Ухвала

від 20.11.2019 по справі 569/23805/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/23805/18

1-кс/569/9129/19

УХВАЛА

20 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛОРАН ЛТД» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту майна звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛОРАН ЛТД».

В скарзі просить суд скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках банківських рахунках ТОВ «Флоран ЛТД». № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , (вид валюти - Українська гривня) у філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне (МФО 333368. м.Рівне, вул. С. Петлюри. 16. головний офіс: м. Київ. вул. Госпітальна. 12-Г).

Представник скаржника в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Свою скаргу підтримав та просив його задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018180000000024 за фактом придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіння бюджетними коштами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 06 березня 2019 рокунакладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Флоран ЛТД», № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (вид валюти - Українська гривня) у філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне (МФО333368, м.Рівне, вул. С. Петлюри, 16, головний офіс: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Флоран ЛТД» в банківській установі філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне (МФО333368, м.Рівне, вул. С. Петлюри, 16, головний офіс: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) клієнта ТОВ «Флоран ЛТД» та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язано службових осіб філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне (МФО333368, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, головний офіс: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у Рівненській області довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) при накладанні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Флоран ЛТД».

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 , як директору та засновнику ТОВ «Флоран ЛТД » повідомлення про підозру, обвинувачення не пред`явлено в межах кримінального провадження №32018180000000024, а отже застосування арешту майна до даного майна є безпідставним та нічим не обґрунтованим.

Таким чином, необхідність скасування накладеного арешту майна обумовлені такими обставинами як невідповідність майна, на яке накладено арешт, критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та (або) накладення арешту на майно особи, яка у кримінальному провадженні не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого, не належить до осіб, які в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що накладено арешт у кримінальному провадженні, є безпідставний та не обґрунтований, тому слідчий суддя приходить до висновку що заявлено клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Рівненського міського суду Рівненської області від 06.03.2019 року на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках банківських рахунках ТОВ «Флоран ЛТД». № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , (вид валюти - Українська гривня) у філії Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Рівне (МФО 333368. м.Рівне, вул. С. Петлюри. 16. головний офіс: м. Київ. вул. Госпітальна. 12-Г).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1