; HB85850153M; HG20115961B; DB03598275A; DB19641898B; FL59554360C; HF64188882D; HB48174666I; AB86207890M; AB15304718H; AB96232646N; HB54502423G; AB07404523S; AA63789358A; AB25778544D; HG09965192A; BB66569853A; HG23279315B; HK91819653A; FF70618165B; KF08085329R; KF79761763A; HF76193704A; KA54181925A; HF96259166A; LB80332891A; MH21531158A; MH15660169A; MH15660168A; MH15660164A; MH15660163A; MH15660166A; MH15660165A; LB80332893A; LB80332892A; LB80332884A; LB80332885A; LB80332886A; LB80332887A; LB80332887A; LB80332893A; LB80332888A; LB80332893A; LB80332889A; LB80332890A; LB80332893A; HK20130504D; KB80944645Q; HB06570216M; HK94736999A; KJ45608110A; KE95514389A; KB62244499H; KB90390064M; KF46583758D; KK21792818C; KD81062798A; KB06820382F; HK79268157C; KC28821287A; KB42220840J; HB62612600D; KB97683480D; KB97683481D; KB04660502B; AB17215434J; АВ23990854А; FF53650512A; KL56808928D; FF42033549B; HE46025246D; HL03609257G; HF80655249A; AB17164828A; KK54924562B; KB75358456C; HB43653551L; KI17667341A; HK83543264C; HF26208471B; HD92630073A; FL01979157D; KF26125570C; KA09249804; KF47270509A; KB11910042I; KK46488515C; HB72476256R; HL13444192F; HD57436072B; KG42940165R; DB97950083A; KB55283034B; KB71235247I; KC04426539A; HB69036770K; KF58884134D; FF83221061A; BI15680265A; KB57254168H; HB64570759G; DB06101714B; HE54341435D; CB91786382A; KB72913642R; HB39611113Q; FF00610886A; HE53736928B; DF20197264B; KF65187357B; HF02770611D; FF29497643C; HB26907853G; HB53017142H; HB02940070R; FL21389399A; KK02018886A; KB37229926F; DB65201148B; KL55586535D; HH53876997A; HE33181818D; HB27652488M; NF81969056B; HB07325524J; KB08240729K; KB66567038D; HD09813686B; HB45764913Q; HB06449622H; HB28638028R; HB95615909FKB71537124M; KB55865987A; HL68492195D; HB15599967K; KD07476798A; KB78274920L; HB74437366B; HB90207993P; FL35934511C; HB20966446C; KB36823717P; HJ66618008A; HB78217172P; KI09210895A; KL18472099D; KB83690556Q.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.2019 у справі №757/52420/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в нежитловому приміщенні та прибудинковій теритлорії, які використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559), та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Фінансово-господарські документи ТОВ «ЄВРО АКВА» відповідно до протоколу обшуку, які знаходяться в папках чорного, коричневого, зеленого, фіолетового та синього кольорів;

2.Грошові кошти (українська гривня) у сумі 535 459 (п`ятсот тридцять п`ять тисяч чотириста п`ятдесят девять) грн.;

3.Флеш накопичувач червоного кольору DT101 62;

4.Чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств;

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.2019 у справі №757/52477/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в нежитловому приміщенні та прибудинковій теритлорії, які використовує ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27», та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9-Б.

Зокрема під час обшуку вилучено фінансово господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Фінансово-господарські документи ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27», відповідно до протоколу обшуку.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.2019 у справі №757/52474/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в житловійквартирі, яка використовується ТОВ «АДК ЛЛІР» (код 36940442), ТОВ «ЄВРО АКВА» (код 36800559), ТОВ «Гермес» (код 14148611), та особами причетними до діяльності товариств, за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, мобільний телефон, печатки СГД, банківські картки, носії інформації, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

2.банківська картка «Tinkoff.ru» № НОМЕР_11 ;

3.банківська картк «Сбербанк» № НОМЕР_12 ;

4.флеш носій «Kingston»DT 50 32 GBметалево-червоного кольору;

5.жорсткий диск «Samsung» 860 EVOPIN: MZ7LH250HAHQчорного кольору, 1 шт.;

6.жорсткий диск «WD»1.ТВ SIN:WCC430AR8H7N;

7.мобільний телефон - смартфон чорного кольору «Samsung» «DUOS» IMEI: НОМЕР_13 ;

8.печатка СГД ТОВ «Фельмен Торг» (код 42352224);

