Ухвала

від 21.11.2019 по справі 201/12938/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер судової справи 201/12938/19

Номер провадження 1-кс/201/6538/2019

УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000710 від 14.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000710 від 14.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000710 від 14.11.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що окремі службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» та використовуючи суб`єктів господарської діяльності, привласнили бюджетні кошти при здійснення будівництва, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Встановлено, що ТОВ «Автомагістраль- Південь» (код ЄДРПОУ 34252469, м. Одеса, вул. Романа Кармена, буд. 21), директором якого є ОСОБА_4 , на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» (код ЄДРПОУ 25843931, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 24), в.о. начальника якого є ОСОБА_5 , протягом 2019 року здійснює будівництво, капітальні та поточні ремонти автомобільних доріг Дніпропетровського регіону. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль- Південь» з боку Служби, станом на 13.11.2019 року становить 1 194 365 643 грн.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль- Південь» за період з 01.01.2019р. до 01.10.2019р. встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги з перевезення вантажу на суму 2 млн. грн. у ТОВ «Спец Транс Логістік» (код ЄДРПОУ 43021888). За оперативними даними ТОВ Спец Транс Логістік» у своєму штаті має 6 співробітників, загальний фонд заробітної плати складає 8,5 тис. грн. (1400 грн. на одного співробітника), на балансі зазначеного підприємства наявний один автомобіль Volkswagen Passat. Також, ТОВ «Спец Транс Логістік» замовило послуги оренди транспортних засобів у ФОП ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) на суму 50 тис. грн. у період з 14.08.2019р. по 13.09.2019р. Крім цього, загальну витратну частину ТОВ «Спец Транс Логістік» формує за рахунок купівлі автозапчастин, автохімії, масел, дизельного палива. При цьому, ТОВ «Спец Транс Логістік» має не притаманні для своєї господарської діяльності закупівлі: емаль, щебінь та інші.

Крім того, ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги капітального ремонту доріг в якості субпідрядної організації на суму 3 млн. грн. у ТОВ «ЕЙ БІ СІ Констракшен» (код ЄДРПОУ 41543846), відповідно до даних податкової звітності ТОВ «ЕИ БІ СІ Констракшен» до виконання робіт залучило ТОВ «Свєтсрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ТОВ «Арія Строй Град» (42443289) та ТОВ «Білдінг Вікторі» (код ЄДРПОУ 41021069), які згідно податкових накладних придбали не властиві будівельні матеріали, а саме: ОСБ, клей для плитки, газобетон, тощо.

Крім цього, ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги бульдозера та перевезення вантажів на суму 20 млн. грн. у ТОВ «Спец Тех» (код ЄДРПОУ 41186400), відповідно до наявних даних на балансі підприємства наявні 10 вантажних автомобілів у власності та близько 10 орендованих у сторонніх організаціях. При цьому, ТОВ «Спец Тех» у 2019 році придбало палива на суму 17 млн. грн. (761 720,0 літрів, 165859 літрів придбано у ТОВ «Автомагістраль-Південь»).

Аналізом діяльності «ТОВ «Спец Тех» встановлено, що підприємство зареєстровано на податковий облік 02.03.2017р., але не має на балансі будь-яких виробничих потужностей та не підтвердило походження будь-яких будівельних матеріалів податковими деклараціями.

Зазначений факт свідчить про завдання економічних збитків державним інтересам на загальну суму не менше 20 млн. грн.

Впровадження зазначеної протиправної схеми відбувається за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які зловживаючи владою або службовим становищем систематично отримують неправомірну вигоду від учасників схеми за безперешкодне ведення ними незаконної фінансово- господарської діяльності, а саме: забезпечують реєстрацію податкових накладних, навмисно не вчиняють дії з віднесення вказаних операцій до категорії «Ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Таким чином, ці дані свідчать про створення за попередньою змовою посадовими особами ГУ ДФС, ТОВ «Автомагістраль-Південь» та Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» протиправної схеми із завищення вартості здійснених дорожньо-будівельних робіт.

З метою недопущення подальшого привласнення бюджетних коштів, забезпечення в майбутньому цивільних позовів та відшкодування збитків завданих протиправними діями вказаних в клопотання осіб, прокурор просив накласти арешт на рахунки Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469) по рахункам: №№ НОМЕР_2 від 13.11.2001, 31511194999002 від 13.11.2001, 31511224999002 від 13.11.2001, 31510214999002 від 13.11.2001, 35420004001111 від 08.02.2002, 35428006001111 від 08.02.2002, 35246109017701 від 11.01.2017, НОМЕР_3 від 07.11.2019, 35248185017701 від 27.02.2018, 35433020017701 від 04.12.2018, 35441120017701 від 04.12.2018, 35449111017701 від 04.12.2018, 35240149017701 від 20.12.2018, 35433086017701 від 26.04.2019, 35433064017701 від 21.08.2019, відкритих в органах Державної казначейської служби України, а також по рахункам: №№ НОМЕР_4 від 10.01.2018, НОМЕР_5 від 22.08.2013, НОМЕР_6 від 22.08.2013, НОМЕР_7 від 10.01.2018 відкритих в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Враховуючи те, що існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, прокурор просив судове засідання по розгляду клопотання проводити без виклику представників банківських установ і представників ТОВ «Автомагістраль- Південь».

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 14.11.2019р. № 42019040000000710 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Згідно з фабулою у ЄРДР: окремі службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» та використовуючи інших суб`єктів господарської діяльності, привласнили бюджетні кошти при здійснення будівництва, капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Кримінальне провадження розпочате на підставі скерованого прокуратурі Дніпропетровської області листа УСБУ у Дніпропетровській області від 17.11.2019р. в порядку ст. 214 КПК України, згідно з яким УСБУ у Дніпропетровській області виявлено впровадження протиправного механізму нанесення збитків державній безпеці України з боку службових осіб ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» протягом 2019 року здійснює будівництво, капітальні та поточні ремонти автомобільних доріг Дніпропетровського регіону. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» з боку Служби, станом на 13.11.2019р. становить 1 194 365 643 грн. Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» за період з 01.01.2019р. до 01.10.2019р. встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства організовано тіньову схему із незаконного (безпідставного) формування податкового кредиту.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги з перевезення вантажу на суму 2 млн. грн. у ТОВ «Спец Транс Логістік» (код ЄДРПОУ 43021888). За оперативними даними ТОВ «Спец Транс Логістік» у своєму штаті має 6 співробітників, загальний фонд заробітної плати складає 8,5 тис. грн. (1400 грн. на одного співробітника), на балансі зазначеного підприємства наявний один автомобіль Volkswagen passat. Також, ТОВ «Спец Транс Логістік» замовило послуги оренди транспортних засобів у ФОП ОСОБА_6 (І.П.Н. НОМЕР_1 ) на суму 50 тис. грн. у період з 14.08.2019р. по 13.09.2019р. Крім цього, загальну витратну частину ТОВ «Спец Транс Логістік» формує за рахунок купівлі автозапчастин, автохімії, масел, дизельного палива. При цьому ТОВ «Спец Транс Логістік» має не притаманні для своєї господарської емаль, щебінь та інші.

Також, ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги капітального ремонту доріг в якості субпідрядної організації на суму 3 млн. грн. у ТОВ «ЕЙ БІ СІ Констракшен» (код ЄДРПОУ 41543846). Відповідно до податкової звітності ТОВ «ЕЙ БІ СІ Констракшен» до виконання робіт залучило ТОВ «Свєтсрой» (код ЄДРПОУ 41373175), ТОВ «Арія Строй Град» (42443289) та ТОВ «Білдінг Вікторі» (код ЄДРПОУ 41021069), які згідно податкових накладних придбали не властиві будівельні матеріали, а саме: ОСБ, клей для плитки, газобетон, тощо.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» замовило послуги бульдозера та перевезення вантажів на суму 20 млн. грн. у ТОВ «Спец Тех» (код ЄДРПОУ 41186400), відповідно до наявних даних на балансі підприємства наявні 10 вантажних автомобілів у власності та близько 10 орендованих у сторонніх організаціях. При цьому ТОВ «Спец Тех» у 2019 році придбало палива на суму 17 млн. грн. (761 720,0 літрів, 165 859 літрів придбано у ТОВ «Автомагістраль-Південь»).

Аналізом діяльності ТОВ «Спец Тех» встановлено, що підприємство узято на податковий облік 02.03.2017р., але не має на балансі будь-яких виробничих потужностей та не підтвердило походження будь-яких будівельних матеріалів податковими деклараціями.

Указане свідчить про завдання економічних збитків державним інтересам на загальну суму - 20 млн.грн.

За даними УСБУ у Дніпропетровській області впровадження зазначеної протиправної схеми відбувається за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які систематично отримують неправомірну вигоду від учасників схеми за безперешкодне ведення ними незаконної фінансово-господарської діяльності, а саме: забезпечують реєстрацію податкових накладних, навмисно не вчиняють дії з віднесення вказаних операцій до категорії «Ризикових» та вносять недостовірні відомості до актів податкових перевірок.

