Ухвала

від 31.10.2019 по справі 752/22225/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/22225/19

Провадження №: 1-кс/752/10540/19

У Х В А Л А

31.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №12019100010009052 від 25.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення огляду місця події від 25.10.2019 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 38, в автомобілі марки «Фольксваген» модель «Мультіван» днз НОМЕР_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному

провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019100010009052 від 25.10.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , шляхом обману, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з цією метою вони розробили злочинний план, який полягав у підробленні право установчих документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, нотаріусом, і які надають права з метою використання їх у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу для подальшого заволодіння правом власності на вказану квартиру за наступних обставин.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи у невстановленому слідством місці та в невстановлений слідством час, достеменно знаючи, що ОСОБА_6 , не має будь якого відношення до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та не будучи знайомою із власниками, які на праві спільної часткової власності належать гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в рівних долях, підробивши офіційний документ, а саме свідоцтво про право власності № НОМЕР_2 виданий 14.09.2000 внісши до нього інформацію стосовно власника ОСОБА_6 , підробивши печатку Відділу приватизації державного житлового фонду Мінської районної державної адміністрації м. Києва та підпису керівника органу приватизації, які нібито видано згідно з розпорядженням (наказом) від 28.09.2000 р., №293 відповідно до умов яких ОСОБА_6 з метою їх подальшого використання при реєстрації права власності.

За результатами отриманої інформації було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема огляд місця події, що мав місце 25.10.2019 в період часу з 12:15 по 12:45 та проводився старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 в автомобілі марки «Фольксваген» модель «Мультіван» днз НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 38. В ході проведення ОМП виявлено ряд документів, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також мають значення для подальшого відпрацювання матеріалів та отриманої інформації. Крім цього, при проведенні вказаного огляду виявлено речі та документи, які є доказами та підтверджують неправомірні дії вказаних осіб.

В ході проведення огляду у вищевказаному транспортному засобі за вищевказаною адресою виявлено та вилучення документи відповідно до протоколу огляду.

Вказані документи є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, мають суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування.

Зазначений перелік речей являється тимчасово вилученим майном, тому відповідно до положень КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вилучені предмети.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 168 КПК України,тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення огляду місця події від 25.10.2019 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 38, в автомобілі марки «Фольксваген» модель «Мультіван» днз НОМЕР_1 , а саме:

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144487 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144690 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144689 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144688 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144687 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144686 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144685 на 1-му аркуші;

-Оригіналу договору з ломбардом «Скарбниця» від імені ОСОБА_5 , бланк № 3144684 на 1-му аркуші;

-Відтиска печатки круглої форми червоного кольору ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801), який загорнутий в поліетиленовий пакет прозорий;

-Витяга з реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер 160686739) на 1-му аркуші;

-Оригіналу звіту про оцінку експортну грошову оцінку земельної ділянки № AS29-160914-013 на 18 аркушах;

-Оригіналу наказу № 3/01/19 від 25.01.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу довіреності від 11.07.2018 (реєстровий номер 798) на представлення інтересів на 1-му аркуші;

-Оригіналу наказу № 2/01/19 від 24.01.2019 на 1-му аркуші;

-Витяга з реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер 160693050) на 1-му аркуші;

-Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) на 1-му аркуші;

-Опису документів, що надаються юридичною для проведення державної реєстрації на 1-му аркуші;

-Оригіналу акту приймання-передачі та оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) від 15.03.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу протокол загальних зборів учасників ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) № 2-08/19 від 16.08.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу акту приймання-передачі та оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) від 15.03.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу акту приймання-передачі та оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) від 15.03.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу акту приймання-передачі та оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ «Еко-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39809801) від 15.03.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу довідки № 684 від 21.03.2013 на 1-му аркуші;

-Оригіналу довідки № 724 від 21.03.2013 на 1-му аркуші;

-Оригіналу витягу № 731 із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1-му аркуші;

-Оригіналу витягу № 768 із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1-му аркуші;

-Оригіналу довіреності від 11.07.2018 (реєстровий номер 799) на представлення інтересів на 1-му аркуші;

-Оригіналу попереднього договору від 27.09.2019 (реєстровий номер 954) купівлі-продажу;

-Копії квитанції про оплату № 0.0.1402497817.1 на 1-му аркуші;

-Паперового аркуш білого кольору, в якому знаходяться відтиски печатки круглої форми з написом «Для довідок» Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація. Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб; відтиск прямокутної форми синього кольору «Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб» Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, м. Київ, вул. М. Тимошенка, 16, 04205;

-Оригіналу інформаційної довідки з БТІ КВ-2019 № 34489 від 18.10.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу інформаційної довідки з БТІ КВ-2019 № 34493 від 18.10.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу свідоцтва про право власності на житло від 02.10.2000;

-Довідки про реєстрацію місце проживання особи № 10176972 від 08.10.2019;

-Копій закордонних паспортів серії НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 2-х аркушах;

-Копії паспорта серії НОМЕР_5 на 1-му аркуші;

-Фотокартки розміром 3,5Х4,5 в кількості 10 шт.;

-Оригіналу довідки № 11-01/3-657 від 02.09.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_6 від 05.10.2019 на 1-му аркуші;

-Оригіналу розписки на 1-му аркуші про отримання коштів за позикою 18.10.2019 на 1-му аркуші;

-Копії довідки про реєстрацію місця проживання особи № 42319120 від 21.08.2019;

-Бланків довідок про реєстрацію місця проживання особи № 10179120 від 24.10.2019 на 7 аркушах;

-Мобільного телефону марки «Самсунг» синього кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , сім-картка мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_8 ;

-Мобільного телефону марки «Айфон» марки 4с чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_9 , сім-картка мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_10 ;

-Мобільного телефону марки «Самсунг» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_11 , мобільний оператор «Водафон» НОМЕР_12 визнати в якості речових доказів;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1