Ухвала

від 08.11.2019 по справі 755/5999/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5999/19

Провадження №: 1-кс/755/8601/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101040000045 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42019101040000045 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає та яким користується Генеральний директор КП «Плесо» ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК Міськбудінвест» розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на підставі договору №1069 від 13.11.2018.

Так, 13.11.2018 між КП виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду міста Києва «Плесо» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна компанія «Міськбудінвест» в особі генерального директора ОСОБА_6 , було укладено договір №1069 на виконання роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на загальну суму 88 056 519, 93 грн.

За умовами вказаного договору, ТОВ «БК «Міськбудінвест» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Пунктом 3.1 цього договору встановлено, що Ціна цього договору є твердою та становить 88 056 519,93 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 14 676 086,66 грн.). При цьому, загальна вартість робіт, яку належить виконати в 2018 році, згідно умов вказаного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №2 від 13.12.2018 року) становить 30 513 078,60 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 5 085 513,10 грн.).

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 30.11.2018 року коштів в сумі 6 214 250,42 грн. та 21.12.2018 року в сумі 24 298 828,18 грн. на рахунки ТОВ «БК «Міськбудінвест».

Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до інформації з Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва» відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами КП «Плесо»..

Проведеним оглядом місця події від 09.04.2019 старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської проткои у Дніпровському районі м. Києва.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест» (код ЄДРПОУ 31175387) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Також встановлено, що в період з 30.11.2018 року по 27.12.2018 року ТОВ «БК «Міськбудінвест» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Княжна Либідь» (ЄДРПОУ 40818552) юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 16, грошові кошти у сумі 30 513 078,60 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 5 085 513,10 грн.) отримані з КП «Плесо». При цьому, призначенням платежу вказаних коштів зазначено «Виконання робіт по об`єкту: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва"».

Таким чином субпідрядником по виконанню вказаних робіт виступало ТОВ «Княжна Либідь».

Водночас, відповідно до пункту 4.2 розділу 4 договору №1069 від 13.11.2018 року, розрахунку за фактично виконані Виконавцем роботи здійснюються шляхом їх оплати Замовником (КП «Плесо») на підставі акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт, оформлених згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, за формами № КБ-2в та довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 у безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Виконавця на умовах відстрочки платежу на термін до 10 банківських днів з моменту отримання коштів на розрахунковий рахунок від головного розпорядника бюджетних коштів для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи.

Інформація, що міститься у договорі №1069 від 13.11.2018 укладеного між КП «Плесо» та ТОВ «БК «Міськбудінвест», у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

27.05.2019 року до ДНДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

В подальшому до СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта у якому, останній просить надати додаткові матеріали кримінального провадження, у яких виникла необхідність для проведення експертизи, а саме:

- проектно-кошторисна документація на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічна документація (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчі схеми на проведені будівельні роботи на об`єктів дослідження;

- актів огляду прихованих робіт проведених на об`єктів дослідження;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29);

- загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження;

- журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження;

- проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК;

- банківські виписки по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо» в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду М. Києва від 25.06.2019 року у справі №755/5999/19 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

08.07.2019 року примірник вказаної ухвали вручено КП «Плесо» для виконання.

При цьому, 27 липня 2019 року на виконання зазначеної ухвали суду слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проведено тимчасовий доступ в КП «Плесо» до документів викладених в ухвалі суду, під час якого вилучено лише: журнал авторського нагляду; виписки та акти прихованих робіт.

Щодо надання інших документів зазначених в ухвалі суду від 25.06.2019 року, то КП «Плесо» надано копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2019 року, та повідомлено, що згідно вказаного протоколу слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 від 08.07.2019 року інші документи вилучено. Зазначений протокол тимчасового доступу від імені КП «Плесо» підписаний Генеральним директором ОСОБА_5 .

При цьому, копії вказаної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 від 08.07.2019 року під час тимчасового доступу не надано, а в самому протоколі від 10.07.2019 року, не зазначено ані реквізитів вказаної ухвали, ані номеру кримінального провадження, у якому проводився вказаний тимчасовий доступ.

Водночас, вивченням реєстру судових рішень, встановлено, що ухвали винесені протягом липня 2019 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 в реєстрі відсутні. Крім того, рішенням Вищої ради правосуддя №967/3дп/15-19 від 27.03.2019 року притягнуто суддю Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 до дисциплінарної відповідальності та застосовано до останньої дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Опрацюванням реєстру декларацій, встановлено, що 24.06.2019 року ОСОБА_8 подано декларацію перед звільненням за період з 01.01.2019 року по 21.06.2019 року.

Вказане свідчить, про те, що ухвала від 08.07.2019 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_8 не виносилась, а протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.07.2019 року враховуючи його невідповідність типовій формі протоколу, а також відсутність реквізитів кримінального провадження ухвали слідчого судді, є лише способом керівництва КП «Плесо» ввести слідство в оману та приховати документи.

Частиною 1 статті 166 КПК України, передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018.

За умовами вказаних договорів ТОВ «Княжна Либідь» зобов`язується виконати роботи по вказаним вище об`єктам, а КП «ПЛЕСО» прийняти та оплатити їх.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування по 3 зазначеним договорам на рахунки ТОВ «Княжна Либідь» в період з 02.10.2018 року по 21.12.2018 року коштів на загальну суму 28 996 940, 78 гривень.

Крім того, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 27.08.2018 року між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» код ЄДРПОУ 41227196 укладено договір №1029.

За умовами вказаного договору ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі міста Києва (капітальний ремонт)», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Пункотом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договора є твердою та становить 22 524 140 гривень (в тому числі ПДВ 20% - 3 754 023,33 гривень). При цьому, загальна вартість робіт яку належить виконати у 2018 році, згідно умов вказаного договору (із змінами, внесеними додатковою угодою №1 від 01.11.2018 року) становить 4 200 000 гривень (в тому числі ПДВ 20% - 700 000 гривень).

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 25.09.2018 року коштів в сумі 151 009, 44 грн., 09.11.2018 в сумі 2 148 680, 06 грн., та 13.12.2018 року в сумі 1 900 310, 50 грн. на рахунки ТОВ «Гідробуденергоавтоматика».

Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 03.12.2018 року між КП «Плесо» та ПП «Спец-Ком» укладено договір №1085.

За умовами вказаного договору, ПП «Спец-Ком» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна цього договору є твердою та становить 25 041 715 грн., (в тому числі ПДВ 20% - 4 173 619, 17 грн.) При цьому, загальна вартість робіт, яку належить виконати в 2018 році, згідно умов вказаного договору (зі змінами, внесеними додатковою угодою №1 від 10.12.2018 року) становить 4 103 347, 73 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 683 891, 29 грн.)

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 22.12.2018 року коштів двома платіжками в сумі 3 118 482, 43 грн. та 984 865, 30 грн. на рахунки ПП «Спец-Ком».

Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що 03.12.2018 року між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), укладено договір №3617 від 22.12.2018 року.

За умовами вказаного договору, ТОВ «Інторе Груп» зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», а КП «Плесо» прийняти та оплатити їх.

Загальна вартість вказаних робіт відповідно до п.3.1 зазначеного договору становить 41 092 016,22 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 848 669, 37 грн.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Edata», КП «Плесо» здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ «Інторе Груп» в період з 24.04.2019 року коштів в сумі 1 999 949,43 грн. та 13.05.2019 року в сумі 2 020 047,02 грн.

Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до інформації з Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України, встановлено, що інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт по об`єктам: «Реконуструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське» та «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий», а також «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» відсутня, що свідчить про невиконання будівельних робіт та безпідставне перерахування коштів службовими особами КП «Плесо».

Проведеним оглядом місця події від старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт за вказаними вище адресами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2019 КП «Плесо» (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831, підпорядковується Державному агентству водних ресурсів України), згідно якого ДП «Укрводсервіс» зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

Водночас, 13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП «Укрводсервіс» 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП «Укрводсервіс» для виконання субпідрядних робіт залучено TOB «Лентокс Плюс» (код ЄДРПОУ 42391923), на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB «Лентокс Плюс» до виконання вказаних робіт залучено TOB «Інвест Експо Системи» (код ЄДРПОУ 42992336) та TOB «Інтел Ресурс» (код ЄДРПОУ 43051362).

Разом з тим, TOB «Лентокс Плюс», TOB «Інвест Експо Системи» та TOB «Інтел Ресурс» мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка Віта зазначеними підприємствами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Укрводсервіс» на підставі договору №1056 від 23.10.2018 року, укладеного з КП «Плесо» проводило проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП «Плесо», ТОВ «Княжна Либідь» (код ЄДРПОУ 40818552), ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» (код ЄДРПОУ 41227196), ПП «Спец-Ком» (код ЄДРПОУ 31672799), ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) та ДП «Укрводсервіс» (код ЄДРПОУ 32765831) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

З огляду на викладене, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності:

- між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018;

- між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі міста Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1029 від 27.08.2018 року;

- між КП «Плесо» та ПП «Спец-Ком» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий» згідно договору №1085 від 03.12.2018 року.

- між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» згідно договору №3617 від 22.12.2018 року.

- між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс» при виконанні проектно-вишукувальних та будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1056 від 23.10.2018, договорів підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019.

Інформація, що міститься у документах щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018, між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі міста Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1029 від 27.08.2018 року, між КП «Плесо» та ПП «Спец-Ком» по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий» згідно договору №1085 від 03.12.2018 року, між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» згідно договору №3617 від 22.12.2018 року, а також між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс» при виконанні проектно-вишукувальних та будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1056 від 23.10.2018, договорів підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.

З огляду на викладене, існують достатні підстави вважати, що вищевказані відшукувані речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання керівників КП «Плесо», зокрема генерального директора ОСОБА_5 .

Водночас, під час досудового слідства на виконання доручення від 07.10.2019 року встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає та користується майном, що належить його колишній дружині ОСОБА_9 та знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартири АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Таким чином, з метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає та яким користується генеральний директор КП «Плесо» ОСОБА_5 , зберігаються вищезазначені документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

За вказаним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101040000045 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.234 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, перелік яких визначений п.п.1-7 ч.3 ст.234 КПК України, при цьому до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у житловому приміщенні за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає та яким користується Генеральний директор КП «Плесо» ОСОБА_5 , а також з доданих до клопотання документів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення, а також предмети та документи, що мають значення для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження можуть знаходитись у житловому приміщення, за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , що має значення для досудового розслідування та може бути використане як докази під час судового розгляду, що підтверджується наявними у кримінальному провадженні матеріалами.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенні за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: вищезазначені предмети, речі та документи, які містять інформацію про: час, місце, обставини вчинення злочинів, осіб які причетні до їх вчинення, їх адреси та засоби зв`язку, що має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використано як докази в ході розслідування кримінального провадження.

А тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, вважаю, що клопотанн слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101040000045 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , прокурорам Київської місцевої місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується та проживає Генеральний директор КП «Плесо» ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази, а саме:

- документів щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ТОВ «БК Міськбудінвест» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва» на підставі договору №1069 від 13.11.2018:

- проектно-кошторисної документації на будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м.Києва з усіма додатками та змінами в повному обсязі, технічної документації (паспорта) на об`єкт дослідження, виконавчих схем на проведені будівельні роботи щодо об`єкту дослідження;

- актів огляду прихованих робіт, проведених на вищевказаному об`єкті дослідження;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єктів дослідження (форма М29);

- загального журналу робіт при будівництві об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду на будівництво об`єкту дослідження;

- проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК;

- банківських виписок по рахунками ТОВ «БК Міськбудінвест», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо» в яких відображено перерахування грошових коштів за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «БК Міськбудінвест», КП «Плесо» в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором від 13.11.2018 №1069 по об`єкту дослідження.

