Ухвала

від 28.11.2019 по справі 202/6773/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6773/19

Провадження № 1-кс/202/12438/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017040000001158 від 30.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 з 04.01.2014 призначено на посаду начальника КП «Новомосковськ водоканал», код ЄДРПОУ 36615515.

На підставі контракту від 31.12.2013 року, укладеного між Новомосковським міським головою та ОСОБА_4 , дії якого пролонговано відповідно до додаткових угод №1 від 05.05.2014 року та №2 від 21.09.2017 року, у період з 2013 року по 31.12.2017 року ОСОБА_4 був зобов`язаний безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати найбільш ефективне виконання функцій КП «Новомосковськ водоканал», зберігати закріплене за підприємством комунальне майно, організовувати його виробничо-господарську та іншу діяльність.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора КП «Новомосковськ водоканал», здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і є службовою особою в розумінні п. 1 примітки до статті 364 КК України.

У вересні 2015 року начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 вступив у змову з невстановленими особами, які діяли не від власного імені, а з метою прикриття незаконної діяльності використовували реквізити суб`єкта підприємницької діяльності Товариства з додатковою відповідальністю «Партнер», код ЄДРПОУ 37620196, реквізити засновника та директора підприємства ОСОБА_5 , який до діяльності юридичної особи жодного відношення не має, на укладення завідомо невигідного для комунального підприємства договору з метою переведення грошових коштів на рахунки ТДВ «Партнер».

14.09.2015 року начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 у змові з невстановленими досудовим слідством особами, які використовували реквізити ТДВ «Партнер», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, підписав договір № 7 від 14.09.2015 року про заміну кредитора (відступлення права вимоги) з ТДВ «Партнер», від імені якого виступав нібито ОСОБА_5 , який в дійсності договір не підписував та жодного відношення до діяльності юридичної особи не мав.

Відповідно до п.1.1. та п.2.1 договору №7 від 14.09.2015 року ТДВ «Партнер» передав, а КП «Новомосковськ водоканал» прийняв на себе право вимоги боргу в сумі 5 000 000 грн. з КП «Дніпроводоканал» ДМР за договором про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 року, за що КП «Новомосковськ водоканал» зобов`язався сплатити ТДВ «Партнер» 5 000 000 грн. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок.

Договір про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 року укладено між КП «Дніпроводоканал» від імені директора ОСОБА_6 , ТОВ «Вермікуліт Трейд» від імені директора ОСОБА_7 та ТДВ «Партнер» від імені директора ОСОБА_5 , відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості, та до умов договору розмір плати КП «Дніпроводоканал» в адресу ТДВ «Партнер» за прийняття боргу складає 24 500 000 грн.

В подальшому 31.12.2015 року начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 підписав додаткову угоду №1 до договору №7 від 14.09.2015 року, згідно з якою продовжив строк дії договору № 7 до повного розрахунку КП «Новомосковськ водоканал» перед ТДВ «Партнер».

Після підписання договору №7 про заміну кредитора (відступлення права вимоги) від 14.09.2015 року ОСОБА_4 передав договір, додаткову угоду до договору до бухгалтерії підприємства для обліку та подальшого виконання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою знаходження підприємства: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, буд. 40, достовірно знаючи з документів листування, що КП «Дніпроводоканал» ДМР не визнається заборгованість перед ТДВ «Партнер» відповідно до договору про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 року та підприємство відмовляється провести залік існуючої заборгованості КП «Новомосковськ водоканал» перед КП «Дніпроводоканал» ДМР в рахунок вимог за договором про переведення боргу від 14.09.2017 року №7, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та спричинення фінансових збитків інтересам підприємства, діючи з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТДВ «Партнер» та невстановленими фізичними особами, які використовували реквізити ТДВ «Партнер», в період з 18.09.2015 року по 31.08.2017 року надав підлеглим співробітникам розпорядження проводити перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТДВ «Партнер» в якості оплати за договором про зміну кредитора (переведення боргу) №7 від 14.09.2017 року.

Відповідно до висновку №12/11.1/130 від 05.09.2018 року судово-економічної експертизи документально підтверджується перерахування грошових коштів у сумі 707 000 грн. КП «Новомосковськ водоканал» на поточні рахунки ТДВ «Партнер» за договором №7 від 14.09.2017 та додаткової угоди №1 до договору від 31.12.2015 року.

Таким чином, начальник КП «Новомосковськ водоканал» ОСОБА_4 в період часу з 18.09.2015 року по 31.08.2017 року, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою ТДВ «Партнер» та невстановленими фізичними особами, які використовували реквізити ТДВ «Партнер», надав підлеглим співробітникам розпорядження провести перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТДВ «Партнер» в якості оплати за договором про зміну кредитора (переведення боргу) №7 від 14.09.2017 року, внаслідок чого інтересам юридичної особи КП «Новомосковськ водоканал» спричинено збитки в розмірі 707 000 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є тяжкими наслідками.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились в умисному використанні службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, органом досудового розслідування кваліфікуються за ч.2 ст.364 КК України.

За вказаним фактом ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування триває.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вчиненню вказаного злочину передувала підготовка документів з метою використання їх для заволодіння коштами КП «Новомосковськ водоканал».

Так, від імені директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 укладено та підписано з ТОВ «Вермікуліт Трейд» в особі його директора ОСОБА_7 договір про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-15 від 03.01.2015 року.

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору ТОВ «Вермікуліт Трейд» передало, а КП «Дніпроводоканал» набуло право вимоги 25 000 000 грн. з ОКП «Луганськводпром», що зареєстроване у м. Луганську, Квартал пролетаріату Донбасу, 166. При цьому новий кредитор (КП Дніпроводоканал») заміняє первісного кредитора (ТОВ Вермікуліт Трейд») у основному зобов`язанні на вказану суму вимоги перед ОКП «Луганськводпром» та зобов`язується розрахуватись з (ТОВ Вермікуліт Трейд»), сплативши цьому підприємству 25 млн. грн.

02.02.2015 року між КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Вермікуліт Трейд», в особі його директора ОСОБА_7 , та ТДВ «Партнер», в особі його директора ОСОБА_5 , укладено договір про переведення боргу № 02/02-15 відповідно до якого КП «Дніпроводоканал» перевело на ТДВ «Партнер» свій борг у сумі 25 000 000 грн. по сплаті ТОВ «Вермікуліт Трейд» заборгованості за договором про заміну кредитора (відступлення права вимоги) №02/01-15 від 03.01.2015 року.

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору розмір плати, яку КП «Дніпроводоканал» має сплатити ТДВ «Партнер» за прийняття на себе боргу становить 24 500 000 грн. Вказана сума має бути сплачена ТДВ «Партнер» в строк до 31.09.2015 року (п. 4.2. Договору про переведення боргу № 02/02-15).

Встановлено, що договір переводу боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 року та договір про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 року у бухгалтерському обліку КП «Дніпроводоканал» не числяться та у встановленому порядку на комунальному підприємстві не зареєстровані. Рішенням Господарського суду Луганської області від 03.11.2008 року ОКП «Луганськводпром» визнано банкрутом, у зв`язку з чим це підприємство не могло би розрахуватись по зобов`язанням з КП «Дніпроводоканал».

14.09.2015 року між ТДВ «Партнер», в особі директора ОСОБА_5 , та КП «Новомосковськ водоканал», в особі начальника ОСОБА_4 , укладено договір про заміну кредитора № 7 та в подальшому додаткова угода до договору від 31.12.2015 року.

Відповідно до п.1.1. та п.2.1 зазначеного договору ТДВ «Партнер» передав КП «Новомосковськ водоканал» право вимоги боргу в сумі 5 000 000 грн. з КП «Дніпроводоканал» ДМР за договором про переведення боргу № 02/02-15 від 02.02.2015 року, за що КП «Новомосковськ водоканал» зобов`язаний сплатити в адресу ТДВ «Партнер» 5 000 000 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що виступив засновником та директором ТДВ «Партнер» на пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Разом з особою на ім`я ОСОБА_10 , з яким його познайомив ОСОБА_11 , відвідував нотаріуса та підписував якісь документи, пов`язані з реєстрацією на його ім`я підприємства. Жодної підприємницької діяльності ТДВ «Партнер» він не вів, договір з КП «Новомосковськ водоканал» не підписував.

Відповідно до висновків судової почеркознавчої експертизи підписи на документах ТДВ «Партнер», які були вилучені в КП «Новомосковськ водоканал», виконані не ОСОБА_5 .

Будучи допитаним, підозрюваний ОСОБА_4 показав, що з приводу укладення договору КП «Новомосковськ водоканал» з ТДВ «Партнер» він не спілкувався з його засновником та директором ОСОБА_5 , інтереси підприємства представляли ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , які переконали його підписати договір та на вимогу яких він здійснював перерахування грошових коштів. ОСОБА_12 з початку представлявся директором підприємства, а потім переконував, що діє в інтересах директора ОСОБА_5 , який є дійсним директором підприємства.

В період часу з вересня 2018 року до жовтня 2019 року ОСОБА_4 перебував у Росії та під час спілкування телефоном з ОСОБА_12 останній переконував його не зв`язуватись з правоохоронними органами та не повертатись до України, тобто здійснював дії на перешкоджання досудовому розслідуванню.

Показання підозрюваного збігаються з показаннями свідка ОСОБА_5 , що у сукупності може обґрунтовано свідчити про співучасть ОСОБА_12 у вчиненні злочину, інкримінованого ОСОБА_4 , а також заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на банківські рахунки ТДВ «Партнер».

Таким чином, ОСОБА_12 може бути причетний до підроблення від імені директора ТДВ «Партнер» ОСОБА_5 , що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичної особи ТДВ «Партнер», код 37620196, ведення господарської діяльності вказаного підприємства, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємства; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 року та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 року між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», укладення та виконання договору про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 року між КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Вермікуліт Трейд», договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 року між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документи щодо банкрутства та заміну кредиторів ОКП «Луганськводпром», код 00191572, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_12 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_13 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою. АДРЕСА_1 .

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі,розташованій заадресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять документи у електронному вигляді, що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичної особи ТДВ «Партнер», код 37620196, ведення господарської діяльності вказаного підприємства, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємства; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 року та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 року між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», укладення та виконання договору про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 року між КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Вермікуліт Трейд», договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 року між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документів щодо банкрутства та заміну кредиторів ОКП «Луганськводпром», код00191572, документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_12 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42017040000001158 від 30.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , що на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_13 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять документи у електронному вигляді, що стосуються проведення реєстрації та перереєстрації юридичної особи ТДВ «Партнер», код 37620196, ведення господарської діяльності вказаного підприємства, відкриття та здійснення операцій по поточним банківським рахункам підприємства; стосовно укладення та виконання договору № 7 від 14.09.2015 року та додаткової угоди до договору від 31.12.2015 року між ТДВ «Партнер» та КП «Новомосковськ водоканал», укладення та виконання договору про заміну кредитора № 02/01-15 від 03.01.2015 року між КП «Дніпроводоканал» та ТОВ «Вермікуліт Трейд», договору про переведення боргу №02/02-15 від 02.02.2015 року між КП «Дніпроводоканал», ТОВ «Вермікуліт Трейд» та ТДВ «Партнер», документів щодо банкрутства та заміну кредиторів ОКП «Луганськводпром», код00191572, документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 27 грудня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1