Ухвала

від 04.12.2019 по справі 695/1843/19

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/1843/19

номер провадження 1-кс/695/1231/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 на проведення ремонту дороги сполученням м.Золотоноша с. Вознесенське, Золотоніського району на загальну суму 6861972 грн.

Однак, в ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100 необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42019251150000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого-судді Золотоніського міськрайонного суду від 03.06.2019 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з питань підтвердження придбання бітуму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з інших питань.

З метою виконання вказаної ухвали суду матеріали кримінального провадження та копію ухвали суду листом №5076/65-2019 від 07.06.2019 направлено до Черкаського відділення КНДІСЕ для виконання.

Судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 04.07.2019 направлено клопотання щодо надання у розпорядження судового експерта фінансово-господарської документації щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученнямм. Золотоноша с.Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

На виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території ІНФОРМАЦІЯ_8 листом №1642/7/25-01-21-05 від 26.07.2019 надано інформацію про відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою. Також, виїздом за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що останні за вказаними адресами не проживают, зі слів сусідів фактично перебувають у м. Києві. Також, 18.07.2019 ухвала суду від 03.06.2019 направлена у Viber за номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 . У телефонній розмові остання повідомила, що документи вказані в ухвалі суду будуть надані та в подальшому на телефонні дзвінки та повідомлення у Viber не відповідає. Копію ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області 26.06.2019 направлено листом за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за даними поштового зв`язку вручено 25.07.2019.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарської документації діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша с.Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дослідження документації щодо поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018, надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарську документацію діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018.

Адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна протягом 1 місяця з дня постановлення до 04 січня 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1