Ухвала

від 06.11.2019 по справі 686/25657/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25657/19

Провадження № 1-кс/686/15530/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000676,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка, кадастровий № 6810100000:02:002:0016, яка належить ОСОБА_5 , та в усіх підсобних приміщеннях, будинках, гаражах, підвальних приміщеннях, що знаходяться на даній земельній ділянці з кадастровим № 6810100000:02:002:0016, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та пов`язаних з ним кримінальних правопорушень, а саме відшукання грошових коштів, отриманих незаконним шляхом за продаж алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо протиправної діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку,алкогольних напоїв, а саме: алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelli», вино «Giacobazzi», вино «Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese», набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 року до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те, що ним під часвиконання службовихобов`язків отриманоінформацію профакти протиправноїдіяльності службовихосіб відділурозслідувань кримінальнихпроваджень СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Установлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою м. Хмельницький, провулок Купріна, 15, направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так,працівниками відділурозслідувань кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФСу Хмельницькійобласті заматеріалами досудовогорозслідування,внесеного доЄРДР за№ 32015240000000055від 30.10.2015року заознаками злочинів,передбачених ч.1,ч.2та ч.3ст.204КК України,в ходіобшуків у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вилучено алкогольнінапої іноземноговиробництва безмарок акцизногоподатку встановленогозразка вкількості 8151пляшка врізному асортименті,зокрема:вино «Fiorelli»«FragolinoВіапко» вкількості 2317пляшок ємкістюпо 0,75літра,вино «Fiorelli»«FragolinoRosso»в кількості1763пляшки ємкістюпо 0,75літра,вино «Fiorelli»«PeskaMellow»в кількості1241пляшка ємкістюпо 0,75літра,вино «Prosecco»в кількості95пляшок ємкістюпо 0,75літра,вино «Cabernet»в кількості335пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «Donelli»в кількості617пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «Giacobazzi»в кількості314пляшок ємкістюпо 3літра,вино «Merlot»в кількості335пляшок ємкістюпо 1,5літра,вино «VinoВіапко» вкількості 46пляшок ємкістюпо 5літрів,вино «Lambrusko»в кількості528пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «La Modenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 32015240000000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інших вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному асортименті, суд не вирішив.

У той же час, в липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів з`явилась у вільному продажу у мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького.

В подальшому 10.10.2019 року, в період часу з 10 год. 41 хв. по 18 год. 26 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук у магазину харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис», за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2А, який на праві власності належить ТОВ «ТК БУГ». В ході проведення обшуку магазину та його складських приміщень, виявлено та вилучено: Вино Frizzantino, 1,5 л, 7,5%, 2 пляшки; Вино Cabernet Sentilario 1,5 л, 11%, 6 пляшок; Вино LambruscodellEmilio, 1,5 л, 8%, 1 пляшка, яка частково порожня. Окрім цього, в ході проведення обшуку було виявлено наявність алкогольної продукції, яка є немаркованою у встановленому законом порядку.

Крім цього, в ході обшуку вилучено е-ркипери (пристрої для друку товарних чеків), які знаходяться на двох касах магазину, а саме касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMNKA10100002; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361726, серійний номер ПР5401107213; касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMPKA11020196; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361721, серійний номер ПР5401104403.Також під час обшуку вилучено копію ліцензії на 1 арк. та копію додатку до ліцензії на 1 арк.

Також 10.10.2019 року, в період часу з 10:44 год. по 13:50 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_9 .

В ході проведення обшуку магазину «Mozzarella» приміщень, виявлено та вилучено: вино «Donna Francesca Chardonnay Veneto» в кількості 1 бутилка ємкістю 1,5 літр; вино «Donelli Lambrusco Dell'emilia» в кількості 4 бутилки ємкістю по 1,5 літр; вино «Donelli Frizzantino» в кількості 4 бутилки ємкістю по 1,5 літр; вино «Praticello Lambrusco Dell'emilia» в кількості 1 бутилки ємкістю1,5 літр., касовий апарат (принтер) марки «Міні-ФП54» з номером ПР 5401106771 з комплектуючим кабелем до нього.

Також 10.10.2019 року, в період часу з 10 год. 41 хв. по 14 год. 12 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук у магазину харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 15/1-А.

