Постанова

від 12.03.2010 по справі 4-392/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

 Дело №  4-389/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

            12  марта  2010 года                                                                                              г. Запорожье

            Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья  Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя по особо важным делам СУ ГУМВД Украины в Запорожской области  ОСОБА_1 и  материалы уголовного  дела  № 320909 , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следственного управления ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 320909, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.204 УК Украины.

Примерно в начале 2009 года неустановленные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконно создали подпольный цех, где, с использованием оборудования, обеспечивающее массовое производство, в период примерно с марта 2009 года по настоящее время, незаконно изготавливали подакцизный товар, а именно автомобильный бензин различных марок. С этой целью они приспособили промышленную площадку, расположенную по адресу: г. Запорожье, ул. Производственная, д. 11-А.

Кроме того, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела, а также в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий было установлено, что к созданию подпольного цеха для незаконного изготовления автомобильного бензина причастны ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 и ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4.

Помимо этого было установлено, что ОСОБА_2, якобы приобретает автомобильный бензин различных марок у ООО «ОПТСТРОЙРЕСУРС»                         (ЕГРПОУ 36164157).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожском отделении № 1 АО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Героев Сталинграда, д. 42, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ОПТСТРОЙРЕСУРС» (ЕГРПОУ 36164157) , в том числе по счету № 26008003840201,   открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу за период времени с момента открытия счетов по настоящее время.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение  выемки документов, которые составляют банковскую тайну,   в Запорожском отделении № 1 АО «СВЕДБАНК» (МФО 300164), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Героев Сталинграда, д. 42, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащим ООО «ОПТСТРОЙРЕСУРС» (ЕГРПОУ 36164157) , в том числе по счету № 26008003840201,   открытых на основании инструкции с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, а также реестр операций подлежащих внутреннему и обязательному финансовому мониторингу за период времени с момента открытия счетов по 12.03.2010 г.

Постановление обжалованию не подлежит.

    Судья:                                         В.М. Леусенко