Ухвала

від 08.11.2019 по справі 591/4151/19

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/4151/19

Провадження № 1-кс/591/4751/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №22019200000000032, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201 та ч.2 ст.333 КК України.

06.11.2019 слідчими слідчого відділу УСБУ в Сумській області, на підставі ухвал слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 (Справа №591/4151/19 Провадження №1-кс/591/4670/19 від 28.10.2019), ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/4151/19 Провадження №1-кс/591/4671/19 від 28.10.2019) та ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми (Справа №591/4151/19 Провадження №1-кс/591/4672/19 від 28.10.2019), проведений обшук приміщень та прилеглої території (єдиного майнового комплексу) за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, 7, що на праві власності належить ТОВ «ПОЛІХІМФОТО» було виявлено та вилучено документи зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані документи.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №22019200000000032, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201 та ч.2 ст.333 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 07.11.2019 під час обшуку приміщень єдиного майнового комплексу за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, 7, якими користуються ТОВ «АСТРУМ ЛТД» (ЄДРПОУ 23047623), ТОВ «КЕДР» (ЄДРПОУ 31368876) та ТОВ «ПОЛІХІМФОТО» (ЄДРПОУ 33095691), і що на праві власності належить ТОВ «ПОЛІХІМХОТО», а саме:

- видаткову накладну №356/1 від 01.03.2017 ТОВ «СМАЙЛ СИСТЕМ» на 1 арк.;

- видаткову накладну №356/2 від 02.03.2017 ТОВ «СМАЙЛ СИСТЕМ» на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №041р302 від 01.03.2017 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №041302 від 01.03.2017 на 3 арк.;

- накладну №25 від 11.07.2017 на 2 арк.

- експрес-накладну №59000264676062 на 1 арк.;

- видаткову накладну №08/10-2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;

- рахунок фактуру №08/10-2018 від 08.10.2018 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №08/10-2018 від 08.102.2018 на 2 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 805210/2017/003723 на 1 арк.;

- копії контракту №UMI-2017/ipm-31 на 6 акр.;

- «счет-фактура №0925 от 25.09.2017» на 1 арк.;

- копію «сертификат от происхождении товара №001024» на 1 арк.;

- копію «сертификат качества №1809» на 1 арк.;

- копію податкової накладної 28092017 на 1 арк.;

- «сертификат о происхождении товара №001024» 1 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 805210/2018/506569 на 2 арк.;

- копію митних декларацій на іноземній мові на 3 арк.;

- копію контракту №UA/30/11 від 30.11.2017 на 5 арк.;

- копію специфікації №1 від 30.11.2017 на 1 арк.;

- копію товарно-супровідних документів на іноземній мові на 3 арк.;

- копію експрес накладної №30175084432 на 1 акр.;

- копію експрес накладної №59000310349345 на 2 арк.;

- копію експрес накладної №30175084432 на 1 арк.;

- копію контракту №UA/30/11 від 30.11.2017 на 6 арк.;

- товарно-супровідний документ на іноземні мові на 1 арк.;

- специфікацію №1 від 30.11.2017 на 1 арк.;

- копію товарно-супровідного документу на іноземній мові на 1 арк.;

- довідку №107/366 від 12.12.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист №107/365 від 08.12.2017 на 1 арк.;

- супровідний лист №17211 від 11.12.2017 на 1 арк.;

- копію супровідного листа на Г-31.0.0.0/1-4640 від 06.12.2017 на 1 арк.;

- роздруківку виписки по особовим рахункам на 2 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 100280/2019/077538 на 1 арк.;

- копію міжнародної транспортної накладної CMR №007500145 на 1 арк.;

- копії товарно-супровідних документів на іноземній мові (інвойси) (ТОВ «АСТРУМ ЛТД») на 12 арк.;

- копію контракту №UA/22/03 на 4 арк.;

- копію експрес накладної №59000419994243 на 2 арк.;

- товарно-супровідні документи на іноземній мові на 2 арк.;

- копію контракту №UA/22/03 із товарно-супровідними документами на іноземній мові на 6 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 100280/2019/507536 на 2 арк.;