9.печатка СГД ТОВ «ВайсПрайм» (код 42221372);

10. печатка СГД ТОВ «Дон Агро Торг» (код 42163342);

11.Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на готівкові кошти «Євро» номіналом 500 (п`ятсот) кількістю 16 (шістнадцять) штук на загальну суму 8 тис. (вісім тисяч), а саме: N31046561157; N12050577768; X08852370671; N31046561166; N15046041594; N31046561148; X07375875212; N15046041603;

X06352478255;X07715065574;X07715064872;N23046046527;

N31046561094;N31046561931;N31046561949;

12.Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на готівкові кошти «Українська гривня» номіналом 500 (п`ятсот) кількістю 885 (вісімсот вісімдесят п`ять) штук на загальну суму 442 500 (чотириста сорок дві тисячі п`ятсот) грн.;

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.19 у справі №757/52396/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в житловому приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Зокрема під час обшуку вилучено комп`ютерну оргтехніку, мобільні телефони, банківські пластикові картки, документи, чорнові записи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Податкове повідомлення рішення форми «Ф» №1430;

2.Банківська картка Альфа-Банк жовтого кольору номер НОМЕР_14 .

3.Чек експрес накладної «НОВА ПОШТА» за №59000335999993.

4.Картка пам`яті «Lexar» 16 GbMark2.

5.Банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_15 .

6.Банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_16 .

7.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_17 .

8.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_18 .

9.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_19 .

10.Картка Нова Пошта за № НОМЕР_20 .

11.Картка магнітна білого кольору за №1696.

12.Тримач Sim картки Київстар за НОМЕР_21 , PIN 1111PUK1 НОМЕР_22 .

13.Вкладиш погашеної кредитної картки за № рахунку НОМЕР_23 ;

14.Картка Укрсоцбанк № НОМЕР_24 .

15.Картка UKR EXIM BANK № НОМЕР_25 .

16.Тримач Sim карток: djuice за номером мобільного НОМЕР_26 , Vodafon № НОМЕР_27 , Lifecell № НОМЕР_28 з sim карткою;

17.Simкартка Київстар № НОМЕР_29 .

18.Simкартка Lifecell №2300235207437.

19.Картка пам`ятіKingston1 Gb синього кольору.

20.Мобільний телефон НОМЕР_30 всередині якого знаходиться Simкарта Київстар № НОМЕР_31 ;

21.Мобільний телефон IPhoneчорногокольору в силіконовому чохлі з пошкодженим екраном та подряпинами на ньому.

22.Мобільний телефон IPhone сірого кольору в силіконовому чохлі чорного кольору ModelA 1687 FCCIP: BCG-E2944AIC:579C-E2944A.

23.Блокнот з чорновимизаписамичорногоколору.

24.Зошит з чорновимизаписамипомаранчевогокольору.

25.Ноутбук в Lenovoв пошкодженому стані з зарядним пристроєм №11S36001677ZZ3009CJD4C;

26.Чорнові запити на двох аркушах та оригінал договору №13062016 «Про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

27.Чорнові записи на одному аркуші формату А4;

28.КарткаUnicredit Bank №5157942000126857.

29.Оригінали квитанцій №07/09, №111003, №09/102, №120902, №11, №82, №81, №12.

30.Заява на видачу готівки №1142001.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.19 у справі №757/52487/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в житлових приміщеннях та прибудинковій території, які використовує ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Зокрема,під час обшуку вилучено один ноутбук НР чорного кольору Serial: 5CG3301LNC (має подряпини на корпусі) з зарядним пристроєм до нього, який має значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.19 у справі №757/52455/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, буд. 14.

Зокрема,під час обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, фінансово-господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Фінансово-господарські документи ТОВ «ЄВРО АКВА», відповідно до переліку зазначеному в ухвалі слідчого судді.

2.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 500 грн. в кількості 305 купюри.

3.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 200 грн. в кількості 1354 купюри.

4.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 100 грн. в кількості 840 купюри.

5.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 50 грн. в кількості 516 купюри.

6.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 20 грн. в кількості 299 купюри.

7.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 10 грн. в кількості 251 купюри.

8.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 5 грн. в кількості 379 купюри.

9.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 2 грн. в кількості 129 купюри.

10.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 1 грн. в кількості 211 купюри.

Також, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.2019 у справі №757/52472/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в житлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Зокрема,під час обшуку виявлено та вилучено мобільні телефони, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

Мобільний телефон Айфон 6, imei НОМЕР_32 , сірого кольору 1 шт.

Мобільний телефон Айфон 6, НОМЕР_33 , сірого кольору 1 шт.

Крім того, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.2019 у справі №757/52493/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «ЄВРО АКВА» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_6 .

Зокрема,під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, документи, печатки СГД, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Фінансово-господарськідокументиТОВ «ЄВРО АКВА», відповідно до протоколу обшуку.

2.печатка СГД ТОВ «Інтерлого» (код 37854564); 1 шт.

3.печатка СГД ТОВ «ВПК «Еколайф» (код 38403652); 1 шт.

4.Мобільний телефон HUAWEI, imei НОМЕР_34 , imei НОМЕР_35 1 шт.

Так, на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15 від 02.10.19 у справі №757/52480/19-к, 03.10.2019 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прибудинкової території, які використовує ТОВ «АДК ЛЛІР» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 17.

Зокрема,під часобшукувиявлено та вилученогрошові кошти, фінансово-господарські документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019, а саме:

1.Фінансово-господарськідокументиТОВ «АДК ЛЛІР», відповідно до перелікузазначеному в протоколі обшуку.

2.Алкогольні та безалкогольні напої в асортименті у кількості 769050000 пляшок, перелік яких зазначений в оборотно-сальдовій відомості по рахунку №281 за 03.10.2019 ТОВ «АДК ЛЛІР» викладений на 27 арк.;

3.Долари США номіналом 100 (сто) купюр на загальну суму 10000 (десять тисяч) доларів США, які мають наступні серії та номери: KG70173066A, KD27487765B, HB45749622H, HB68138555J, KF57515108A, KB62004195D, HK13747206B, KB48395267L, HE36398375C, KH62029816A, KG39067995A, HB94810848G, KF39193903C, HB98625618C, KK83400189B, HB67981348I, KK75255454A, KB88056458D, KL41236710D, KH63470897A, KB15008647D, KL31609553D, HB49630442M, KB39576396M, KB12064076L, KL62554044D, KB43187023R, KB66534884A, KB86275628P, KE81079712A, KB68025703K, KB24369673R, BB27863882A, KI30705236A, KB47313841, HL41300028G, HB79696563M, KL01080820B, KB12600276A, KB96209321I, HB08306838R, HB58512325P, HK51143947C, KB42782489I, FF07519682B, HE51611509A, HC46346987B, KK54414305C, KL91884156D, HK05234446B, KL89726683D, KL89726682D, HB01501955J, HB94950980G, KB57046945B, KF76511630C, AB37298852P, KF75250554C, KK44806290C, HE27833402B, LB04932015N, LB04932016N, LL06807020D, HH09992936A, DB73573578C, HB90877341F, HK02862320C, KB55462780L, KB29565460C, KB78945416G, KB50965994B, DA33260045A, KB29113020C, KB48624476L, BB13278864B, KB39506950P, KB98122681E, KB18690249K, HG04642633C, AK11989797B, KL60037282B, DB86786518A, HJ47035791A, KA52887284A, AL93150618B, KB22998259D, HF15308932F, KF91471638A, HB89987515C, FC19103306A, HB68097625P, HB03637359J, HB48943692L, HD24584339B, HB05572076A, HF09063353F, KB67249016J, KB61432495R, KB70923004R, KL31609554D.

4.Купюри схожі на українську гривню наступними номіналами:

-500 (п`ятсот) українських гривень в кількості 769 (сімсот шістдесят дев`ять) купюр на загальну суму 384500 (триста вісімдесят чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;

-200 (двісті) українських гривень в кількості 1336 (одна тисяча триста тридцять шість) купюр на загальну суму 267200 (двісті шістдесят сім тисяч двісті) українських гривень;

-100 (сто) українських гривень в кількості 568 (п`ятсот шістдесят вісім) купюр на загальну суму 56800 (п`ятдесят шість тисяч вісімсот) українських гривень;

-50 (п`ятдесят) українських гривень в кількості 375 (триста сімдесят п`ять) купюр на загальну суму 18750 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) українських гривень;

-20 (двадцять) українських гривень в кількості 224 (двісті двадцять чотири) купюр на загальну суму 2880 (дві тисячі вісімсот вісімдесят) українських гривень;

-5 (п`ять) українськихгривень в кількості 310 (триста десять) купюр на загальну суму 1550 (одна тисячап`ятсотп`ятдесят) українськихгривень;

-2 (дві) українськихгривні в кількості 40 (сорок) купюр на загальну суму 80 (вісімдесят) українськихгривень;

-1 (одна) українська гривня в кількості 147 (сто сорок сім) купюр на загальну суму 147 (сто сорок сім) купюр на загальну суму 147 (сто сорок сім) українських гривень.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 04.10.2019.

Згідно з п.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить прокурор накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019100000000437.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно: арешт на речові докази -.

-вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема вході обшукувиявлено тавилучено комп`ютернуоргтехніку,флеш накопичувачі,мобільні телефони,грошові кошти,чорнові записи,які маютьзначення доказіву кримінальномупровадженні,відповідно допротоколу обшукувід 03.10.2019,а саме:

1.Ноутбук чорного кольору «Q»s/n5sv13710v7 1 штззарядним пристроєм до нього та мишкою.

2.Ноутбук чорного кольору «ASUS» s/nd8nosv24168733812m 1 шт з зарядним пристроєм до нього та мишкою.

3.Чорнові записи, зошити з записами, карта VISAEXIM Банк НОМЕР_36 YuriiMasoma.

4.Телефон чорного кольору «К» s/n 4182 1 шт з зарядним пристроєм до нього.

5.Телефон сірого кольору «Айфон 6» IMEI НОМЕР_9 1 шт з зарядним пристроєм до нього.

6.Флеш накопичувач чорного кольору «Canyon» 4 Gb 1 шт.

7.Флеш накопичувач чорного кольору «Kingstone» 32 Gb 1 шт.

8.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 500 грн. в кількості 4932 купюри (всього в сумі 2466000 грн.).

9.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 200 грн. в кількості 9203 купюри (всього в сумі 1840600 грн.).

10.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 100 грн. в кількості 1741 купюри (всього в сумі 174 100 грн.).

11.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 50 грн. в кількості 1883 купюри (всього в сумі 94 150 грн.)

12.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 20 грн. в кількості 280 купюри (всього в сумі 5 600 грн.).

13.Грошові кошти (українська гривня) номіналом 10 грн. в кількості 611 купюри (всього в сумі 6110 грн.).

14.Долари США номіналом «100» доларів в кількості 335 банкнот в загальній сумі 33500, за наступними серійними номерами: LK61709845C; LF87106478K; LL69666634I; MJ16856042A; MJ16856474A; HF53685222E; CF86035147A; FJ09027220A; DB59121588C; KB01392149B; HK99063913A; KL16202456D; HB99079966B; KB68066046P; AC36074950A; DB59234424A; FF03323705A; FB28680993C; KH57847248A; KB26833473E; KB85567501B; KF14786378D; KF57249114C; KB72777764I; HB47979713R; HE86145112B; HD20977954B; HE54118687C; HG94887702B; KE09579296B; HB84859551I; HK20103316D; KL15394228D; KE51380454A; KB00177149й; KB45131510C; CB58006510F; AB78323281E; AA09626189A; AB61887387L; AB82633552U; AB13266396L; AD46157545A; AB66640676D; DB87193939B; KL78413334B; LL23994586G; LE56380835C; MH42445472A; MC03481373A; LH77845784C; LL91538396I; LB11049094H; MB05572578G; MB36443023E; MB29198481й; LE41298627A; KF63455984D; KF39473663C; CJ20925693A; KB99028972B; FL25877313B; KF50207262A; AB27302713T; KG11468796A; HJ80608555A; KB92358588I; KH66494173A; HF42193660C; HA27918668B; KG28573239B; KB39153347C; KJ01959504A; KB16323691K; HF52428591C; HB24819428J; HI17231044A; HB35240332E; HK95573131C; MJ17255702A; MJ16856034A; MB65501898A; AE04178215C; AB16464092I; DF47896163B; DF90343652A; KB86340832E; KB64478007P; HB23040500L; KB61307247J; KK48263877C; HF53352840E; KD20145532B; HB06034374F; HB86354631Q; HF87103051DKL76881399D; HB95284341C; KG49085786A; HL72447086D; KB36223783L; HB08801930D; FF07655981B; HL42719438F; KB63123972J; HL41117187D; FB38412829C; KB82862771K; KB32789793J; KB97004188I; KF37183048C; KB41104161C; KB67456184A; KK13949875C; HF34975717C; HE12437935B; HB01536879F; HB89972784I; DB92939766A; HB62557416R; KB07493157R; KB24078312Q; KB24078313Q; KB24078315Q; KB24078314Q; HB00631215P; KH29817363A; KF33021129C; HL34670800E; HC70360188A; KE96208490A; KB27096749A; HB33878127R; FL01996017A; FK76414672A; FJ55582251A; AB40902689X; AB53740969J; KG94245135A; HB18208363G; KE07167460B; CB90219729C; FB75830315C; AL27426277B; HK27415955C; CL43675411B; HK55199190B; AB10264536T; KB74756551E; KB80716294M; KB79766959I; KB60761240L; KJ17613719A; KB43990469J; HB87735954Q; KF57969514C; KC43790722A; KB67376266E; HE56939007C; KH38671980A; HF45403521C; HB10074050L; KK11845424A; KF12054774B; KB04660502B; KB56136720H; HF04697093F; KF35862507A; KD34076292A; KB67456887A; AB13906033P; CB88663871C; KA64929631A; KB09108313F; HE24705311D; HK44133907B; KB09479141C; HL53885808D; KB48114752G; KB98190044H; KF41097171B; HB53675715I; HF44032107D; HE45749476D; KB06447618J; KB02176126I; KH43630629A; HG96266220A; KB52312394D; HC97701270A; BF46377484B; HB59332498E; KB75391639C; HB85850153M; HG20115961B; DB03598275A; DB19641898B; FL59554360C; HF64188882D; HB48174666I; AB86207890M; AB15304718H; AB96232646N; HB54502423G; AB07404523S; AA63789358A; AB25778544D; HG09965192A; BB66569853A; HG23279315B; HK91819653A; FF70618165B; KF08085329R; KF79761763A; HF76193704A; KA54181925A; HF96259166A; LB80332891A; MH21531158A; MH15660169A; MH15660168A; MH15660164A; MH15660163A; MH15660166A; MH15660165A; LB80332893A; LB80332892A; LB80332884A; LB80332885A; LB80332886A; LB80332887A; LB80332887A; LB80332893A; LB80332888A; LB80332893A; LB80332889A; LB80332890A; LB80332893A; HK20130504D; KB80944645Q; HB06570216M; HK94736999A; KJ45608110A; KE95514389A; KB62244499H; KB90390064M; KF46583758D; KK21792818C; KD81062798A; KB06820382F; HK79268157C; KC28821287A; KB42220840J; HB62612600D; KB97683480D; KB97683481D; KB04660502B; AB17215434J; АВ23990854А; FF53650512A; KL56808928D; FF42033549B; HE46025246D; HL03609257G; HF80655249A; AB17164828A; KK54924562B; KB75358456C; HB43653551L; KI17667341A; HK83543264C; HF26208471B; HD92630073A; FL01979157D; KF26125570C; KA09249804; KF47270509A; KB11910042I; KK46488515C; HB72476256R; HL13444192F; HD57436072B; KG42940165R; DB97950083A; KB55283034B; KB71235247I; KC04426539A; HB69036770K; KF58884134D; FF83221061A; BI15680265A; KB57254168H; HB64570759G; DB06101714B; HE54341435D; CB91786382A; KB72913642R; HB39611113Q; FF00610886A; HE53736928B; DF20197264B; KF65187357B; HF02770611D; FF29497643C; HB26907853G; HB53017142H; HB02940070R; FL21389399A; KK02018886A; KB37229926F; DB65201148B; KL55586535D; HH53876997A; HE33181818D; HB27652488M; NF81969056B; HB07325524J; KB08240729K; KB66567038D; HD09813686B; HB45764913Q; HB06449622H; HB28638028R; HB95615909FKB71537124M; KB55865987A; HL68492195D; HB15599967K; KD07476798A; KB78274920L; HB74437366B; HB90207993P; FL35934511C; HB20966446C; KB36823717P; HJ66618008A; HB78217172P; KI09210895A; KL18472099D; KB83690556Q.

-вилучені за адресою: АДРЕСА_2 .

1.Фінансово-господарські документи ТОВ «ЄВРО АКВА» відповідно до протоколу обшуку, які знаходяться в папках чорного, коричневого, зеленого, фіолетового та синього кольорів;

2.Грошові кошти (українська гривня) у сумі 535 459 (п`ятсот тридцять п`ять тисяч чотириста п`ятдесят девять) грн.;

3.Флеш накопичувач червоного кольору DT101 62;

4.Чорнові записи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств;

-вилучені за адресою: АДРЕСА_7 .

1.Фінансово-господарські документи ТОВ «ЯСУНЬ ТРАНС 27», відповідно до протоколу обшуку.

-вилучені за адресою: АДРЕСА_3 .

1.банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 ;

2.банківська картка «Tinkoff.ru» № НОМЕР_11 ;

3.банківська картк «Сбербанк» № НОМЕР_12 ;

4.флеш носій «Kingston»DT 50 32 GBметалево-червоного кольору;

5.жорсткий диск «Samsung» 860 EVOPIN: MZ7LH250HAHQчорного кольору, 1 шт.;

6.жорсткий диск «WD»1.ТВ SIN:WCC430AR8H7N;

7.мобільний телефон - смартфон чорного кольору «Samsung» «DUOS» IMEI: НОМЕР_13 ;

8.печатка СГД ТОВ «Фельмен Торг» (код 42352224);

9.печатка СГД ТОВ «ВайсПрайм» (код 42221372);

10. печатка СГД ТОВ «Дон Агро Торг» (код 42163342);

11.Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на готівкові кошти «Євро» номіналом 500 (п`ятсот) кількістю 16 (шістнадцять) штук на загальну суму 8 тис. (вісім тисяч), а саме: N31046561157; N12050577768; X08852370671; N31046561166; N15046041594; N31046561148; X07375875212; N15046041603;

X06352478255;X07715065574;X07715064872;N23046046527;

N31046561094;N31046561931;N31046561949;

12.Банкноти, які за зовнішніми ознаками схожі на готівкові кошти «Українська гривня» номіналом 500 (п`ятсот) кількістю 885 (вісімсот вісімдесят п`ять) штук на загальну суму - - вилучені за адресою: м. Київ, вул. Колоса Сергія, буд. 76.

1.Податкове повідомлення рішення форми «Ф» №1430;

2.Банківська картка Альфа-Банк жовтого кольору номер НОМЕР_14 .

3.Чек експрес накладної «НОВА ПОШТА» за №59000335999993.

4.Картка пам`яті «Lexar» 16 GbMark2.

5.Банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_15 .

6.Банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_16 .

7.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_17 .

8.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_18 .

9.Банківські картки Приватбанк № НОМЕР_19 .

10.Картка Нова Пошта за № НОМЕР_20 .

11.Картка магнітна білого кольору за №1696.

12.Тримач Sim картки Київстар за НОМЕР_21 , PIN 1111PUK1 НОМЕР_22 .

13.Вкладиш погашеної кредитної картки за № рахунку НОМЕР_23 ;

14.Картка Укрсоцбанк № НОМЕР_24 .

15.Картка UKR EXIM BANK № НОМЕР_25 .

16.Тримач Sim карток: djuice за номером мобільного НОМЕР_26 , Vodafon № НОМЕР_27 , Lifecell № НОМЕР_28 з sim карткою;

17.Simкартка Київстар № НОМЕР_29 .

18.Simкартка Lifecell №2300235207437.

19.Картка пам`ятіKingston1 Gb синього кольору.

20.Мобільний телефон НОМЕР_30 всередині якого знаходиться Simкарта Київстар № НОМЕР_31 ;

21.Мобільний телефон IPhoneчорногокольору в силіконовому чохлі з пошкодженим екраном та подряпинами на ньому.

22.Мобільний телефон IPhone сірого кольору в силіконовому чохлі чорного кольору ModelA 1687 FCCIP: BCG-E2944AIC:579C-E2944A.

23.Блокнот з чорновимизаписамичорногоколору.

24.Зошит з чорновимизаписамипомаранчевогокольору.

25.Ноутбук в Lenovoв пошкодженому стані з зарядним пристроєм №11S36001677ZZ3009CJD4C;

26.Чорнові запити на двох аркушах та оригінал договору №13062016 «Про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги;

27.Чорнові записи на одному аркуші формату А4;

28.КарткаUnicredit Bank №5157942000126857.

29.Оригінали квитанцій №07/09, №111003, №09/102, №120902, №11, №82, №81, №12.

30.Заява на видачу готівки №1142001.

-вилучені за адресою: м. Київ, вул. Колоса Сергія, буд. 74.

1.один ноутбук НР чорного кольору Serial: 5CG3301LNC (має подряпини на корпусі) з зарядним пристроєм до нього, який має значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.10.2019.

-вилучені за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білогородська, буд. 14.