В ході проведення обшуку якого, виявлено та вилучено: вино FrizzantinoCortedellaRocca, об`ємом 1,5 л 28 пляшок; вино Lambruscorosso, об`ємом 1,5 л 30 пляшок; вино Cabernet, об`ємом 1,5 л 3 пляшки; вино Frizzantino (Amabile), об`ємом 1,5 л 1 пляшка, системний блок «Lenovo»№11S41R6450ZVJ59013YARV; касовий апарат МІНІ-ФП54.01 ПР5401114961.

Окрім цього 10.10.2019 року, в період часу з 11:40 год. по 15:01 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які на праві власності належать ТОВ «ПРОДТОРГ».

В ходіпроведення обшукускладських приміщень,виявлено тавилучено: вино «Cabernet» в кількості 88 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Lambrusko» в кількості 120 пляшок ємкістюпо 1,5 літра; вино «Merlot» в кількості 290 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Frizantino» в кількості 60 пляшок ємкістю по 1,5 літра; вино «Donelli» в кількості 72 пляшки ємкістю по 1,5 літра; вино «Fiorelli» «FragolinoRosso» в кількості 13 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Fiorelli» «FragolinoBianco» в кількості 3 пляшки ємкістю по 0,75 літра; вино «Prosecco» в кількості 8 пляшок ємкістю по 0,75 літра; вино «Bianco» в кількості 26 пляшок ємкістю по 1,5 літра.

В подальшому, 18.10.2019 року в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка комерційний директор ТОВ «Європейські Екопродукти» ОСОБА_10 , який повідомив, що деякі алкогольні напої які були вилучені з мережі магазинів харчування «Mozzarella», а саме: вино «Frizzantino», вино «LambruscodellEmilio», вино «Donelli Lambrusco Dell'emilia», вино «Cabernet» та вино «DonelliFrizzantino», об`ємом, кожне по 1,5 літривін купляв в ОСОБА_11 , оскільки останній запропонував, щоб ОСОБА_10 здійснював реалізацію алкогольних напоїв в мережі магазинів «Mozzarella».

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом було встановлено громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційни номер НОМЕР_1 уродженця міста Запоріжжя, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 в якого ОСОБА_10 купував алкогольну продукцію. У своїй підприємницькій та можливій злочинній діяльності використовує складські приміщення майновий комплекс загальною площею 5088,7 м. кв., що належить на праві власності ТОВ «ПРОДТОРГ» (код ЄРПОУ № 01551245), директором якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновником та кінцевим бенефеціарним власником товариства є громадянин ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформації ОСОБА_13 є помічником та близькою особою ОСОБА_5 та відповідно є підстави вважати, що викрадені зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 речові докази по кримінальних провадженнях, а саме алкогольні напої та тютюнові вироби, можуть зберігатись у житловому будинку та присадибній земельній ділянці, які належать ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дані особи можуть бути причетними до злочинної діяльності повязаної з виготовленням, зберіганням, збуту алкогольних напоїв та використовують приміщення, подвіря, автомобілі за вказаними адресами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №187626002 від 05.11.2019 року, земельна ділянка з кадастровим № 6810100000:02:002:0016, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти, отримані незаконним шляхом за продаж алкогольних напоїв, а не особисті кошти користувачів земельної ділянки та розташованих на ній приміщеннях.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що на території за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка, кадастровий № 6810100000:02:002:0016, яка належить ОСОБА_5 , та в усіх підсобних приміщеннях, будинках, гаражах, підвальних приміщеннях, що знаходяться на даній земельній ділянці, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 62019240000000676 від 19.08.2019 року, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка, кадастровий № 6810100000:02:002:0016, яка належить ОСОБА_5 , (та в підсобних приміщеннях, гаражах, підвальних приміщеннях що знаходяться на даній земельній ділянці), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, щодо протиправної діяльності вказаних осіб, фальсифікованої підакцизної продукції, фальшивих марок акцизного податку, алкогольних напоїв, а саме: алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко», вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso», вино «Fiorelli» «Peska Mellow», вино «Prosecco», вино «Cabernet», вино «Donelli», вино «Giacobazzi», вино «Merlot», вино «Vino Віапко», вино «Lambrusko», вино «Віапко», вино «Frizantino», вино «La Modenese», набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя