печерський районний суд міста києва
Справа № 757/52485/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-
За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчо-оперативної групи на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ», ПП «АРАГАС», ТОВ «МАСТІГ», ТОВ «АК ТРУДОВІ РЕСУРСИ», ТОВ «КОМВЕСТБУД», ТОВ «ТАЛІГР», ТОВ «Н-ТЕХНОЛОДЖІ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-Україна», ТОВ «ОВОТРЕЙДКОМ», ТОВ «МІОДИЗАЙН», ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА СЛУЖБА», ТОВ «ЕКОТРАНСКОМ», ТОВ «ВЕСТГРУПІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГБУДКОМ», ПП «ГАРСЕЯ ЛАН», ПП «ЖИТНЯ ЛІНІЯ», ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ», ПП «МАГІСТР-СГ», ТОВ «ЩЕДРІ ЛАНИ ЗАХОДУ» , ПП «МАКСІС ТРЕЙД» , ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» , ТОВ «МЕГА СТАРТ» , ТОВ «КРАЙ-ТРАНС», ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС», ТОВ «ЛЕМБУД», ПП «АНВІМА», ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» , ТОВ «АКВА МАРІС», ТОВ «БУДПОЛІМЕТ», ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ТІР-БУД 1», ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО», ТОВ «МЕРКУРІАЛ ТОРГ», ТОВ «ФРУТАРІЯ», ТОВ «МАРСЕЛЛ», ТОВ «УКРРИБА ЛТД», ТОВ «АВТОХЕЛП 2016», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ, ТОВ «С-КОМПАНІ» , ТОВ «ТЕКС ХАУЗ», ТОВ «ПРОФІТПЛЮС», ТОВ «МІЛТОН ЛЮКС», ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОТРЕЙД» , ТОВ «ІНТЕР-С КОМПАНІ», ТОВ «МЕТБРУХТ Холдінг», ПП «АВТОІНТЕРЛОГІСТИК», ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ», ТОВ «ГАЛТАУН», ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП», ТОВ «ЗАХІД АВТОЕКСПРЕС», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІЯ», ПП «НОВІ ДОЛИНЯНИ», ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП»,, ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП»,ТОВ «ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «КВИТКОВІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», ТОВ «ТРЕЙДКОМ-ЗАХІД»,ТОВ «ОВЕРТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ВЕСТ ВУДСТОК»,ТОВ «СММ ГРУП», ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», ТОВ «ТОБАККО», ТОВ «В-КОМПАНІ», ТОВ «Н-ПРОДАКШН»,, ТОВ «ЗАХІД ГРУП КОМПАНІ»,ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙД СЕРВІС», ТОВ «ГІПЕРІОН ЗАХІД» , ТОВ «ЕКО-ТРЕЙД ЗАХІД», ТОВ «БПП ОЙЛ», ТОВ «ІНВЕСТКОМ-УКРАЇНА»,ТОВ «ЗАХІДІНВЕСТКОМ», ТОВ «ВОЛИНЬ-МІДЬ», ПП «IМЕКС-ТРЕЙД ЛТД»,ТОВ «НIКАБIВ», ТОВ «КРАУЗЕ ЛТД» компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, за виключенням документів, що містять адвокатську таємницю.
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено о 20-50 год. 03.10.2019.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Печерський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 03.10.2019 |
Оприлюднено | 22.02.2023 |
Номер документу | 85407944 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Ільєва Т. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні