Ухвала

від 05.12.2019 по справі 705/3735/19

УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №705/3735/19

1-кс/705/1855/19

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М УК РА ЇН И

05 грудня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді, за погодженням з прокурором, звернулась старший слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням, внесеним в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 16.08.2019 року близько 09:15 год. на будівництві за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який впав з висоти. Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 285 від 16.08.2019 року смерть ОСОБА_5 настала внаслідок поєднаної травми кількох ділянок, падіння із споруди.

16.08.2019 року СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області по даному факту розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250250001038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 272 КК України.

Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, громадяни США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є співвласниками земельної ділянки, площею 0, 1000 га, кадастровий номер 7110800000:05:001:0210, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується договором купівлі-продажу земельної ділянки від 10 березня 2016 р. посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, реєстраційний запис № 333.

Згідно декларації про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва по АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 17.08.2016 року, замовником будівництва є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , проектна документація була розроблена ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , генеральним підрядником на будівництві являється ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник яких ОСОБА_9 був уповноважений вищевказаними особами представляти їхні інтереси з усіма повноваженнями у державних, громадських, господарських підприємствах, установах та організаціях тощо, з питань, що стосуються належного їм житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження повноважень ОСОБА_9 , підтвердження виконання ним будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що належать ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником яких являється ОСОБА_9

21.08.2019 року було надіслано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати інформацію про наявні в ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківські рахунки, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, на який отримано відповідь, що ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 до 01.01.2018 року, потім перейшло на облік до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та даним товариством відкритий рахунок у фінансовій установі Київське ГРУ АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_8 м. Київ, номер рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття 04.10.2017 року.

16.09.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 було надіслано запит з проханням надати інформацію про наявні в ТОВ ,,Українська консалтингова група ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банківські рахунки, із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, на який отримано відповідь, що дані відомості можуть бути надані в ході тимчасового доступу до речей та документів, на підстав ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, що належать ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, мають значення для прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, для з`ясування всіх обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, отримані в результаті тимчасового доступу документи будуть використанні в якості доказів, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, для підтвердження виконання ТОВ ,,Ріджі будівельних робіт, для підтвердження розроблення ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 проектної документації, встановлення можливих свідків даного злочину, та використанні під час їх допиту та за своєю суттю можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженні.

Просить надати їй та іншим слідчим дозвіл тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, що належать ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначення реквізитів рахунків та найменування банків, в яких вони відкриті, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до такого висновку.

Відповідно дост.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінальногопровадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо обставин, які повинен довести прокурор, щодо можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що причетність ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 до розробки проектної документації та будівництва об`єкту, на якому відбулась подія, слідчий обґрунтовує з посиланням на Декларацію про початок виконання будівельних робіт, яка, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, була надана ОСОБА_9 під час відібрання у нього слідчим пояснення.

Документи, які б підтверджували, що надана слідчому копія Декларації відповідає дійсності, у матеріалах клопотання відсутні. Тобто, слідчим шляхом не перевірено копію Декларації на автентичність. При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що копія Декларації була надана в ході такої дії, як відібрання пояснення. Проте, відібрання пояснення не є слідчою дією в розумінні КПК України після того як розпочато кримінальне провадження. Тобто, навіть копія Декларації отримана слідчим не слідчим шляхом.

Також, слідчий не надала доказів того, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як вбачається з копії відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 на запит слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_12 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.131, ст.132, ст.163, ст.164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 12019250250001038 від 16.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1