Ухвала

від 18.11.2019 по справі 641/6582/19

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/4352/2019 Справа № 641/6582/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю представника ТОВ «Вікна Калашникова» - ОСОБА_4

розглянувши скаргу представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року ,-

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року .

В поданійскарзі ,з урахуванням їїуточнень просить: зобов`язати слідчогонегайно повернути власникові вилучене 01 листопада 2019року під час обшукумайно (документи),згідно переліку зазначеному в протоколі обшуку,крім документівзазначених уп.п.п.48,49,50,а саме: файлз виписками на20аркушах ,ТОВ «ВікнаКалашникова» ,прихід весьбанк ІІ квартал 2019року; файлз написом «Документи Заводу» на 28аркушах;файл з документами ФОП на 56аркушах.В обгрунтування скарги зазначив, що слідчимвідділом СлобідськогоВП ГУНПв Харківськійобласті здійснюютьсядосудове розслідуваннякримінального провадженнявідомості прояке 04липня 2019року внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань під№ 12019220540001599за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.2ст.190КК Україниза фактом,нібито,шахрайства.Під часдосудового розслідування25жовтня 2019року слідчимсуддею Комінтернівськогорайонного судум.Харкова ОСОБА_6 було задоволеноклопотання слідчогота наданодозвіл напроведення обшукуза адресоювиробництва ТО«³кна Калашникова»:м.Харків,вул.Лодзька,б.7-А,з метоювідшукання тавилучення речейта документів,які стосуютьсякримінального правопорушення,а саме:документів первинногобухгалтерського обліку,банківських документів,кредитних карток,печаток таштампів підприємства,факсимілів,чорнових записів,електронних носіїв,мобільних телефонів,комп`ютерної техніки,документів,підробних документів,що містятьвідомості зприводу обсягівта номенклатуритовару,що закупаютьсяпідприємствами таїх подальшимпродажем увигляді продукції,договорів,накладних,розрахункових квитанцій,платежів,що стосуютьсяпідприємницької діяльностіТОВ «ВікнаКалашникова»,ФОП ОСОБА_7 ,ФОП ОСОБА_8 та іншихФОП,роздруківок розрахунковихрахунків,грошових коштів,(справа№ 641/6582/19).Вже,01листопада 2019року вперіод з09годин 00хвилин по14годину 05хвилин старшимслідчим СВСлобідського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_5 відповідно доухвали слідчогосудді проведенообшук заадресою виробництваТОВ «ВікнаКалашников» кодЄДРПОУ 41721134в приміщенняхрозташованих заадресом:м.Харків,вул.Лодзівська,б.7-А.В ходіпроведення обшукуслідчим буловилучено документи,а самеособисті справипрацівників підприємства,трудові договори,копії паспортіві заявипрацівників підприємстващодо кадровихпитань,які зазначенів протоколіпро проведенняобшуку.Вилучені підчас обшукудокументи неє первиннимибухгалтерськими документамив розумінніПодаткового кодексуУкраїни таЗакону України«Про бухгалтерськийоблік тафінансову звітністьв Україні»від 16липня 1999року №996-XIVта немістять інформаціїщодо фінансово-господарськоїдіяльності підприємства,а відносятьсядо документівпо роботі зперсоналом таобліку кадрів,більш тогомістять персональніданні осіб,щодо якихдосудове розслідуванняв зазначеномукримінальному провадженіне здійснюється.Відповідно доухвали слідчогосудді документиз облікукадрів тароботи зперсоналом невходять допереліку,щодо якогопрямо наданодозвіл навідшукання вухвалі продозвіл напроведення обшуку. Вилучені під час проведення обшуку документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку, а слідчим не виконані вимоги ч. 5 ст. 171 Кодексу в частині звернення до суду з клопотанням про накладення арешту , тому власник майна вбачає, що слідчим допущено бездіяльність яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна .

В судовому засіданні представник заявника вимоги поданої скарги підтримав та просив її задовольнити.

Прокурор проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на те, що вказане майно є тимчасово вилученим.

Слідчий Слобідського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з,явилася, надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, перевіривши доводи скарги, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішенні, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019220540001599 від 04.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

01 листопада 2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, Лодзька, 7-А , на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 25 жовтня 2019 року виявлені документи, а саме:

1. «лютий 2019» на 6 аркушах;

2. всі документи , жовтень 2016р. на 2 аркушах;

3. всі документи січень 2019 р. на 4 аркушах;

4. всі документи травень 2019 р. на 5 аркушах;

5. всі документи , квітень 2019 р. на 6 аркушах;

6. всі документи серпень 2019 р. на 3 аркушах;

7. всі документи , вересень 2019 р. на 5 аркушах;

8. відомості фізичних осіб на користь яких відкриваються поточні рахунки №1 на 1 аркуші від 05 липня 2019 року ;

9. Трудовий договір від 01 липня 2019року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 2 аркушах;

10. Копія паспорта ОСОБА_11 на 4 аркушах ;

11. Копія паспорта ОСОБА_12 на 3 аркушах;

12. Копія паспорта ОСОБА_13 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

13. Копія паспорта ОСОБА_14 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

14. Копія паспорта ОСОБА_15 на 4 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

15. Копія паспорта ОСОБА_16 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

16. Копія паспорта ОСОБА_17 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

17. Папка з документами ОСОБА_18 менеджер із збуту на 7 аркушах;

18. Папка «справа ОСОБА_19 » на 11 аркушах;

19. Папка «справа ОСОБА_20 менеджер» на 11 аркушах;

20. Справа ОСОБА_19 на 11 аркушах;

21. Справа ОСОБА_21 інженер виробничий відділ / на , з трудовою книжкою всередині на ім,я ОСОБА_21 , справа на 12 аркушах;

22. Справа ОСОБА_22 на 11 аркушах, разом з трудовою книжкою на ім,я ОСОБА_22 ;

23. Справа аналітика «М. Жукова» на 70 аркушах;

24. Копія паспорта ОСОБА_23 на 3 аркушах;

25. Копія паспорта ОСОБА_24 на 3 аркушах;

26. Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші. Заява на ФЛП Калашникова на 1 аркуші;

27. Копія паспорта ОСОБА_26 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші, договори на 2 аркушах;

28. Копія паспорта ОСОБА_27 на 2 аркушах;

29. Копія паспорта ОСОБА_28 на 2 аркушах;

30. Копія паспорта ОСОБА_29 на 1 аркуші;

31. Заява на ФОП ОСОБА_30 на 2 аркушах;

32. Копія паспорта ОСОБА_31 на 1 аркуші;

33. Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 аркушах;

34. Копія паспорта ОСОБА_33 на 2 аркушах;

35. Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші;

36. Копія паспорта ОСОБА_35 на 1 аркуші ,ІНН;

37. Копія паспорта ОСОБА_36 на 2 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

38. Копія паспорта ОСОБА_37 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

39. Копія паспорта ОСОБА_38 на 1 аркуші;

40. Копія паспорта ОСОБА_39 на 1 аркуші;

41. Копія паспорта ОСОБА_40 на 1 аркуші;

42. Копія паспорта ОСОБА_41 на 1 аркуші;

43. Копія паспорта ОСОБА_42 на 3 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

44. Копія паспорта ОСОБА_43 на 1 аркуші;

45. Копія паспорта ОСОБА_44 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

46. Копія паспорта ОСОБА_45 на 2 аркушах;

47. Копія паспорта ОСОБА_46 на 4 аркушах;

48. файл з виписками на 20 аркушах ;

49. ТОВ «Вікна Калашникова» , прихід весь банк ІІ квартал 2019 року;

50. файл з написом «Документи Заводу» на 28 аркушах; файл з документами ФОП на 56 аркушах.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 01 листопада 2019 року за адресою: м. Харків, вул. Лодзська, 7- А , не подавалось.

Виходячиз наведеноговище,слідчий суддявважає необхіднимскаргу ТОВ «ВікнаКалашникова» адвоката ОСОБА_4 задовольнитичастково , зобов`язатислідчого СлобідськогоВП ГУНПв Харківській області повернути документи вилучені підчас обшуку проведеного01 листопада2019 року, крім документів зазначених у п.8,48,49,50 протоколуобшуку від01листопада 2019року,а саме: відомості фізичнихосіб на користьяких відкриваються поточнірахунки №1 на1аркуші від 05липня 2019року ; файл з виписками на 20 аркушах ; ТОВ «Вікна Калашникова» , прихід весь банк ІІ квартал 2019 року; файл з написом «Документи Заводу» на 28 аркушах; файл з документами ФОП на 56 аркушах, оскільки дані документи стосуються підприємницької відповідальності ТОВ « Вікна Калашникова».

