Ухвала

від 28.11.2019 по справі 686/25529/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/25529/17

Провадження № 1-кс/686/16628/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Хмельницькійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12012240070000171,

встановив:

28.11.2019 року старший слідчий відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Хмельницькійобласті капітанполіції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 на тимчасовийдоступ з можливістюознайомитися,та вилучитикопії (здійснитивиїмку)наступних документів,що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),а саме:матеріалів кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України з можливістю виготовлення фотокопій та завірених копій з даного провадження.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні розпочатому за заявами ОСОБА_5 за фактами погроз фізичною розправою їй та членам її сім`ї, а також вимагання передачі ОСОБА_6 права власності на майно ПП « ОСОБА_7 », неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_7 », повязаних із доведенням підприємства до банкрутства, привласненням майна приватного підприємства, підроблення договорів оренди та документів про передачу заставного майна ПП « ОСОБА_7 » в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невиконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанови Вищого господарського суду України про виселення товариства з приміщень трьох АЗС, вчинення самоправства працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2006р. проведена державна реєстрація ПП « ОСОБА_8 », власником та засновником якого став ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012240070000171, попередня правова кваліфікація ч.1ст.129,ч.1ст.366,ч.2ст.189,ч.2ст.206,ст.219,ч.1ст.191,ст.356,ч.ч.1,2ст.364-1,ч.1ст.382 КК України.

Приватне підприємство в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № 7011К 37 від 15.07.2011 отримало кредит з лімітом до 12440998,64 грн. та кінцевим терміном погашення до 31.12.2015 для придбання об`єктів нерухомості та земельних ділянок, необхідних для їх обслуговування (п`ять автозаправних станцій та нафтобази) за умови їх передачі в іпотеку банку. Поручителями у цьому кредитному договорі виступили солідарно ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

Відповідно до рішення засновника ОСОБА_6 від 10.01.2012р., директором ПП « ОСОБА_8 » призначено ОСОБА_10

02.04.2012р.між ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 укладено ряд договорів оренди приміщень автозаправних станцій та нежитлових будівель ПП « ОСОБА_8 » (АЗС по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , АЗС по АДРЕСА_4 , АЗС по АДРЕСА_5 , АЗС по АДРЕСА_6 , приміщення по АДРЕСА_7 ) строком до 01.03.2015.

За ініціативи ОСОБА_6 28.04.2012 проведена державна реєстрація статуту ПП « ОСОБА_8 », викладеного в новій редакції, згідно якої директор підприємства лише за письмової згоди власника уповноважений укладати договори відчуження та оренди майна підприємства.

Рішенням власника від 30.08.2012 директором ПП « ОСОБА_8 » призначена ОСОБА_5 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 за договорами від 07.09.2013, 01.10.2013, 30.10.2013 передала вказане майно (АЗС по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , АЗС по АДРЕСА_4 , АЗС по АДРЕСА_5 , АЗС по АДРЕСА_6 , приміщення по АДРЕСА_7 ) в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 28.02.2015. Вказане майно 05.02.2016 відповідно до акту приймання-передачі передано арбітражному керуючому ОСОБА_12 .

Не погоджуючись з правомірністю укладення цих правочинів, ПП « ОСОБА_8 » звернулось з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виселення товариства з приміщень трьох автозаправних станцій.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2014 у справі № 924/969/13 задоволена касаційна скарга ПП « ОСОБА_8 » таприсуджено довиселення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приміщеньавтозаправних станцій по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 . Постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.01.2015р. відкрите виконавче провадження з примусового виконання вказаного рішення суду. 23.11.2015р. виконавчий лист повернуто стягувачеві у зв`язку з тим, за адресами, вказаними у виконавчому документі, боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.06.2015р. у справі № 924/1708/14 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_7 порушено провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_8 » та введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, а ухвалою того ж суду від 03.02.2016р. вказане приватне підприємство визнано банкрутом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ряд документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, і які необхідні для виконання вказаного клопотання судового експерта та завершення виконання судової будівельно-технічної експертизи, були вилучені в порядку здійснення тимчасового доступу в межах досудового розслідування іншого кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України по факту протиправних дій ліквідатора боржника ПП ОСОБА_8 , що перебуває в провадженні слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) в складі слідчих ОСОБА_13 (старший групи) та ОСОБА_14 , під процесуальним керівництвом Хмельницької місцевої прокуратури, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2019р.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за їх постановою чи дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити копії (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),а саме:матеріалів кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України з можливістю виготовлення фотокопій та завірених копій з даного провадження.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1