- товарно-супровідні документи на іноземній мові ТОВ «АСТРУМ ЛТД» на 12 арк.;

- копію контракту UA №20/02 від 20.02.2018 на 4 арк.;

- копію експрес накладної №30186181073 на 1 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 100280/2019/508771 на 1 арк.;

- копії товарно-супровідних документів на іноземній мові ТОВ «АСТРУМ ЛТД» на 15 арк.;

- копію експрес накладної №30187173837 на 3 арк.;

- копію митної декларації (форма МД-2) UA 100280/2019/078658 на 1 арк.;

- товарно-супровідні документи на іноземній мові ТОВ «АСТРУМ ЛТД» на 13 арк.;

- експрес накладнау №30199741894 1 арк.;

- видаткову накладну №180720 від 20.07.2018, рахунок фактура №180720 від 20.07.2018, договір купівлі-продажу №20/07-2018 від 20.07.2018 на 4 арк.;

- накладну №0725 від 25.07.2018, довіреність № 90 від 25.07.2018, копія акту прийому № 139 від 25.07.2018, копія акту прийому поставленого товару на 4 арк.;

- накладну на відвантаження №0725/2 від 25.07.2018, копію акту прийому поставленого товару на 2 арк.;

- накладну на відвантаження №0726/2/11 від 26.07.2018 на 1 арк.;

- накладну №0726/3 від 26.07.2018 та акт прийому № 140 від 26.07.2018 на 2 арк.;

- накладну на відвантаження №0726/10 від 26.07.2018, акт прийому-передачі № 272/334 від 26.07.2018, довіреність № 5 від 26.07.2018 на 3 арк.;

- накладну на відвантаження № 0222 від 27.07.2019, довіреність № 26 від 18.02.2019, договір № 8-19 від 28.01.2019, специфікація на 6 арк.;

- видаткову накладну №02/08-2017 від 02.08.2017, рахунок-фактуру №02/08-2017 від 02.08.2017, договір купівлі-продажу №02/08-2017 від 02.08.2017 на 4 арк.;

- накладну на відвантаження №0808 від 08.08.2017, довіреність № АТС/34 від 08.08.2017, акт прийому №2/116 від 08.08.2017, квитанцію про прийом вантажу № 2440034682, договір про закупівлю товару за державні кошти № 93/17 від 18.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 17 арк.;

- накладну на відвантаження №0808/2 від 08.08.2017, довіреність № АТС/35 від 08.08.2017, акт прийому № 2/118 від 08.08.2017, договір про закупівлю товару за державні кошти № 95/17 від 18.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

- накладну на відвантаження №0808/3 від 08.08.2017, довіреність № АТС/36 від 08.08.2017, акт прийому № 2/120 від 08.08.2017, договір про закупівлю товару за державні кошти № 96/17 від 18.05.2017, повідомлення про готовність виконання умов договорів з в/ч НОМЕР_1 від 25.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

- видаткову накладну №16/05-2017 від 16.05.2017, рахунок-фактуру №16/05-2017 від 16.05.2017, договір купівлі-продажу №16/05-2017 від 16.05.2017 на 4 арк.;

- накладну №0711 від 11.07.2017, довіреність № АТС/20 від 08.08.2017, акт прийому № 2/89 від 11.07.2017, договір про закупівлю товару за державні кошти № 94/17 від 18.05.2017, додаткову угода № 1 про зміни умов договору № 94/17 від 18.05.2017, супровідний лист з в/ч НОМЕР_2 від 26.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 21 арк.;

- накладну №0711/2 від 11.07.2017, накладну №0711/2 2017 р. заміна брака, акт прийому поставленого товару, договір про закупівлю товару за державні кошти № 89/17 від 14.05.2017, повідомлення про готовність виконання умов договорів з в/ч НОМЕР_1 від 15.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 17 арк.;

- накладну №0711/3 від 11.07.2017, довіреність № АТС/21 від 11.07.2017, акт прийому № 2/91 від 11.07.2017, договір про закупівлю товару за державні кошти № 90/17 від 14.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

- накладну №0711/4 від 11.07.2017, довіреність № АТС/22 від 11.07.2017, акт прийому № 2/93 від 11.07.2017, договір про закупівлю товару за державні кошти № 90/17 від 14.05.2017, акт звірки взаєморозрахунків на 16 арк.;

- накладну на відвантаження №0320 від 20.03.2018, копію довіреності № 45 від 19.03.2018, копію переліку цінностей, які належить отримати, копію договору № 21-18 від 14.03.2018, специфікацію, експрес-накладну № 59000328429296 на 8 арк.;

- накладну №0320 від 20.03.2018 на 1 арк.;

- накладну на відвантаження №0502 від 02.05.2018 на 1 арк.;

- накладну на відвантаження №0403 від 03.04.2018 на 1 арк.;

- накладну на відвантаження №0410 від 10.04.2018, довіреність № 404, експрес-накладну № 59000330160125 на 3 арк.;

- накладну на відвантаження №0606/5 від 06.06.2018, довіреність № 62, копія акту прийому № 110 на 3 арк.;

- копію накладної на відвантаження №0606 від 06.06.2018 на 1 арк.;

- копію накладної на відвантаження №0606/3 від 06.06.2018 на 1 арк.;

- копію накладної на відвантаження №0606/2 від 07.06.2018 на 1 арк.;

- копію накладної на відвантаження №0607/4 від 07.06.2018 на 1 арк.;

- копію накладної на відвантаження №0607/6 від 07.06.2018, довіреність № 4,

- копію акту прийому-передачі № 198/238 на 3 арк.;

- накладну на відвантаження №0605 від 05.06.2018 на 1 арк.;

- копію накладної №0930 від 30.09.2019 на 1 арк.;

- квитанцію до експрес накладної №59000451299925 з копією довіреності на 3 арк.;

- супровідний лист №486/8654-19 від 23.07.2019 на 1 акр.;

- договір №1207 від 17.07.2019 зі специфікацією до договору на 4 арк.;

- накладну №0910 від 10.09.2019 на 1 ар.;

- копію довіреності №1199 від 12.089.2019 на 1 арк.;

- накладну №0129 від 29.01.2019 на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну №129 від 29.01.2019 на 1 арк.;

- довіреність №14 від 28.01.2019 на 1 арк.;

- видаткову накладну №27.02.2019 від 27.02.2019 на 1 арк.;

- рахунок-фактуру №27/02-2019 від 27.02.2019 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №27/02-2019 на 1 арк.;

- накладну №0225 від 25.02.2019 на 1 арк.;

- рахунок №0225 від 25.02.2019 на 1 ару.;

- копії установчих документів наступних товариств:- ТОВ «ПОЛІХІМФОТО» на 45 арк.; - ТОВ «АСТРУМ ЛТД» на 37 арк.;- ТОВ «КЕДР» на 20 арк.

- фотопапір «Осцилографічний -100» розмірами 120(мм)х25м в кількості 29 шт.(рулонів);

- фотопапір «Осцилографічний -100» розмірами 120(мм)х25м в кількості 20 шт. (рулонів);

- фотопапір «реєструючий УФ-67-100» розмірами 200(мм)х25(м) в кількості 2 штуки (рулони);

- фотопапір «осцилографічний -100) розмірами 200(мм)х50(м) в кількості 20 шт.(рулонів);

- папір фотографічний чорно-білий УНИБРОМ 160 БП, розмірами 9х12 (см) в кількості 97 шт.;

- рахунок-фактуру №7 від 15.07.2019 на 1 арк.;

- видаткову накладну №7 від 15.07.2019 на 1 арк.;

- акт прийому передачі на 1 арк.;

- супровідний лист №0712/003 від 12.07.2019 на 1 арк.;

- супровідний лист №0712/001 від 12.07.2019 на 1 арк.;

- довіреність №0712/002 від 12.07.2019 на 1 арк.

- паперову папку «Папка для паперів» з написом від руки олівцем «Договора в/ч НОМЕР_1 з документами ТОВ «ІННПРОМ» на 120 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1