Вирок

від 23.02.2010 по справі 1-234/10

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-234/10

ВИРОК

Іменем України

23 лютого 2010 року Голосіївський рай онний суд м. Києва

в складі: головуючого - судді Бойка О.В.

при секретарі - Б орисейко М.О.

з участю прокурора - Ткачук Ю.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщ енні суду в м. Києві кримінал ьну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ _2, громадянина України, ІН ФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не пра цюючого, не одруженого, зареє строваного та проживаючого з а адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст . 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_1, ІНФ ОРМАЦІЯ_1, згідно даних Єдин ого державного реєстру підпр иємств та організацій Україн и, є засновником суб'єкта підп риємницької діяльності - юри дичної особи товариства з об меженою відповідальністю (да лі ТОВ) "ЧІЗЕМ" (код ЄДРПОУ 34568715).

Вказане підприємство було зареєстроване в державних о рганах влади як суб'єкт підпр иємницької діяльності - юрид ична особа, ОСОБА_1 взяв уч асть у його створенні з корис ливих мотивів, з метою прикри ття незаконної діяльності не встановлених слідством осіб , а не з метою здійснення госпо дарської діяльності, передба ченої чинним законодавством України, що регулює діяльніс ть суб'єктів підприємницької діяльності, а саме:

• - статті 1 Закон у України «Про підприємництв о» № 698-ХІІ від 02.02.1991 року, зі зміна ми та доповненнями, підприєм ство це самостійна, ініціати вна, систематична, на власний ризик діяльність по виробни цтву продукції, виконанню ро біт, надання послуг та занятт я торгівлею з метою одержанн я прибутку.

• - статті 14 Закон у України «Про підприємництв о» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із зміна ми та доповненнями, яка визна чає, що «управління підприєм ством здійснюється відповід но до статуту на основі поєдн ання прав власника щодо госп одарського використання сво го майна. Власник здійснює св ої права по управлінню підпр иємством безпосередньо, або через уповноважені ним орган и».

• - пункту 3 ст атті 8 Закону України «Про бух галтерський облік та фінансо ву звітність в Україні» № 996-ХІ У від 16.07.1999 року, згідно якого вл асник або уповноважена ним с лужбова особа підприємства п овинні організовувати бухга лтерській облік на підприємс тві та забезпечити фінансува ння здійснення всіх господар ських операцій у первинних д окументах;

• - пункту 1 статт і 9 Закону України «Про систем у оподаткування» № 1251-XII від 25.06.1991 року, із змінами та доповне ннями, згідно якого підприє мство повинно сплачувати до бюджету належні суми податкі в і зборів (обов'язкових плате жів) в установлені законом те рміни.

Так в період з 07.08.2006 року по 08.08.200 6 року в другій половині дня ОСОБА_1 знаходячись непода лік від будинку № 34 по вул. Реву цького в м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством ос обою, матеріали відносно яко го виділені для додаткової п еревірки, яка запропонувала ОСОБА_1 зареєструвати на с воє ім'я в органах державної в лади за грошову винагороду у розмірі 150 гривень, суб'єкт під приємницької діяльності - юр идичну особу, повідомивши пр и цьому, що підприємство реєс трується з метою прикриття н езаконної діяльності третіх осіб і до фінансово-господар ської діяльності цього підпр иємства він не буде мати ніяк ого відношення.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих дій , як майбутнього засновника т а власника підприємства, дос товірно знаючи, що підприємс тво реєструється на його ім'я , з метою прикриття незаконно ї діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих мотивів, погодився на таку пр опозицію, після чого передав невстановленій слідством ос обі власний паспорт та довід ку про присвоєння ідентифіка ційного номеру на своє ім'я.

11.08.2006 року у денний період час у ОСОБА_1, перебуваючи у мі сті Києві, неподалік від буди нку №34 по вул. Ревуцького, знов у зустрівся з невстановленою слідством особою з яким у офі сі приватного нотаріуса Київ ського нотаріального округу ОСОБА_2, за адресою: місто К иїв, вулиця Драгоманова, 31 в пр исутності якого достовірно з наючи, що ТОВ "ЧІЗЕМ" реєструєт ься на його ім'я для прикриття незаконної діяльності і він , в цілому, набуває право власн ості на ТОВ "ЧІЗЕМ", попередньо ознайомившись зі змістом пі дготовлених невстановленою слідством особою документів підписав їх, а саме: ПРОТОКОЛ № 1 Загальних зборів учасникі в ТОВ «ЧІЗЕМ», від 07 серпня 2006 ро ку; Статут ТОВ «ЧІЗЕМ» (в редак ції 2006 року).

Після підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ "ЧІЗЕМ" затвердже ного загальними зборами Учас ників Протоколом №1; Протокол у № 1 Загальних зборів учасник ів ТОВ «ЧІЗЕМ», від 07 серпня 2006 р оку; а також нотаріально посв ідчених фотокопій, вони були передані невстановленій слі дством особі, яка передала ОСОБА_1 за вказані дії грошо ву винагороду в розмірі 150 гри вень.

29.08.2006 року було зареєстровано ТОВ "ЧІЗЕМ" в Голосіївській ра йонній у м. Києві державній ад міністрації, за реєстраційни м номером № 10681020000016518 після чого, з дійснено реєстрацію ТОВ «ЧІЗ ЕМ» як платника податків в де ржавній податковій інспекці ї у Голосіївському районі м. К иєва, отримано довідку про вз яття на облік платника подат ків ТОВ «ЧІЗЕМ», а також здійс нено реєстрацію вказаного пі дприємства в державних цільо вих фондах, за юридичною адре сою: місто Київ, проспект Наук и, 36-А.

В подальшому, ОСОБА_1 за п опередньою домовленістю з не встановленою слідством особ ою 08.09.2006 року в першій половині дня у державного нотаріуса 22-ї Київської державної нотаріа льної кантори ОСОБА_3, за а дресою: місто Київ, вулиця Анн и Ахматової, 7/15, достовірно зна ючи, що ТОВ "ЧІЗЕМ" було зареєс троване на його ім'я для прикр иття незаконної діяльності, підписав картку зі зразками свого підпису, як директора Т ОВ «Чізем».

Того ж дня ОСОБА_1 разом з невстановленою слідством ос обою у офісі банківської уст анови АБ «СИНТЕЗ» (МФО 322711), яка з находиться за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик, 32-А, для в ідкриття поточного рахунку ТОВ «Чізем», підписав ряд р ізних документи, а саме: Заяву про відкриття поточного рах унку, від 08.09.2006 року; Договір бан ківського рахунку №080906/5 від 08.09.20 06 року; Додаткову угоду до дог овору № 080906/5 від 08.09.2006 року, а також надав копії відповідних реє страційних документів ТОВ «Ч ізем».

Такі дії ОСОБА_1, а саме с творення ТОВ «ЧІЗЕМ» з метою прикриття незаконної діяльн ості інших суб'єктів підприє мницької діяльності, були на правлені на легалізацію суб' єкта підприємництва - юридич ної особи, без наміру здійсне ння господарської діяльност і, передбаченої законодавств ом та статутними документами підприємства, дали можливіс ть невстановленим особам зді йснювати незаконну діяльніс ть, використовуючи «фіктивну » юридичну особу - ТОВ «ЧІЗЕМ» і прикривати незаконну фіна нсово-господарську діяльніс ть інших суб'єктів підприємн ицької діяльності.

В судовому засіданні під судний ОСОБА_1 винуватим с ебе визнав повністю, щиро пок аявся та підтвердив обставин и викладенні у вироку.

За згодою учасників судово го розгляду, відповідно до ч. 3 ст. 299 КПК України, судом було в изнано недоцільним дослідже ння таких доказів по справі, я к покази свідків та інших мат еріалів, що були зібрані в ход і дізнання та досудового слі дства, стосовно фактичних об ставин, які правильно розумі ють підсудний ОСОБА_1 та і нші учасники процесу і які ні ким не оспорювались.

Тому, суд обмежився дослідж енням таких матеріалів кримі нальної справи, що характери зують особу підсудного і при ходить до висновку, що дії О СОБА_1 необхідно кваліфікув ати за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, т обто створення суб'єктів під приємницької діяльності (юри дичних осіб) з метою прикритт я незаконної діяльності.

При призначенні підсудном у ОСОБА_1 міри покарання, с уд враховує наступні обстави ни:

- ступінь тяжкості вчиненог о злочину, який класифікуєть ся як середньої тяжкості;

- особу винного, який раніше не судимий, позитивно характ еризується за місцем прожива ння, не одружений, не працює;

- його позицію до скоєного, а саме повне визнання вини та щ ире каяття.

Відповідно до ст. 66 КК Україн и обставинами, що пом' якшую ть покарання підсудному О СОБА_1 є щире каяття у вчинен ому, активне сприяння розкри ттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК Україн и обставин, що обтяжують пока рання підсудному ОСОБА_1 с удом не встановлено.

На підставі викладеного, су д вважає, що перевиховання та виправлення підсудного можл иве без ізоляції від суспіль ства, а тому йому необхідно пр изначити покарання в межах с анкції ч. 1 ст. 205 КК України у ви ді обмеження волі та застосу вати статтю 75, 76 КК України, зві льнивши його від відбування покарання з випробуванням та поклавши певні обов' язки.

Долю речових доказів необх ідно вирішити відповідно до ст. 81 КПК України.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати ви нним у вчиненні злочину, пер едбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і призначити йому покарання - 1 (один) рік обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України з вільнити засудженого О СОБА_1 від відбування пока рання, з випробуванням, якщо в ін протягом 1 (одного) року не в чинить нового злочину та вик онає покладені на нього обов ' язки.

На підставі ст. 76 КК України з обов' язати засудженого О СОБА_1 не виїжджати за межі У країни на постійне проживанн я без дозволу органу криміна льно - виконавчої системи, п овідомляти органи криміналь но-виконавчої системи про зм іну місця проживання, а також періодично з' являтись для реєстрації.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_1 до вступ у вироку в законну силу, залиш ити без змін - підписку про нев иїзд.

Речові докази по криміна льній справі, а саме: опис до кументів, що надаються юриди чною особою Державному реєст ратору для проведення реєстр аційної дії, від 29.08.2006 року; відо мості про взяття на облік юри дичної особи; квитанція № 45 ві д 22 серпня 2006 року; реєстраційн а картка на проведення держа вної реєстрації юридичної ос оби, утвореної шляхом заснув ання нової юридичної особи; с татут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЧІЗЕМ» ре дакції 2006 року; протокол № 1 За гальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою від повідальністю «ЧІЗЕМ» від 07 с ерпня 2006 року; довідка № 361/02 з бан ківської установи АБ «Синтез » від 21 серпня 2006 року; нотаріал ьно завірена копія Довіренос ті від 11 серпня 2006 року; заява пр о відкриття поточного рахунк у ТОВ «Чізем» в банку АБ «СИНТ ЕЗ»; нотаріально завірена ко пія свідоцтва про державну р еєстрацію ТОВ «Чізем»; корін ець повідомлення про відк риття поточного рахунку Т ОВ «Чізем» в банківській ус танові АБ «СИНТЕЗ»; нотаріал ьно завірена копія Статуту Т ОВ «Чізем»; довідка з ЄДРПОУ; д овідка про взяття на облік пл атника податків ТОВ «Чізем», на 1-му аркуші; повідомлення п ро взяття на облік юридичної особи; страхове свідоцтво; До говір № 080906/5 Банківського раху нку від 08.09.2006 року; додаткова уг ода до договору № 080906/5 Банківсь кого рахунку від 08.09.2006 року; коп ія паспорту гр. ОСОБА_1; дов ідка про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру ; протокол Загальних Зборів У часників ТОВ «Чізем» від 07.08.2006 р оку; картка зі зразками підпи сів ОСОБА_1 та печатки ТОВ Чізем»; платіжні доручення Т ОВ «Чізем»; грошові чеки ТОВ « Чізем»; витяг (завірені фоток опії сторінок реєстру нотарі альних дій, які містять запис и за номерами №6482 та №6484 від 11.08.2006 р оку; витяг (завірені фотокопі ї сторінок реєстру нотаріаль них дій, які містять записи за

номерами №2779 від 08.09.2006 рок у; реєстраційні документи та документами на підставі яки х було відкрито поточний рах унок ТОВ "Чізем" в приміщенні А Б «СИНТЕЗ» у м. Києві. , як і знаходяться при справі - з берігати при справі.

Вирок може бути оскаржен ий до Апеляційного суду м. Киє ва через Голосіївський район ний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя О.В.Бойко