Ухвала

від 25.11.2019 по справі 761/45412/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45412/19

Провадження № 1-кс/761/30798/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеного доєдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019000000000040 від 14 червня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

Управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019000000000040, яке внесено до ЄРДР 14 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що не встановлена група осіб в тому числі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 28.02.1967 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_8 ), які діючи на території Миколаївської та інших областей України в період з серпня 2018 року по теперішній час в тому числі, всупереч вимог податкового законодавства, не зареєстрували підконтрольні ТОВ «Ротерсервіс» (код 41433904), ТОВ «Робсон ЛТД» (код 41965940), ТОВ «Фиес-ТА» (код 41964093), ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247), ТОВ «Гермес-Трейдагро» (код 39420849), ТОВ «Варстат» (код 41806506), ТОВ «Алекс Зернотрейд» (код 41699712), ТОВ «Градостар» (код 41807122), ТОВ «Алекс Юг Зерно» (код 41699728), ТОВ «Артфон» (код 41807096), ТОВ «Влайд» (код 41509763), ТОВ «Брітест» (код 41806595), ТОВ «Хардівект» (код 41810025), ТОВ «Юрмекс» (код 41810782), ТОВ «Лерта» (код 41509680), ТОВ «Теганор» (код 41964533), ТОВ «Систем-Лайн» (код 41509576), ТОВ «Дрегант» (код 41966017), ТОВ «Протон-НК» (код 41509611), ТОВ «Полад-ЛТД» (код 41964140), ТОВ «Шайнбек» (код 41810711), ТОВ «Тароквест» (код 41810679), ТОВ «Сейтек» (код 41509721), ТОВ «Старбайт» (код 41810046), ТОВ «Про-Лайнс» (код 41509716), ТОВ «Тайсент» (код 41509742), ТОВ «Лігатор» (код 41810690), ТОВ «Сармат-Укр» (код 41678535), ТОВ «Солар Софт» (код 38458515), ТОВ «Макросегмент» (код 41809046), ТОВ «Укр-Семар» (код 41677510), ТОВ «Онтакс» (код 41964177), ТОВ «Інтейл» (код 41964617) та ТОВ «Провелт» (код 41966132) платником податку на додану вартість, отримали на розрахункові рахунки від підприємств контрагентів та оготівкували 252,30 млн. грн., що підтверджено узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України № 0284/2019/дск від 24.05.2019, чим порушили пп.14.1.39. п.14.1. ст.14, п.54.1. ст.54, п.183.10. ст.183, п.187.1. ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до заниження суми податку на додану вартість, що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету в особливо великих розмірах. В тому числі реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості проведення фінансово господарських операцій з постачання сільськогосподарської продукції в сторону підприємств реального сектору економіки.

Також до протиправної діяльності вищевказаних осіб причетні ОСОБА_12 1988 р.н. (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 1980р.н. (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 1978 р.н. (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 1976 р.н. (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 1973 р.н. (код 2699809996), ОСОБА_17 1970 р.н. (код 2573017414), які в період з 2014 року по теперішній час для документування безготівкових операцій створили, придбали на підконтрольних осіб: ТОВ «РСК-Плюс» (код 35177152), ТОВ «Транзар» (код 39271989), ПП «Спектр-Сервіс» (код 31319462), ТОВ «Спецкусметал» (код 39075576),ТОВ «Комплект торг» (код 40637414), ТОВ «Зерноторгкомпані» (код 39924109), ТОВ «Тайкор» (код 41015029),ТОВ «Смайлос» (код 42237157), ТОВ «Люсолейл» (код 42523375), ПП «Іва» (код 23089190), ТОВ «Арт софт» (код 31096604), ТОВ «Завод «Кировец» (код 31159454), ТОВ «Південьнасіньсервіс» (код 31192837), ТОВ «Друкарня «Формат» (код 32997453), ТОВ «Дімар текс» (код 34234408), ТОВ «Еталонавто» (код 35107148), ТОВ «Юг-спецсервіс» (код 37031893), ТОВ «Торгпром-Юг» (код 41015118), ТОВ «Будексп» (код 41487939), ТОВ «Укрпроджек» (код 42237230), ТОВ «Рензель Груп» (код 42422982), ТОВ «Амфор голд»(код 42429307), ТОВ «Автотехсервіс Миколаїв» (код 39335663), ТОВ «Квадросістем» (код 42117008), ТОВ «Пріма Трейд» (код 42236073), ТОВ «Ремторгстрой» (код 42523574), ПП «Ав енерджі ойл» (код 42575858), ТОВ «САТТВА-ГУНА» (код 42632203), ТОВ «Греймес» (код 41509784), ТОВ «Інгобрайт» (код 41809088), ТОВ «Кальрон» (код 41509779), ТОВ «Езофлекс» (код 41810685), ТОВ «Грин Ланс» (код 41384873), ТОВ «Вантрас» (код 41967424), ТОВ «Мантейс» (код 41964575), ТОВ «Авангард стар» (код 42356124), ТОВ «Аграрне Поле» (код 42588165), ТОВ «Юг Еко Зерно» (код 42978053), ТОВ «Росток Агро Юг» (код 42978044), ТОВ «Приватукртрейд» (код 41385924), ТОВ «Юг Агро Союз» (код 42978070), ТОВ «Буг Агро Торг» (код 42978065), ТОВ «Краник» (код 42827113), ТОВ «Фермерське Господарство «Торговий Група Фаворіт» (код 42882148), які в подальшому використовувалися для ухилення від сплати податків.

Враховуючи наявні матеріали у органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в тому числі документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 28.02.1967, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 1988 р.н., ОСОБА_13 1980 р.н., ОСОБА_14 1978 р.н., ОСОБА_15 1976 р.н., ОСОБА_16 1973 р.н., ОСОБА_17 1970 р.н. кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки його вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ).

Відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судово економічних, технічних, товарознавчих, почеркознавчих, комп`ютерних та інших експертиз, проведення податкових та інших перевірок, інвентаризацій, а також для проведення допитів, слідчих експериментів та інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Крім того, документи, речі та предмети, які знаходяться у володінні вказаних осіб, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, печаток, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання обшуку.

Вищевказані документи речі та предмети необхідні для проведення в подальшому судово економічних, почеркознавчих та інших експертиз, з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб підприємства збитків державі, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановити обсяг вини кожного із них.

Отримати такі документи, речі, предмети та дані в інший спосіб ніж під час проведення обшуку не можливо, так як лише вході проведення обшуку можливо виявити та зафіксувати відомості про вчинення злочинів, а також відшукати і вилучити знаряддя та предмет вчинення злочинів, речі і документи, які будуть використані як докази їх вчинення в ході досудового розслідування та під час судового розгляду не можливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшуканих речей, предметів та документів особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів, з метою їх уникнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, слідство має достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), і беручи до уваги ті обставини, що за зазначеною адресою зберігаються документи ТОВ «Ротерсервіс» (код 41433904), ТОВ «Робсон ЛТД» (код 41965940), ТОВ «Фиес-ТА» (код 41964093), ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247), ТОВ «Гермес-Трейдагро» (код 39420849), ТОВ «Варстат» (код 41806506), ТОВ «Алекс Зернотрейд» (код 41699712), ТОВ «Градостар» (код 41807122), ТОВ «Алекс Юг Зерно» (код 41699728), ТОВ «Артфон» (код 41807096), ТОВ «Влайд» (код 41509763), ТОВ «Брітест» (код 41806595), ТОВ «Хардівект» (код 41810025), ТОВ «Юрмекс» (код 41810782), ТОВ «Лерта» (код 41509680), ТОВ «Теганор» (код 41964533), ТОВ «Систем-Лайн» (код 41509576), ТОВ «Дрегант» (код 41966017), ТОВ «Протон-НК» (код 41509611), ТОВ «Полад-ЛТД» (код 41964140), ТОВ «Шайнбек» (код 41810711), ТОВ «Тароквест» (код 41810679), ТОВ «Сейтек» (код 41509721), ТОВ «Старбайт» (код 41810046), ТОВ «Про-Лайнс» (код 41509716), ТОВ «Тайсент» (код 41509742), ТОВ «Лігатор» (код 41810690), ТОВ «Сармат-Укр» (код 41678535), ТОВ «Солар Софт» (код 38458515), ТОВ «Макросегмент» (код 41809046), ТОВ «Укр-Семар» (код 41677510), ТОВ «Онтакс» (код 41964177), ТОВ «Інтейл» (код 41964617), ТОВ «Провелт» (код 41966132), ТОВ «РСК-Плюс» (код 35177152), ТОВ «Транзар» (код 39271989), ПП «Спектр-Сервіс» (код 31319462), ТОВ «Спецкусметал» (код 39075576),ТОВ «Комплект торг» (код 40637414), ТОВ «Зерноторгкомпані» (код 39924109), ТОВ «Тайкор» (код 41015029),ТОВ «Смайлос» (код 42237157), ТОВ «Люсолейл» (код 42523375), ПП «Іва» (код 23089190), ТОВ «Арт софт» (код 31096604), ТОВ «Завод «Кировец» (код 31159454), ТОВ «Південьнасіньсервіс» (код 31192837), ТОВ «Друкарня «Формат» (код 32997453), ТОВ «Дімар текс» (код 34234408), ТОВ «Еталонавто» (код 35107148), ТОВ «Юг-спецсервіс» (код 37031893), ТОВ «Торгпром-Юг» (код 41015118), ТОВ «Будексп» (код 41487939), ТОВ «Укрпроджек» (код 42237230), ТОВ «Рензель Груп» (код 42422982), ТОВ «Амфор голд»(код 42429307), ТОВ «Автотехсервіс Миколаїв» (код 39335663), ТОВ «Квадросістем» (код 42117008), ТОВ «Пріма Трейд» (код 42236073), ТОВ «Ремторгстрой» (код 42523574), ПП «Ав енерджі ойл» (код 42575858), ТОВ «САТТВА-ГУНА» (код 42632203), ТОВ «Греймес» (код 41509784), ТОВ «Інгобрайт» (код 41809088), ТОВ «Кальрон» (код 41509779), ТОВ «Езофлекс» (код 41810685), ТОВ «Грин Ланс» (код 41384873), ТОВ «Вантрас» (код 41967424), ТОВ «Мантейс» (код 41964575), ТОВ «Авангард стар» (код 42356124), ТОВ «Аграрне Поле» (код 42588165), ТОВ «Юг Еко Зерно» (код 42978053), ТОВ «Росток Агро Юг» (код 42978044), ТОВ «Приватукртрейд» (код 41385924), ТОВ «Юг Агро Союз» (код 42978070), ТОВ «Буг Агро Торг» (код 42978065), ТОВ «Краник» (код 42827113), ТОВ «Фермерське Господарство «Торговий Група Фаворіт» (код 42882148) та інших, документи щодо придбання, реалізації товарів робіт (послуг), документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий зОВС шостоговідділу УРКПГСУ ФРДФС Українистарший лейтенантподаткової міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційнотелекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ).

Проте, як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ) з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки та оргтехніки, електронних носіїв інформації, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та іншого, грошових коштів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правових документів, технологічного устаткування, речей, предметів, документів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, речей та предметів вилучених з обігу, проте, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню враховуючи вимоги ч.2 ст. 168 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеного доєдиного реєструдосудових розслідуваньза № 32019000000000040 від 14 червня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни майоруподаткової міліції ОСОБА_19 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни майоруподаткової міліції ОСОБА_20 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_21 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 ,іншим слідчимгрупи слідчих,прокурорам групипрокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_18 (код НОМЕР_13 ), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: ТОВ «Ротерсервіс» (код 41433904), ТОВ «Робсон ЛТД» (код 41965940), ТОВ «Фиес-ТА» (код 41964093), ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247), ТОВ «Гермес-Трейдагро» (код 39420849), ТОВ «Варстат» (код 41806506), ТОВ «Алекс Зернотрейд» (код 41699712), ТОВ «Градостар» (код 41807122), ТОВ «Алекс Юг Зерно» (код 41699728), ТОВ «Артфон» (код 41807096), ТОВ «Влайд» (код 41509763), ТОВ «Брітест» (код 41806595), ТОВ «Хардівект» (код 41810025), ТОВ «Юрмекс» (код 41810782), ТОВ «Лерта» (код 41509680), ТОВ «Теганор» (код 41964533), ТОВ «Систем-Лайн» (код 41509576), ТОВ «Дрегант» (код 41966017), ТОВ «Протон-НК» (код 41509611), ТОВ «Полад-ЛТД» (код 41964140), ТОВ «Шайнбек» (код 41810711), ТОВ «Тароквест» (код 41810679), ТОВ «Сейтек» (код 41509721), ТОВ «Старбайт» (код 41810046), ТОВ «Про-Лайнс» (код 41509716), ТОВ «Тайсент» (код 41509742), ТОВ «Лігатор» (код 41810690), ТОВ «Сармат-Укр» (код 41678535), ТОВ «Солар Софт» (код 38458515), ТОВ «Макросегмент» (код 41809046), ТОВ «Укр-Семар» (код 41677510), ТОВ «Онтакс» (код 41964177), ТОВ «Інтейл» (код 41964617), ТОВ «Провелт» (код 41966132), ТОВ «РСК-Плюс» (код 35177152), ТОВ «Транзар» (код 39271989), ПП «Спектр-Сервіс» (код 31319462), ТОВ «Спецкусметал» (код 39075576),ТОВ «Комплект торг» (код 40637414), ТОВ «Зерноторгкомпані» (код 39924109), ТОВ «Тайкор» (код 41015029),ТОВ «Смайлос» (код 42237157), ТОВ «Люсолейл» (код 42523375), ПП «Іва» (код 23089190), ТОВ «Арт софт» (код 31096604), ТОВ «Завод «Кировец» (код 31159454), ТОВ «Південьнасіньсервіс» (код 31192837), ТОВ «Друкарня «Формат» (код 32997453), ТОВ «Дімар текс» (код 34234408), ТОВ «Еталонавто» (код 35107148), ТОВ «Юг-спецсервіс» (код 37031893), ТОВ «Торгпром-Юг» (код 41015118), ТОВ «Будексп» (код 41487939), ТОВ «Укрпроджек» (код 42237230), ТОВ «Рензель Груп» (код 42422982), ТОВ «Амфор голд»(код 42429307), ТОВ «Автотехсервіс Миколаїв» (код 39335663), ТОВ «Квадросістем» (код 42117008), ТОВ «Пріма Трейд» (код 42236073), ТОВ «Ремторгстрой» (код 42523574), ПП «Ав енерджі ойл» (код 42575858), ТОВ «САТТВА-ГУНА» (код 42632203), ТОВ «Греймес» (код 41509784), ТОВ «Інгобрайт» (код 41809088), ТОВ «Кальрон» (код 41509779), ТОВ «Езофлекс» (код 41810685), ТОВ «Грин Ланс» (код 41384873), ТОВ «Вантрас» (код 41967424), ТОВ «Мантейс» (код 41964575), ТОВ «Авангард стар» (код 42356124), ТОВ «Аграрне Поле» (код 42588165), ТОВ «Юг Еко Зерно» (код 42978053), ТОВ «Росток Агро Юг» (код 42978044), ТОВ «Приватукртрейд» (код 41385924), ТОВ «Юг Агро Союз» (код 42978070), ТОВ «Буг Агро Торг» (код 42978065), ТОВ «Краник» (код 42827113), ТОВ «Фермерське Господарство «Торговий Група Фаворіт» (код 42882148), в тому числі: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження ТМЦ, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «обготівкованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлень на переробку давальницької сировини, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних досліджень щодо якості ТМЦ, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, контрактів з додатками, договорів з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, актів приймання передачі товарів, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя