Ухвала
від 14.11.2019 по справі 910/7029/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

14.11.2019Справа № 910/7029/18

За позовомНаціонального банку України до Товариства з обмеженою відповідальністю Поділ нерухомість третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк про звернення стягнення на предмет іпотеки

Суддя Смирнова Ю.М.

Представники учасників справи:

від позивачаКаратун Т.В. від відповідачаКордон В.В. від третьої особиРоїк О.О .

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Національний банк України звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Поділ нерухомість про звернення стягнення на предмет іпотеки.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає про порушення Публічним акціонерним товариством Комерційним банком Приватбанк (найменування змінено на Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк ) грошових зобов`язань за кредитним договором №19 від 03.03.2009, внаслідок чого позивач набув права звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором №31 від 28.05.2014, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко С.А., зареєстрований в реєстрі за №1889 та укладений між позивачем та відповідачем в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором. Також позивач просив суд здійснювати розгляд справи у закритому судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2018 відкрито провадження у справі №910/7029/18, справу вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження та залучено до участі у справі Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; підготовче засідання у справі призначено на 04.07.2018.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 вирішено здійснювати розгляд справи № 910/7029/18 за правилами загального позовного провадження у закритому судовому засіданні, продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/7029/18 на 30 днів та оголошено перерву у підготовчому засіданні до 14.08.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2019, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.01.2019, зупинено провадження у справі №910/7029/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі №910/15050/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Поділ Нерухомість до Національного банку України про розірвання іпотечного договору №31 від 28.05.2014, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко С.А, зареєстрований в реєстрі за №1889.

13.06.2019 від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої позивач пункт 5 прохальної частини позовної заяви виклав у наступній редакції: Встановити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною встановленою на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій .

25.09.2019 від третьої особи надійшло клопотання про поновлення провадження у справі, мотивоване тим, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.09.2019 у справі №910/15050/17 позов Товариства з обмеженою відповідальністю Поділ нерухомість до Національного банку України про розірвання договору залишено без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2019 поновлено провадження у справі №910/7029/18, прийнято до розгляду заяву позивача про уточнення позовних вимог та призначено підготовче засідання у справі на 17.10.2019.

16.10.2019 від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів.

У підготовчому засіданні 17.10.2019 оголошувалась перерва до 14.11.2019.

13.11.2019 від відповідача надійшли додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів.

14.11.2019 до початку підготовчого засідання від позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, в якій позивач просить пункт 4 прохальної частини позовної заяви викласти в наступній редакції:

4. В рахунок часткового погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства Комерційного банку Приватбанк (ідентифікаційний код 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) за Кредитним договором №19 від 03 березня 2009 року (з усіма змінами та доповненнями до нього) перед Національним банком України (ідентифікаційний код 00032106, місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) в сумі 2343804359,00 (два мільярди триста сорок три мільйони вісімсот чотири тисячі триста п`ятдесят дев`ять гривень 00 копійок) гривень, звернути стягнення на майно Товариства з обмеженою відповідальністю Поділ нерухомість (ідентифікаційний код 37405180, місцезнаходження: вул. Кирилівська, буд. 23, м. Київ, 04080) - предмет іпотеки за Іпотечним договором №31 від 28.05.2014, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. та зареєстрованим в реєстрі за №1889, а саме: нежилі приміщення житлово-офісного будинку з вбудовано- прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (в літ.Ж), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36720780000, загальною площею 10800,2 кв.м.: офіси: з №1 по №8 (групи прим.№4); з №1 по №23 частини 1-го поверху; з №1 по №72 (групи прим.№5); з №1 по №70 (групи прим.№6); з №1 по №57 (групи прим.№7), з №1 по №42 (групи прим.№8), з №1 по №49 (групи прим. №9), з №1 по №36 (групи прим.№10), з №1 по №37 (групи прим.№11) загальною площею 8194,4 кв.м.; з №ІІ по №VII; з №ХІ по №ХХІ-підвалу; з №І по №XVII-1-го поверху; з №І по №ІІІ - 2-го поверху; з №І по №ІІІ - 3-го поверху; з №І по №ІІІ - 4-го поверху; з №І по №ІІІ - 5-го поверху; з №І по № ІІІ - 6-го поверху; №№І,ІІ - 7-го поверху; №№І,ІІ - 8-го поверху; з №І по №ХІ - надбудови загальною площею 1210,80 кв.м.; машиномісця з №1 по №39, №№І, VIII, IX, X загальною площею - 1395,00 кв.м.- паркінг, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе (вул. Кирилівська) (Обол., Поділ., Шевч. р-ни), будинок 23, що належать йому на праві власності на користь Національного банку України (ідентифікаційний код 00032106, місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601). .