Керуючись ст. ст. 303-307, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року - задовольнити частково .

Зобов`язати слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 повернути документи, які було вилучено під час проведення обшуку 01 листопада 2019 року за адресою: с. Харків, вул. Лодзька, 7-А , особі у якої вони були вилучені ОСОБА_9 , а саме:

1.«лютий 2019» на 6 аркушах;

2.всі документи , жовтень 2016р. на 2 аркушах;

3.всі документи січень 2019 р. на 4 аркушах;

4.всі документи травень 2019 р. на 5 аркушах;

5.всі документи , квітень 2019 р. на 6 аркушах;

6. всі документи серпень 2019 р. на 3 аркушах;

7.Всі документи , вересень 2019 р. на 5 аркушах;

8.Трудовий договір від 01 липня 2019року між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на 2 аркушах;

9.Копія паспорта ОСОБА_11 на 4 аркушах ;

10.Копія паспорта ОСОБА_12 на 3 аркушах;

11.Копія паспорта ОСОБА_13 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

12.Копія паспорта ОСОБА_14 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

13.Копія паспорта ОСОБА_15 на 4 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

14.Копія паспорта ОСОБА_16 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

15.Копія паспорта ОСОБА_17 на 3 аркушах та копія ІНН на 1 аркуші;

16.Папка з документами ОСОБА_18 менеджер із збуту на 7 аркушах;

17.Папка «справа ОСОБА_19 » на 11 аркушах;

18.Папка «справа ОСОБА_20 менеджер» на 11 аркушах;

19.Справа ОСОБА_19 на 11 аркушах;

20.Справа ОСОБА_21 інженер виробничий відділ / на , з трудовою книжкою всередині на ім,я ОСОБА_21 , справа на 12 аркушах;

21.Справа ОСОБА_22 на 11 аркушах, разом з трудовою книжкою на ім,я ОСОБА_22 ;

22. Справа аналітика «М. Жукова» на 70 аркушах;

23. Копія паспорта ОСОБА_23 на 3 аркушах;

24.Копія паспорта ОСОБА_24 на 3 аркушах;

25. Копія паспорта ОСОБА_25 на 1 аркуші. Заява на ФЛП Калашникова на 1 аркуші;

26.Копія паспорта ОСОБА_26 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші, договори на 2 аркушах;

27.Копія паспорта ОСОБА_27 на 2 аркушах;

28.Копія паспорта ОСОБА_28 на 2 аркушах;

29.Копія паспорта ОСОБА_29 на 1 аркуші;

30. Заява на ФОП ОСОБА_30 на 2 аркушах;

31. Копія паспорта ОСОБА_31 на 1 аркуші;

32.Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 аркушах;

33.Копія паспорта ОСОБА_33 на 2 аркушах;

34. Копія паспорта ОСОБА_34 на 1 аркуші;

35. Копія паспорта ОСОБА_35 на 1 аркуші ,ІНН;

36.Копія паспорта ОСОБА_36 на 2 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

37.Копія паспорта ОСОБА_37 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

38.Копія паспорта ОСОБА_38 на 1 аркуші;

39. Копія паспорта ОСОБА_39 на 1 аркуші;

40.Копія паспорта ОСОБА_40 на 1 аркуші;

41.Копія паспорта ОСОБА_41 на 1 аркуші;

42.Копія паспорта ОСОБА_42 на 3 аркушах, ІНН на 1 аркуші;

43.Копія паспорта ОСОБА_43 на 1 аркуші;

44.Копія паспорта ОСОБА_44 на 1 аркуші, ІНН на 1 аркуші;

45.Копія паспорта ОСОБА_45 на 2 аркушах;

46. Копія паспорта ОСОБА_46 на 4 аркушах.

В іншій частині скарги представника ТОВ «Вікна Калашникова» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 12019220540001599 від 04.07.2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 21 листопада 2019 року о 09-00 годині

Слідчий суддя- ОСОБА_1