Ухвала

від 06.11.2019 по справі 552/3805/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/3959/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 надання дозволу на проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської області, про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_1 , розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська, на території яких у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та під`їзної дороги».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

17.10.2019 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження винесено постанову про призначення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса, з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «Хозхімсервіс» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та під`їзної дороги».

30.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса супровідним листом за вих. №1034/17.3-6/19 від 28.10.2019 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а також забезпечення безперешкодного обстеження бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та під`їзної дороги.

Згідно листа УСБУ у Полтавській області встановлено, що свердловина №358 Яблунівського НГКР розташована на ділянках з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0116 та №5322686600:00:007:0114.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №187217292 та №187217466 від 01.11.2019, земельні ділянки з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та відповідно №5322686600:00:007:0116, розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська та на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_1 .

Проведення огляду вказаних земельних ділянок, з подальшим отриманням експертами Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса необхідних відомостей, даних та зразків, надасть можливість встановити фактичні обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та під`їзної дороги».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Оскільки, у ході досудового розслідування встановлено, що отримані в ході огляду відомості, дані та зразки будуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також будуть використані експертами при проведенні комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, необхідним є проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_1 , розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо отримати лише шляхом надання дозволу слідчим суддею , клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвілна проведенняогляду земельних ділянок з кадастровими номерами №5322686600:00:007:0114 та №5322686600:00:007:0116, що на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , рнокпп. НОМЕР_1 , розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с/рада Сенчанська, на території яких у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №358 Яблунівського НГКР та під`їзної дороги», з метою отримання відомостей, даний та необхідних зразків для проведення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи.

Дозвіл на проведення огляду надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ; старшим слідчм з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , з залученням експертів Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса та співробітників УСБУ в Полтавській області.

Строк дії ухвали до 06.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1