- документів щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь» при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018;

- оригіналів договору субпідряду по виконанню робіт по об`єкту: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва" укладеного між ТОВ «БК «Міськбудінвест» та ТОВ «Княжна Либідь», додаткових угод та додатках до вказаного договору;

- оригіналів договорів підряду №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018 по об`єктах «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», укладених між КП «Плесо» та ТОВ «Княжна Либідь», додаткових угод та додатків до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків договору субпідряду по виконанню робіт по об`єкту: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", також документів, що подавались Замовнику для проведення розрахунків по договорам підряду №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018 по об`єктах «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»;

- банківських виписок по рахункам ТОВ «Княжна Либідь», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором субпідряду по виконанню робіт по об`єкту: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", а також за договорами підряду №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018 з КП «Плесо» по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам ТОВ «БК «Міськбудінвест», в яких відображено перерахування грошових коштів за вказаним договором субпідряду по об`єкту "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»,

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за вказаним за договорами підряду №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018 по об`єктах «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське», п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Княжна Либідь», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором субпідряду по виконанню робіт по об`єкту: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", а також за договорами підряду №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018 з КП «Плесо» по об`єктах: "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах "Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва", «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеним об`єктам.

- чорнових записів, які містять відомості про обставини вищезазначеного кримінальних правопорушень;

- документів щодо фінансово-господарської діяльності між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі міста Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1029 від 27.08.2018 року:

- оригіналу договору підряду №1029 від 27.08.2018 по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП «Плесо» та ТОВ «Гідробуденергоавтоматика», додаткових угод та додатках до вказаного договору;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків договору субпідряду по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналу проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- банківських виписок по рахункам ТОВ «Гідробуденергоавтоматика», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором субпідряду по виконанню робіт по договором підряду №1029 від 27.08.2018 по об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №1029 від 27.08.2018 по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)», п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»,

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Гідробуденергоавтоматика», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором підряду №1029 від 27.08.2018 по об`єкту ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №1029 від 27.08.2018 по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі м. Києва (капітальний ремонт)» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеним об`єктам.

- чорнових записів, чорнових записів, які містять відомості про обставини вищезазначеного кримінальних правопорушень;

-документів щодофінансово-господарськоїдіяльності між КП «Плесо» та ПП «Спец-Ком» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий» згідно договору №1085 від 03.12.2018 року;

- оригіналу договору підряду №1085 від 03.12.2018 по виконанню робіт по об`єкту ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»» укладених між КП «Плесо» та ПП «Спец-ком», додаткових угод та додатках до вказаного договору;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків по договору субпідряду при виконанні робіт по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналу проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»»;

- банківських виписок по рахункам ПП «Спец-ком», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором субпідряду по виконанню робіт по договором підряду №1085 від 03.12.2018 по об`єкту: ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»», які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №1085 від 03.12.2018 по об`єкту ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»», п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»,

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ПП «Спец-ком», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором підряду №1085 від 03.12.2018 по об`єкту ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №1085 від 03.12.2018 по об`єкту ««Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеному об`єкту;

- чорнових записів, які містять відомості про обставини вищезазначеного кримінальних правопорушень.

-документів щодофінансово-господарськоїдіяльності між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» згідно договору №3617 від 22.12.2018 року:

- оригіналу договору підряду №3617 від 22.12.2018 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» укладених між КП «Плесо» та ТОВ «Інторе Груп», додаткових угод та додатках до вказаного договору;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків по договору субпідряду при виконанні робіт по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»;

- банківських виписок по рахункам ТОВ «Інторе Груп», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договором підряду №3617 від 22.12.2018 по об`єкту: Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №3617 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»,

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «Інторе Груп», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договором підряду №3617 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №3617 від 22.12.2018 по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеному об`єкту;

- чорнових записів, які містять відомості про обставини вищезазначеного кримінальних правопорушень;

-документів щодофінансово-господарськоїдіяльності КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс» при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»:

- оригіналу договору №1056 від 23.10.2018, договорів підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП «Плесо» та ДП «Укрводсервіс», додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків по договору №1056 від 23.10.2018, договорам підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м.Києва (капітальний ремонт)»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)»;

- банківських виписок по рахункам ДП «Укрводсервіс», в яких відображено перерахування\зарахування грошових коштів за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- банківських виписок по рахункам КП «Плесо», в яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, які відповідають п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»,

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП «Укрводсервіс», в яких відображено фінансово-господарські відносини за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеному об`єкту.

- чорнових записів, що містять відомості про вищезазначені кримінальні правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 15 годин 45 хвилин 13.11.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1