Ухвала

від 25.10.2019 по справі 641/6582/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4278/2019 Справа № 641/6582/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВСлобідського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вХарківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківського місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук, по кримінальному провадженню№ 12019220540001599 від 04.07.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВСлобідського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вХарківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківського місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про наданнядозволу наобшук, по кримінальному провадженню№ 12019220540001599 від 04.07.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.07.2019, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з ГУ Державної фіскальної служби надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчиняемих на території Слобідського району.

Даний матеріал внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540001599 від 04.07.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працював на ФОП ОСОБА_6 , який надає послуги щодо установки вікон. ОСОБА_5 працював на підприємстві консультантом, приблизно 1 рік та систематично отримував заробітну плату на руки від ОСОБА_6 . Однак, в червні 2019 року, за місцем реєстрації ОСОБА_5 , де мешкає його мати ОСОБА_7 з податкової почали приходити рахунки за несплату податків. Мати ОСОБА_5 - почала з`ясовувати дане питання та при розмові з ОСОБА_5 останній зазначив, що він не відкривав на своє ім`я ні які підприємства та ФОП. Пізніше ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 обманним шляхом, а саме користуючись довірою ОСОБА_5 відкрив на останнього Ф-ОП та за допомогою його документів в м.Одеса відкрив на нього в ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 . Також, з показань потерпілого встановлено, що за адресою офісу по вул.Соїча, 4, офіс 5, де працював ОСОБА_5 разом з ним не офіційно працювали ще 6 осіб, які працювали на ОСОБА_6 , та отримували від нього зарплату в конвертах за розповсюдження реклами на металопластикові вікна «Калашникова».

За ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харків отримано тимчасового доступ до речей та документів, а саме до руху рахунка № НОМЕР_1 в ПриватБанку, де видно що на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 переводились грошові кошти за металопластикові вікна «Калашникова».

В ході виконання доручення старшого слідчого Слобідського ВП ГУНП в Харківській області працівниками ГУ ДФС у Харківській області встановлені всі адреси офісних приміщень з приймання заказів на встановлення вікон та роботи з клієнтами, а саме наступні адреси:

-АДРЕСА_1 ;

-АДРЕСА_2 ;

-АДРЕСА_3 ,

а також встановлено адресу виробництва вікон: АДРЕСА_4 , яка використовується на праві власності на земельну ділянку площею 0,1225 га кадастровий номер 6310138500:12:005:0066 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд літ. «Р-1», яку надано Харківською міською радою Харкіської області і в оренду ОСОБА_8 до 19.04.2022.

Також в ході виконання доручення встановлено, що в офісних приміщеннях з приймання заказів на встановлення вікон та роботи з клієнтами, за адресою: м..Харків, вул.Соїча, будинок 4, кімната 5 працює 2 особи, за адресою: м.Харків, провулок Слюсарний, 10 працює 2 особи, за адресою: м.Харків, проспект Маршала Жукова, 7 працює 3 особи, на виробництві за адресою: м.Харків, вул.Лодзька, 7А працює приблизно 20 осіб.

Згідно звітності, яка подається до ДФС на ТОВ «Вікна Калашникова» код ЄРДПОУ 41721134 за 2 квартал 2019 року зареєстровано 7 осіб.

Згідно інформаційної довідки №186139992 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м.Харків, вул.Соїча, будинок 4 нежитлові приміщення 1-го поверху знаходяться в приватній власності ТОВ «Компанія «Агро-Пульс» та у приватній власності ОСОБА_9 та більша частина у власності держави.

Згідно інформаційної довідки №186140521 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м.Харків, провулок Слюсарний, будинок 10, нежитлові приміщення знаходяться у приватній власності ОСОБА_10 , у колективній власності ТОВ «Зодчій», у колективній власності ТОВ «Торгівельна фірма «Фенікс-с», у приватній власності ТВО «СКСВ Легіон», нежитлові приміщення №1-7в літ. «А»-1 у приватній власності ОСОБА_11 .

Згідно інформаційної довідки №186140521 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлові приміщення знаходяться в приватній власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «НВП «Фактор», ПП «Енерго-ресурс», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Згідно інформаційної довідки №170809662 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 6310138500:12:005:0066 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд літ. «Р-1», знаходиться у власності Харківської міської ради Харкіської області та надано в оренду ОСОБА_8 та ОСОБА_11 до 19.04.2022, а житлові приміщення розташовані на даній земельній ділянці за адресою: м.Харків, вулиця Лодзинська, будинок 7-А, знаходяться у приватній власності ТОВ «Харків-Еко», а нежитлові приміщення №5-:-12,8а, 19-:-22 в літ «З-1», площею 608,3 кв.м у приватній спільній часткові власності ОСОБА_11 та ОСОБА_23

Згідно з інформаційною довідкою ТОВ «Вікна Калашнікова» ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) є керівником директором та головним бухгалтером ТОВ «Вікна Калашнікова» (код 41721134), а засновником є ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ).

Згідно зі звітність, яка подається до ДФС у ФОП ОСОБА_8 за 2 квартал 2019 року зареєстровано 4 особи.

Згідно звітності, яка подається до ДФС у ФОП ОСОБА_6 працівники не зареєстровані.

Також встановлено, що в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , ведення підприємницької діяльності (оформлення заказів та надання документів) з використанням печатки ФОП ОСОБА_24 , на якої найомні працівники згідно з відомостями ДФС також відсутні.

Також встановлено, що ОСОБА_6 оформлює у податкових органах ФОП, у зв`язку з вимогами Податкового Кодексу країни, а саме, за для того, щоб з реалізації вікон, як для платника єдиного податку другої групи обіг не перевищував 1,5 млн.гривень (у разі перевищення 1,5 млн.грн. платник переводиться зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування та обов`язковою сплатою податку на додану вартість), а у зв`язку з великими обсягами реалізації вікон ОСОБА_6 , з метою не перевищення ліміту продажу на своєму ФОП та на інших ФОП реєструє наступних ФОП. Дана схема роботи потрібна виробнику та посадовим ТОВ «Вікна Калашнікова» з метою мінімізації сплати податків до бюджету, а саме не сплати ПДВ та податку на прибуток.

Таким чином, на сьогоднішній день, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у відшукуванні та вилученні речей та документів, які стосуються протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Вікна Калашнікова», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_24 та пов`язаних із ними юридичних та фізичних осіб, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку, банківських документів, печаток та штампів підприємств, факсимілів, чорнових записів, електронних носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, підробних документів, що містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що закупаються підприємствами та їх подальшим продажем у вигляді готової продукції, договорів, накладних, розрахункових квитанцій, платежів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «Вікна Калашнікова», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_24 , кредитних карток, роздруківок розрахункових рахунків, грошових коштів.

Необхідність проведення обшуку обумовлена необхідністю вилучення зазначених предметів та документів, з подальшою метою використання їх як доказів по вчиненому кримінальному правопорушенню та можливості пред`явлення підозр причетним особам, встановлення причетності осіб до протиправної діяльності, вишукування документів, що підтверджують наявність шахрайської складової, обсягів неправомірної вигоди, недостовірності відомостей зазначених в документах на придбання товарів та їх подальшу реалізацію, а також фіксування факту не працевлаштованих осіб, для подальшого направлення до ГУ Держпраці в Харківській області для притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів за неоформлених працівників.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування предметів кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1Було вчинено кримінальне правопорушення;

2Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання страшогослідчого СВСлобідського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вХарківській області капітанаполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , з залученням працівників ГУ ДФС у Харківській області, а також працівників Головного управління Держпраці у Харківській області, за адресою: м.Харків, проспект Маршала Жукова (проспект Петра Григоренка) будинок № 7, нежитлових приміщень, що знаходяться в приватній власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «НВП «Фактор», ПП «Енерго-ресурс», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а саме де здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Вікна Калашнікова», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_24 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які стосуються даного кримінального правопорушення, а саме: документів первинного бухгалтерського обліку, банківських документів, кредитних карток, печаток та штампів підприємств, факсимілів, чорнових записів, електронних носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, підробних документів, що містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що закупаються підприємствами та їх подальшим продажем у вигляді готової продукції, договорів, накладних, розрахункових квитанцій, платежів, що стосуються підприємницької діяльності ТОВ «Вікна Калашнікова», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_24 та інших ФОП, роздруківок розрахункових рахунків, грошових коштів, та з метою фіксації та встановлення повних анкетних даних осіб, що знаходяться у приміщенні під час проведення обшуку.

Для проведенняобшуку залучитипрокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , працівників ГУ ДФС у Харківській області, а також працівників Головного управління Держпраці у Харківській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1