Ухвала

від 30.10.2019 по справі 405/7947/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7947/19

провадження № 1-кс/405/4507/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

30.10.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 32019120010000012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись статтями 234, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за № 32019120010000012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - земельної ділянки за кадастровим номером 3510900000:50:128:0026, що належить на праві комунальної власності Світловодській міській раді (код ЄДРПОУ 35825788), використовується ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та приміщень автозаправної станції, що на праві приватної власності належать та використовується ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: бензину марки А-92, резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол, ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних, дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні нафтобази, первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ІМПЕК» (код ЄДРПОУ 37268597), HELITRAINING UKRAINE sro, податковий номер - НОМЕР_2 , ТОВ"Інтергал Нафта" (код ЄДРПОУ 37154226) та ТОВ "Арев" (код ЄДРПОУ 39272453), ТОВ «Компанія «Національний ресурс» (код ЄДРПОУ 39271011), ТОВ «СВІТ-ВК» (код ЄДРПОУ 40992659), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Крокус С».

Строк дії ухвали визначити до 30.11.2019.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали та виготовлення копій відбудеться 31.10.2019 о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_5