Ухвала

від 24.10.2019 по справі 264/4979/18

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

264/4979/18

1-кс/264/2406/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Матвєєва Ю.О., за участю секретаря судового засідання Ткачук Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Богатир І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2019 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Департаменту ЖКГ Донецької ОДА, ТОВ Профі Строй , Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, Головного управління ДФС у Донецькій області, ПАТ КБ Приватбанк та Святошинської районної в м. Києві Державній адміністрації, в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051700000072 від 21.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

21.08.2018 року до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшло звернення Маріупольської міської ради про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Департаменту ЖКГ Донецької ОДА та ТОВ Профі Строй при виконанні останніми підрядних робіт відповідно до Програми підтримки ОСББ на 2016-2021 роки за адресами: м. Маріуполь, пр. Металургів 204-а; м. Маріуполь, вул. Гонди 48-а; м. Маріуполь, вул. Курчатова, 43; м. Маріуполь, 24 Квартал, 6, в результаті чого внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт КБ-2В, КБ-3.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка начальника управління ремонтів об`єктів комунальної власності Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради ОСОБА_1 , який показав, що дійсно відповідно до Програми підтримки ОСББ на 2016-2021 роки за адресами: м. Маріуполь, пр. Металургів 204-а; м АДРЕСА_1 , вул. Гонди 48-а; м АДРЕСА_1 , вул. Курчатова, 43; м. Маріуполь, 24 Квартал, 6 проводився ремонт покрівель, проте вказані ремонтні роботи були виконані неякісно та не у повному обсязі.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучено завірені належним чином копії договорів підряду (з додатками, змінами та доповненнями), укладені між Департаментом ЖКГ Донецької ОДА (ЄДРПОУ 33838679) та ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325) відповідно до Програми підтримки ОСББ на 2016-2021 роки за адресами: м. Маріуполь, пр. Металургів 204-а; м. Маріуполь, вул. Гонди 48-а; м. Маріуполь, вул. Курчатова, 43; м. Маріуполь, 24 Квартал, 6, календарні графіки виконання робіт до цих договорів, дефектні акти до цих договорів, акти про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів) до цих договорів, акти прийому-передачі до цих договорів, договірна ціна до цих договорів, бухгалтерські документи (платіжні доручення, відомості, тощо), які свідчать про оплату (розрахунок) за вказаними договорами, оригінали актів виконаних підрядних робіт, складених за формами № КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою № КБ-3.

У відповіді з Державної казначейської служби України у Донецькій області надана інформація про перерахування коштів з фінансових рахунків Департаменту ЖКГ Донецької ОДА (ЄДРПОУ 33838679) на користь ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325), а саме на рахунки, відкриті у ПАТ КБ ПРИВАТБАНК відповідно до Програми підтримки ОСББ на 2016-2021 роки за адресами: м. Маріуполь, пр. Металургів 204-а; м. Маріуполь, вул. Гонди 48-а; м. Маріуполь, вул. Курчатова, 43; м. Маріуполь, 24 Квартал, 6 за 2017 рік, із вказівкою: відповідні перерахування за 2018 рік відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 вказав, що Департаментом розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 5, ідентифікаційний код 37426079) укладено договори підряду з ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 ) на виконання робіт об`єктів за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 26.08.2014 року Святошинською районною в м. Києві Державною адміністрацією (ЄДРПОУ 37395418) зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325) (номером запису: 1 НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у теперішній час з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, подальшого проведення почеркознавчої, додаткової будівельно-технічної та економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні:

- з Департаменту ЖКГ Донецької ОДА оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із ТОВ Профі Строй , а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;

- з ТОВ Профі Строй оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із Департаментом ЖКГ Донецької ОДА, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- з Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 , а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, тощо;

- з Головного управління ДФС у Донецькій області копії облікової реєстраційної справи ТОВ Профі-Строй , переліку фінансових рахунків, відкритих ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; реєстру накладних ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; актів та інших відомостей щодо обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;

- з ПАТ КБ Приватбанк копій переліку фінансових рахунків, відкритих ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; документів, що свідчать про отримання грошових коштів від Департаменту ЖКГ Донецької ОДА (ЄДРПОУ 33838679) на користь ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу;

- зі Святошинської районної в м. Києві Державної адміністрації копії реєстраційної справи ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325) від 26.08.2014 року (номер запису: 1 074 102 0000 050588).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про можливість розгляду справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники Департаменту ЖКГ Донецької ОДА, ТОВ Профі Строй , Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради, Головного управління ДФС у Донецькій області, ПАТ КБ Приватбанк та Святошинської районної в м. Києві Державній адміністрації до судового засідання не з`явились, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, розгляд клопотання слідчого проводився без їх виклику.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, які охороняються законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести зазначені обставини неможливо, необхідні для подальшого проведення почеркознавчої, додаткової будівельно-технічної та економічної експертиз, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, у зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Кальміуського відділення поліції Центрального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Богатир І.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Департаменту ЖКГ Донецької ОДА (ЄДРПОУ 33838679, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бул. Машинобудівельників, буд. 20), з можливістю вилучення оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із ТОВ Профі Строй , а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325, 03062, м. Київ, вул. Кулібіна, буд. 4/2 оф. № 7), з можливістю вилучення оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із Департаментом ЖКГ Донецької ОДА, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, тощо.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 37426079, 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, буд. 5), з можливістю вилучення оригіналів первинних документів по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_3 , а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, тощо.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028, 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, буд. 114), з можливістю вилучення копії облікової реєстраційної справи ТОВ Профі-Строй , переліку фінансових рахунків, відкритих ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; реєстру накладних ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; актів та інших відомостей щодо обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт, об`єктивних та локальних кошторисів, відомостей використання ресурсів та матеріалів, накладних, податкових, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей.

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Гришевського, буд. 1-д), з можливістю вилучення копій переліку фінансових рахунків, відкритих ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу; документів, що свідчать про отримання грошових коштів від Департаменту ЖКГ Донецької ОДА (ЄДРПОУ 33838679) на користь ТОВ Профі-Строй за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу;

Надати слідчому СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Богатир І.М., прокурору Кальміуського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Нуждіну С.В., а також іншим уповноваженим слідчим або прокурором особам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Святошинської районної в м. Києві Державної адміністрації (ЄДРПОУ 37395418, 03115, м. Київ, пр. Перемоги, буд. 97), з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ Профі Строй (ЄДРПОУ 39363325) від 26.08.2014 року (номер запису: 1 074 102 0000 050588).

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Матвєєва Ю. О.