Таким чином, посадові особи ГУ ДФС, ТОВ «Автомагістраль-Південь» і Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» сворили за попередньою змовою протиправну схему із завищення вартості здійснених дорожньо-будівельних робіт.

На виконання доручення прокурора прокуратури області ОСОБА_3 № 04/2/7-345вих-19 від 14.11.2019р., УСБУ у Дніпропетровській області складено довідку, з якої видно, що УСБУ встановлено що Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області у рамках реалізації бюджетної програми з «Розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», затвердженої розпорядженням КМУ № 130-р від 06.02.2019р., протягом 2019 року проведено тендерні процедури із закупівлі наступних видів робіт:

1) Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км. 12+400 - 14+400, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Сума очікуваної вартості 297 009 273,40 грн. Переможцем є ТОВ «Автомагістраль-Південь», сума укладеного договору становить 131 074 604,00 тис. грн.

2) Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км. 14+400 - 15+900, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Сума очікуваної вартості 292 180 649,40 грн. Переможцем є ТОВ «Автомагістраль-Південь», сума укладеного договору становить 121 245,902 тис. грн.

3) Будівництво автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км. 15+900 - 19+400, Дніпропетровська область (45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Сума очікуваної вартості 532 815 635,60 грн. Переможцем є ТОВ «Автомагістраль-Південь», сума укладеного договору становить 331 409,165 тис. грн.

4) Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області)». Очікувана вартість предмету закупівель становить 1 685 000 030,00 грн. Переможцем є ТОВ «Автомагістраль-Південь», сума укладеного договору на 2019 рік становить - 221 789, 85297 тис. грн.

До схеми протиправної діяльності причетні службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, які під час обіймання посад лобіюють інтереси ТОВ «Автомагістраль-Південь», фактичним власником якого є ОСОБА_7 .

Керівництво ТОВ «Автомагістраль-Південь» у змові з колишнім керівником Служби, протягом 2018 -2019 років створили протиправну схему із завищення вартості виконання дорожньо-будівельних робіт на понад 30% під час виконання робіт на вищезазначених ділянках, шляхом залучення низки комерційних структур із ознаками фіктивності.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» протягом 2018 року встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів (пісок, щебінь, відсів, асфальтобетон різних марок та ін.) виступало ТОВ «Шляховик 97» (код ЄДРПОУ 3446334, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 12, директор - ОСОБА_8 , головний бухгалтер - ОСОБА_9 ).

Сума поставленої продукції протягом 2018 року з боку ТОВ «Шляховик 97» на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» становить 4 054 093,3 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шляховик 97» встановлено, що протягом 2018 року виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції. Встановлено, що основними постачальниками піску на адресу ТОВ «Шляховик 97» протягом 2018 року виступали:

ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879, м. Вінниця, площа Гагаріна, буд. 2, директор - ОСОБА_10 , код ІПН НОМЕР_8 ).

ТОВ «Дорожній ресурс» (код ЄДРПОУ 41201879) протягом 2018 року придбало пісок у ПАТ «Петріковський рибгосп» (код ЄДРПОУ 30063871) за ціною від 39 грн./т до 43 грн./т. на загальну суму 3 427,9 тис. грн., у той час як поставило на адресу ТОВ «Шляховик 97» на загальну суму 4 232,7 тис. грн. за ціною від 185,5 грн./т до 400 грн./т.

У свою чергу, ТОВ «Шляховик 97» протягом 2018 року здійснило постачання піску на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» на загальну суму 21 620,6 тис. грн. за ціною 600 грн./т.

Встановлено, що основними постачальниками щебеню на адресу ТОВ «Шляховик 97» протягом 2018 року виступали такі підприємства: ПП «Лідер» (код ЄДРПОУ 31563452, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 4, оф. 728). ПП «Лідер» протягом 2018 року придбало пісок у наступних комерційних структур:

1. ТОВ «Юнігран» (код ЄДРПОУ 24584514) на загальну суму 76 760,5 тис. грн. за ціною від 145 грн./т до 253 грн./т;

2. ПрАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 110177) на загальну суму 50 680,6 тис. грн.. за ціною від 135 грн./т до 145 грн./т;

3. ТОВ «УПТК Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41435079) на загальну суму 30 685,2 тис. грн.. за цоною від 333 грн./т. до 447 грн./т;

4. ТОВ «Хайдельбергграніт Україна» (код ЄДРПОУ 36877177) на загальну суму 26 859,4 тис. грн.. за ціною від 270 грн./т. до 389 грн./т. та ін.

ПП «Лідер» протягом 2018 року здійснило постачання щебеню на адресу ТОВ «Шляховик 97» на загальну суму 495 545,6 тис грн. за ціною від 368,04 грн./т. до 610,68 грн./т.

У свою чергу, ТОВ «Шляховик 97» протягом 2018 року здійснило постачання щебеню на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» на загальну суму 118 373,5 тис. грн. за ціною 159,66 грн./т. до 924,60 грн./т.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автомагістраль-Південь» протягом 2019 року встановлено, що основним постачальником транспортних послуг на адресу вказаної комерційної структури виступало у ТОВ «Спец Тех» (код ЄДРПОУ 41186400, Волинська область, Луцький район, с. Милуші, вул. Тарасова, буд. 17, директор - ОСОБА_11 ). Протягом 2019 року на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» надано автотранспортних послуг на загальну суму 20 762 135 грн.

Вказане підприємство має ознаки фіктивності та здійснює діяльність із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави шляхом здійснення фіктивних закупівель паливно-мастильних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності таких, як:

1. ТОВ «Новакойл» (код ЄДРПОУ 41754804, Волинська область, Луцткий район, с. Гірка Полонка, буд. 9, кв. 1, директор ОСОБА_12 ), на загальну суму 9 975 987 грн. (дизельне паливо у кількості 336 530,161 л);

2. ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469, м. Одеса, вул. Романа Кармена, буд 21, директор - ОСОБА_13 ), на загальну суму 3 868 987 грн. (дизельне паливо у кількості 165 859 л);

3. ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_1 ), перевезення вантажу на загальну суму 2 379 125 грн.;

Також, протягом 2019 року ТОВ «Автомагістраль-Південь» залучало у якості підрядної організації для здійснення вантажних перевезень ТМЦ ТОВ «Спец Транс Логістік» (код ЄДРПОУ 43021888), на загальну суму 2 020 815 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спец Транс Логістік» протягом 2019 року встановлено, що вказана комерційна структура не має в наявності власного автотранспорту та відповідного персоналу, а витратну частину формує за рахунок закупівлі товарів, не пов`язаних із перевезенням вантажів (емаль, щебінь, тощо).

До протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Автомагістраль-Південь» на території Дніпропетровської області причетний Головний інженер вказаного підприємства ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на теперішній час є фактичним виконавцем схеми із штучного завищення вартості поставлених ТМЦ, а також виконання дорожньо-будівельних робіт із порушенням діючих дорожньо-будівельних норм.

Для впровадження протиправних схем із виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки, вказані особи використовували банківські рахунки Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» (код ЄДРПОУ 25843931), а також ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469).

До довідки УСБУ у Дніпропетровській області додаються відомості, які підтверджують указану інформацію, а також відомості про банківські рахунки Служби автомобільних доріг.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України № 2698-VI від 17.11.2010р.) «Слідчі і тимчасові заходи», кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі

Згідно зі ст. 5 цієї Конвенції, держава Україна, зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до: a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання і наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цих грошових коштів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою для виконання завдань кримінального провадження.

Приписами ч. 5 ст. 173 КПК встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 4, 5 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України № 2698-VI від 17.11.2010р.), ст.ст. 2 - 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002р., ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» (код ЄДРПОУ 25843931) в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль - Південь» (код ЄДРПОУ 34252469) по рахункам, відкритих в органах Державної казначейської служби України: №№ 31519204999002 від 13.11.2001, 31511194999002 від 13.11.2001, 31511224999002 від 13.11.2001, 31510214999002 від 13.11.2001, 35420004001111 від 08.02.2002, 35428006001111 від 08.02.2002, 35246109017701 від 11.01.2017, UA628201720000035437082017701 від 07.11.2019, 35248185017701 від 27.02.2018, 35433020017701 від 04.12.2018, 35441120017701 від 04.12.2018, 35449111017701 від 04.12.2018, 35240149017701 від 20.12.2018, 35433086017701 від 26.04.2019, 35433064017701 від 21.08.2019.

Накласти арешт на грошові кошти Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль - Південь» (код ЄДРПОУ 34252469) по рахункам, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_4 від 10.01.2018, 26045050000803 від 22.08.2013, 26008050008381 від 22.08.2013, 26009050020830 від 10.01.2018.

Зобов`язати службових осіб органів Державної казначейської служби України, АТ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати письмове повідомлення співробітникам прокуратури Дніпропетровської області про припинення видаткових операцій по рахунках Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» щодо заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль - Південь» (код ЄДРПОУ 34252469).

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали доручити прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1