ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50604/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12018000000000492 надійшло клопотання слідчого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Темченком І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000492 від 17.08.2018 за фактом вчинення службовими особами Антимонопольного комітету України кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ГСУ НПУ надійшли матеріали з Департаменту захисту економіки НПУ, відповідно до яких встановлено, що службові особи Антимонопольного комітету України при виконанні своїх повноважень вчиняють дії, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, за безперешкодне надання дозвільних документів чи невжиття заходів реагування на виявлені правопорушення антимонопольного законодавства.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютюка А.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018000000000492 - Лютюку Анатолію Івановичу, Росік Наталії Айварівні, Громадському Олегу Анатолійовичу, Манзенко Руслану Анатолійовичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку ТОВ "ЕКВО" (код ЄРДПОУ 39317111) та АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО" (код ЄРДПОУ 40832624) та, а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , крім того, по інших відкритих рахунках вищевказаних підприємств, в період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50604/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лютюку А.І.

Дата ухвалення рішення 29.10.2019
Оприлюднено 01.11.2019

Судовий реєстр по справі 757/50604/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.12.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 29.10.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/50604/19-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону