Ухвала

від 20.09.2019 по справі 686/25657/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25657/19

Провадження № 1-кс/686/13451/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000676,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку на складських приміщеннях на складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, які належать на праві власності ТОВ «Скорпіон ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом за продаж алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо протиправної діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку, алкогольних напоїв, а саме: алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fioreiii» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelli», вино «Giacobazzi», вино «Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese», набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 року до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те. що ним під час виконання службових обов`язків отримано інформацію про факти протиправної діяльності службових осіб відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Установлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою м. Хмельницький, провулок Купріна, 15. направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так, працівниками відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до СРДР за № 32015240000000055 від 30.10.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. З ст. 204 КК України, в ході обшуків у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вилучено алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 8151 пляшка в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко» в кількості 2 317 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 1 763 пляшки ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Peska Mellow» в кількості І 241 пляшка ємкістю по 0,75 літра, вино «Prosecco» в кількості 95 пляшок ємкістю по 0.75 літра, вино «Cabernet» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Donelli» в кількості 617 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Giacobazzi» в кількості 314 пляшок ємкістю по 3 літра, вино «Merlot» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Vino Віапко» в кількості 46 пляшок ємкістю по 5 літрів, вино «Lambrusko» в кількості 528 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1.5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «La Modenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 32015240000000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконто виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що

розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інш їх вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному

асортименті, суд не вирішив.

У той же час, в липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів з`явилась у вільному продажу у мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького.

Складське приміщення мережі магазинів харчування «Mozzarella» знаходяться, у тому числі, нежитловому приміщенні ТОВ «Скорпіон ЛТД» за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9. У

вказаному приміщенні може зберігатися частина алкогольних напоїв, яка була незаконно вивезена складського приміщення по провулку Купріна, 15 у м. Хмельницькому. Здійснити вказане незаконні вивезення без відома працівників СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області неможливо, оскільки вони

здійснюють контроль та належність зберігання речових доказів та до їх обов`язків належить ця функція.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр,прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуженні

об`єктів нерухомого майна № 176870494 від 08.08.2019 року, об`єкт нерухомості розташований за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, на праві власності належить ТОЇ!

«Скорпіон ЛТД».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановленн і

місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.З ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням іпрокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати на території складських приміщень за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, які належать на праві власності ТОВ «Скорпіон ЛТД» та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти, отриман незаконним шляхом за продаж алкогольних напоїв, а не особисті кошти користувачів даного приміщення.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території складських приміщень за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, які належать на праві власності ТОВ

«Скорпіон ЛТД», можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 }.

ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 .

ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року на проведення обшуку на складських приміщеннях

на складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 9, які належать на праві власності ТОВ «Скорпіон ЛТД», з метою відшукання та вилучення чорнових записів, щодо протиправної

діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку алкогольних напоїв, а саме: алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку в

різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelii», вино «Giacobazzi», вино

«Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Ухвала діє по 20 жовтня 2019 року

Ухвала оскарженню не підлягає.