У підготовчому засіданні 14.11.2019 представник позивача заяву про уточнення позовних вимог підтримав.

Заяву про уточнення позовних вимог прийнято судом до розгляду.

У підготовчому засіданні 14.11.2019 представник відповідача підтримав раніше подане клопотання про витребування доказів.

У клопотанні відповідач просить:

1) витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії та/або оригінали для огляду:

- лист (електронна пошта) ПАТ КБ Приватбанк від 17.02.2017 вих.№20.1.0.0.0/7-20535;

- Лист Національного банку України від 24.02.2017 №41-0009/14703, скерований на адресу ПАТ КБ Приватбанк ;

- Лист ПАТ КБ Приватбанк від 27.02.2017 вих. №20.1.0.0.0/7-24751;

- Інформацію на підтвердження того чи були забезпечені договорами застави/іпотеки та/або поруки, кредитні договори від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26, які укладені між ПАТ КБ Приватбанк та Національним банком України;

- Інформацію про розмір заборгованості чи повне її погашення (із зазначенням відповідної дати, станом на момент його подання) за кредитними договорами від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26;

- Інформацію про розмір заборгованості (тіло кредиту, відсотки за користування кредитом) за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (станом на момент її подання) з підтвердженням такої заборгованості первинними та розрахунковими документами;

- Інформацію про розмір процентів нарахованих та сплачених АТ КБ Приватбанк за користування кредитними коштами за договорами рефінансування від 03.03.2009 №19 з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації;

- Інформацію про розмір пені нарахованої Національним банком України за прострочення виконання зобов`язання АТ КБ Приватбанк за кредитним договором від 03.03.2009 №19 починаючи з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації;

- Інформацію щодо розміру придбаних (залучених) АТ КБ Приватбанк упродовж 2017 року, 2018 року, 2019 року депозитних сертифікатів НБУ;

- Інформацію про розмір коштів витрачених Національним банком України починаючи з 24.02.2017 до моменту надання даної інформації на юридичний супровід справ, пов`язаних з правовідносинами щодо кредитного договору від 03.03.2009 №19 та договорів застави/ іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором;

2) Витребувати у Акціонерного товариства Приватбанк належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду:

- Лист (електронна пошта) ПАТ КБ Приватбанк від 17.02.2017 вих.№20.1.0.0.0/7- 20535;

- Лист Національного банку України від 24.02.2017 №41-0009/14703, скерований на адресу ПАТ КБ Приватбанк ;

- Лист ПАТ КБ Приватбанк від 27.02.2017 вих. №20.1.0.0.0/7-24751;

- Інформацію на підтвердження того чи були забезпечені договорами застави/іпотеки та/або поруки, кредитні договори від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26, які укладені між ПАТ КБ Приватбанк та Національним банком України;

- Інформацію про розмір заборгованості чи повне її погашення (із зазначенням відповідної дати, станом на момент його подання) за кредитними договорами від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26;

- Інформацію про розмір заборгованості (тіло кредиту, відсотки за користування кредитом) за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (станом на момент її подання) з підтвердженням такої заборгованості первинними та розрахунковими документами;

- Обліково - сальдовий баланс станом на 01.08.2018 АТ КБ Приватбанк ;

- Інформацію АТ КБ ПРИВАТБАНК про залишки коштів (в тому числі в іноземній валюті) на кореспондентських чи інших рахунках банку відкритих в Національному банку України та інших банках (в тому числі іноземних) станом на 01.08.2018;

- Інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 01.08.2018, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 01.08.2018;

- Окрему проміжну скорочену фінансову звітність АТ КБ Приватбанк за квартал, що закінчився 30 червня 2017 року АТ КБ Приватбанк ;

- Інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 30.06.2017, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 30.06.2017;

- Річний звіт АТ КБ Приватбанк станом на 31.12.2018 рік;

- Інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 31.03.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 31.12.2018;

- Окрему проміжну скорочену фінансову звітність АТ КБ Приватбанк за три місяці, що закінчились 31.03.2019;

- Інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 31.03.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 31.03.2019;

- Окрему проміжну скорочену фінансову звітність АТ КБ Приватбанк за перше півріччя 2019, яке закінчилось 30.06.2019;

- Інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 30.06.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 30.06.2019;

- Інформацію про розмір процентів нарахованих та сплачених ПАТ КБ Приватбанк за користування кредитними коштами за договорами рефінансування від 03.03.2009 №19 з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації;

- Інформацію про розмір пені нарахованої Національним банком України за прострочення виконання зобов`язання АТ КБ Приватбанк за кредитним договором від 03.03.2009 №19 починаючи з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації;

- Інформацію про розмір коштів витрачених Національним банком України починаючи з 24.02.2017 до моменту надання даної інформації на юридичний супровід справ, пов`язаних з правовідносинами щодо кредитного договору від 03.03.2009 №19 та договорів застави/ іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором;

- Інформацію щодо розміру придбаних (залучених) АТ КБ Приватбанк упродовж 2017 року, 2018 року, 2019 року депозитних сертифікатів НБУ.

При цьому, у клопотанні відповідач просить визнати таким, що пропущений з поважних причин строк на подання клопотання про витребування доказів та поновити такий строк.

Позивач проти заявленого відповідачем клопотання заперечує.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

В обґрунтування поданого клопотання відповідач зазначає, що враховуючи правові висновки Великої Палати Верховного Суду у справі №16744/17, предмет даного спору та доводи відповідача, до предмета доказування у даній справі входять обставини, зокрема, щодо встановлення факту наявності на рахунках боржника коштів для сплати боргу за кредитним договором; узгодженості дій як боржника, так і кредитора щодо непогашення заборгованості за кредитним договором, недобросовісності поведінки сторін кредитного договору, зловживання Національним банком України своїм правом списання в безспірному порядку коштів з рахунків АТ КБ Приватбанк .

Як стверджує відповідач, він не має можливості самостійно подати запитувані документи, оскільки такі документи у відповідача відсутні, а запитувана інформація належить до банківської таємниці та не підлягає розголошенню.

При цьому, відповідач зазначає, що відповідна судова практика сформувалась у період зупинення провадження, і це, в свою чергу, унеможливило подання такого клопотання саме у цій справі у строк, встановлений законом.

Враховуючи доводи відповідача, наведені у клопотанні, суд визнає строк на подання клопотання про витребування доказів таким, що пропущений Товариством з обмеженою відповідальністю Поділ нерухомість з поважних причин, а тому клопотання відповідача про поновлення строку на подання клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

Розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, заслухавши пояснення представників учасників справи з цього приводу, суд дійшов висновку, що з огляду на предмет та підстави позовних вимог, клопотання відповідача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню, а саме в частині витребування:

- у Національного банку України: належним чином засвідчених копії та/або оригіналів для огляду: листа (електронна пошта) ПАТ КБ Приватбанк від 17.02.2017 вих.№20.1.0.0.0/7-20535; листа Національного банку України від 24.02.2017 №41-0009/14703, скерованого на адресу ПАТ КБ Приватбанк ; листа ПАТ КБ Приватбанк від 27.02.2017 вих. №20.1.0.0.0/7-24751; інформації на підтвердження того чи були забезпечені договорами застави/іпотеки та/або поруки, кредитні договори від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26, які укладені між ПАТ КБ Приватбанк та Національним банком України; інформації про розмір заборгованості чи повне її погашення (із зазначенням відповідної дати, станом на момент його подання) за кредитними договорами від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26 ;

- у Акціонерного товариства Приватбанк : належним чином засвідчених копій та оригіналів для огляду: листа (електронна пошта) ПАТ КБ Приватбанк від 17.02.2017 вих.№20.1.0.0.0/7- 20535; листа Національного банку України від 24.02.2017 №41-0009/14703, скерований на адресу ПАТ КБ Приватбанк ; листа ПАТ КБ Приватбанк від 27.02.2017 вих. №20.1.0.0.0/7-24751; інформації на підтвердження того чи були забезпечені договорами застави/іпотеки та/або поруки, кредитні договори від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26, які укладені між ПАТ КБ Приватбанк та Національним банком України; інформації про розмір заборгованості чи повне її погашення (із зазначенням відповідної дати, станом на момент його подання) за кредитними договорами від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26; інформації про розмір заборгованості (тіло кредиту, відсотки за користування кредитом) за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (станом на момент її подання) з підтвердженням такої заборгованості первинними та розрахунковими документами; обліково - сальдового балансу станом на 01.08.2018 АТ КБ Приватбанк ; інформації АТ КБ ПРИВАТБАНК про залишки коштів (в тому числі в іноземній валюті) на кореспондентських чи інших рахунках банку відкритих в Національному банку України та інших банках (в тому числі іноземних) станом на 01.08.2018; інформацію про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 01.08.2018, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 01.08.2018; інформації про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 30.06.2017, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 30.06.2017; інформації про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 31.03.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 31.12.2018; інформації про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 31.03.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 31.03.2019; інформації про залишок коштів на рахунках АТ КБ Приватбанк станом на 30.06.2019, кореспондентських рахунках та депозитах Овернайт в банках України, ОЕСР, інші країни, крім ОЕСР, станом на 30.06.2019; інформації про розмір процентів нарахованих та сплачених ПАТ КБ Приватбанк за користування кредитними коштами за договорами рефінансування від 03.03.2009 №19 з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації; інформації про розмір пені нарахованої Національним банком України за прострочення виконання зобов`язання АТ КБ Приватбанк за кредитним договором від 03.03.2009 №19 починаючи з 24.02.2017 до моменту надання такої інформації.

Разом з тим, враховуючи, що до заяви про уточнення позовних вимог, поданої 14.11.2019, позивачем додано детальні розрахунки заборгованості за кредитним договором №19 від 03.03.2009 (в тому числі по нарахованих відсотках) станом на 08.11.2019, підстави для витребування у Національного банку України інформації про розмір заборгованості за тілом кредиту, розмір процентів нарахованих та сплачених АТ КБ Приватбанк за користування кредитними коштами за договорами рефінансування від 03.03.2009 №19 з 24.02.2017 та інформації про розмір пені, нарахованої Національним банком України за прострочення виконання зобов`язання АТ КБ Приватбанк за кредитним договором від 03.03.2009 №19, відсутні.

Також суд не вбачає підстав для задоволення клопотання відповідача в частині витребування у Національного банку України та Акціонерного товариства Приватбанк інформації щодо розміру придбаних (залучених) АТ КБ Приватбанк депозитних сертифікатів НБУ та щодо розміру коштів, витрачених Національним банком України починаючи з 24.02.2017 на юридичний супровід справ, пов`язаних з правовідносинами щодо кредитного договору від 03.03.2009 №19 та договорів застави/ іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, оскільки дана інформація не стосується предмета спору.

Крім того, судом залишається без задоволення клопотання відповідача в частині витребування у Акціонерного товариства Приватбанк проміжної скороченої фінансової звітності та річних звітів АТ КБ Приватбанк , оскільки дана інформація наявна в загальному доступі на офіційному сайті АТ Приватбанк , а роздруківки скан-копій таких документів додані відповідачем до справи. Будь-яких заяв стосовно невідповідності даних фінансової звітності, розміщених на офіційному АТ Приватбанк , оригіналам відповідних звітних документів учасниками справи наразі заявлено не було.

Враховуючи викладене, клопотання відповідача про витребування доказів підлягає частковому задоволенню.

При цьому, суд звертає увагу, що за приписами ч. 7 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Також суд попереджає, що відповідно до ч.ч. 8, 9 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Керуючись ст.ст. 81, 119, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Поновити відповідачу строк на подання клопотання про витребування доказів у справі №910/7029/18.

2. Клопотання відповідача про витребування доказів задовольнити частково.

3. У порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії та/або оригінали для огляду:

- Лист (електронна пошта) ПАТ КБ Приватбанк від 17.02.2017 вих.№20.1.0.0.0/7-20535;

- Лист Національного банку України від 24.02.2017 №41-0009/14703, скерований на адресу ПАТ КБ Приватбанк ;

- Лист ПАТ КБ Приватбанк від 27.02.2017 вих. №20.1.0.0.0/7-24751;

- Інформацію на підтвердження того чи були забезпечені договорами застави/іпотеки та/або поруки, кредитні договори від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26, які укладені між ПАТ КБ Приватбанк та Національним банком України;

- Інформацію про розмір заборгованості чи повне її погашення (із зазначенням відповідної дати, станом на момент його подання) за кредитними договорами від 04.03.2014 №7 та від 04.04.2014 №26 .

4. У порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувати у Акціонерного товариства Приватбанк належним чином засвідчені копії та оригінали для огляду: