Ухвала

від 13.12.2019 по справі 910/227/19

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 910/227/19

Провадження1-кс/991/2749/19

У Х В А Л А

13 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду

клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6

у кримінальному провадженні № 52018000000000215 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 ,про обраннязапобіжного заходуу виглядітримання підвартою,в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52018000000000215 від 14.03.2018.

Відповідно до матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52018000000000215 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.02.2015 по 19.02.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вчинено розтрату грошових коштів Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787, при укладенні та виконанні договору № 52/13 від 11.02.2015 та додаткових угод до нього № 1 від 16.02.2015, № 2 від 27.02.2015, № 3 від 16.03.2015, № 4 від 14.05.2015 на закупівлю мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової) між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс», код ЄДРПОУ 35935908, на суму 25 447 120,09 грн.

10.09.2019 детективом ОСОБА_5 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні вказаного злочину. Враховуючи неможливість вручення зазначеного повідомлення про підозру у день його складення внаслідок не встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , вжито заходів для його вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме, зазначене повідомлення надіслано ОСОБА_6 наступними способами:

1) 10.09.2019 поштою за юридичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40, корп. 35;

2) 10.09.2019 поштою за фактичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Володимира Великого, 1А;

3) 10.09.2019 поштою за фактичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «Еко», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Володимира Великого, 1А;

4) 10.09.2019 поштою за можливим місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , відомості про яке зазначено в особовій картці ОСОБА_6 у Єдиному державному демографічному реєстрі Державної міграційної служби України та яке ОСОБА_6 зазначив як місце свого проживання 20.07.2015 під час допиту його як свідка;

5) 10.09.2019 поштою за можливим місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 ;

6) о 16 год. 36 хв. 11.09.2019 телефоном, шляхом надіслання у месенджер «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 ;

7) 11.09.2019 поштою житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, на адресу ОСББ «БУЛЬВАР СВОБОДИ, 31»;

8) 26.09.2019 електронною поштою адміністрації ТОВ «Еко», в якому працює ОСОБА_6 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9) 26.09.2019 електронною поштою адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10) 08.10.2019 поштою житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_6 (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме, на адресу Комунального підприємства «Виробничоремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради (Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 22, кв. 24).

Також 21.11.2019 повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено під розписку дорослому члену сім`ї підозрюваного сину ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 19.09.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою приводу до Вищого антикорупційного суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Постановою детектива від 11.11.2019 відносно підозрюваного ОСОБА_6 оголошено міжнародний розшук, відповідні матеріали спрямовані і доставлені до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для організації розшуку підозрюваного з використанням каналів та можливостей Інтерполу та відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_6 має можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, детектив прохає обрати підозрюваному ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні його тексту. Додатково пояснив, що згідно зібраних органом досудового розслідування відомостей у відношенні ОСОБА_6 , останній має достатні матеріалі статки та майно на непідконтрольній території України, за надісланими йому викликами до детективів НАБУ не з`являвся, що свідчить про можливість та бажання останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду. У зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваного, його було оголошено у міжнародний розшук та на теперішній час, для виконання завдань кримінального провадження та можливості міжнародного співробітництва за допомогою каналів Інтерполу, виникли потреби в отриманні ухвали слідчого судді про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_4 у задоволенні клопотання просила відмовити з тих підстав, що не досліджуючи обгрунтованість підозри, вважає, що підозра ОСОБА_6 не вручена, тому всі питання щодо обрання запобіжного заходу мають бути відхилені. Крім цього, звертає увагу, що відносно ОСОБА_6 не оголошено міжнародний розшук, відомостей від Інтерполу не має про міжнародний розшук. Наголошувала, що самого факту звернення з постановою недостатньо, щоб стосовно особи був оголошений міжнародний розшук. Також звертала увагу, що докази долучені до клопотання є неналежними та недопустимими. Ризики зазначені у клопотанні мають загальне посилання і не містять конкретних фактів. Відсутній альтернативний запобіжний захід. За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши позиції учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52018000000000215 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в період часу з 11.02.2015 по 19.02.2016 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вчинено розтрату грошових коштів Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», код ЄДРПОУ 14309787, при укладенні та виконанні договору № 52/13 від 11.02.2015 та додаткових угод до нього № 1 від 16.02.2015, № 2 від 27.02.2015, № 3 від 16.03.2015, № 4 від 14.05.2015 на закупівлю мінералів для хімічної промисловості чи виробництва добрив (сірки грудкової) між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс», код ЄДРПОУ 35935908, на загальну суму 25 447 120,09 грн.

10.09.2019детективом ОСОБА_5 за погодженнямз прокуророму кримінальномупровадженні ОСОБА_7 складено письмовеповідомлення пропідозру ОСОБА_6 у вчиненнівказаного злочину. яке, через неможливість його вручення у день складення внаслідок невстановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , надіслано наступними способами:

1) 10.09.2019 поштою за юридичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40, корп. 35;

2) 10.09.2019 поштою за фактичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Володимира Великого, 1А;

3) 10.09.2019 поштою за фактичною адресою місця знаходження адміністрації ТОВ «Еко», в якому працює ОСОБА_6 : Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Володимира Великого, 1А;

4) 10.09.2019 поштою за можливим місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , відомості про яке зазначено в особовій картці ОСОБА_6 у Єдиному державному демографічному реєстрі Державної міграційної служби України та яке ОСОБА_6 зазначив як місце свого проживання 20.07.2015 під час допиту його як свідка;

5) 10.09.2019 поштою за можливим місцем проживання ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 ;

6) о 16 год. 36 хв. 11.09.2019 телефоном, шляхом надіслання у месенджер «Telegram» за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 ;

7) 11.09.2019 поштою житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, на адресу ОСББ «БУЛЬВАР СВОБОДИ, 31»;

8) 26.09.2019 електронною поштою адміністрації ТОВ «Еко», в якому працює ОСОБА_6 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9) 26.09.2019 електронною поштою адміністрації ТОВ «ТД «Еко-Сервіс», в якому працює ОСОБА_6 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10) 08.10.2019 поштою житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання ОСОБА_6 (за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме, на адресу Комунального підприємства «Виробничоремонтно-експлуатаційне об`єднання» Жовтоводської міської ради (Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 22, кв. 24).

21.11.2019 повідомлення про підозру ОСОБА_6 вручено під розписку дорослому члену сім`ї підозрюваного сину ОСОБА_9 для передачі ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 19.09.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 з метою приводу до Вищого антикорупційного суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Постановою детектива від 11.11.2019 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук. Надіслано Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно зіст.177КПК України,метою застосуваннязапобіжного заходує забезпеченнявиконання підозрюванимпокладених нанього процесуальнихобов`язківа такожзапобігання спробам:1)переховуватися відорганів досудовогорозслідування та/абосуду;2)знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речейчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногоправопорушення;3)незаконно впливатина потерпілого,свідка,іншого підозрюваного,обвинуваченого,експерта,спеціаліста уцьому жкримінальному провадженні;4)перешкоджати кримінальномупровадженню іншимчином;5)вчинити іншекримінальне правопорушеннячи продовжитикримінальне правопорушення,у якомупідозрюється,обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчому судді при вирішенні питання про наявність обґрунтованої підозри необхідно встановити факт вручення підозри ОСОБА_6 та, відповідно, встановити чи спростувати факт набуття ним процесуального статусу підозрюваного.

Частиною 1 ст. 278 КПК України передбачено, що письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч.ч. 1, 2 ст. 135 КПК України).

На підставі наявних матеріалів клопотання (поштові відправлення підозри на адресу проживання, місця роботи, вручення підозри синам обвинуваченого), слідчий суддя вважає, що детективом вчинені усі необхідні дії, передбачені ч. 1 ст. 278, ч.ч. 1, 2 ст. 135 КПК України, із належного повідомлення ОСОБА_6 щодо висунутої стороною обвинувачення підозри про скоєння ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у межах кримінального провадження №52018000000000215 від 14.03.2018.

Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, слідчий суддя керується рішеннями Європейського суду з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», який наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя вважає, що підозра є обгрунтованою в розтраті чужого майна, що перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що виразилося у тому, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 усвідомлювали при підписанні Додаткових угод № 2-4 до Договору закупівлі безпідставність збільшення ціни сірки в її обсязі, що в подальшому був поставлений для ДП «Схід ГЗК» за договором закупівлі, на загальну суму 25447120, 09 грн., тобто ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом підписання додаткових угод на порушення умов Закону про закупівлі, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, умисно вчинили розтрату коштів ДП «Схід ГЗК» на користь ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» у вказаній сумі за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання (Витяг з ЄРДР; повідомлення про підозру; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; постановами господарських судів; договором 52/13 від 11.02.2015 та додатковими угодами до договору 2-4; листами ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» до ДП «Схід ГЗК»; висновками експерта).

Не вирішуючи питання про доведеність вини, допустимості та недопустимості доказів, правильність кваліфікацій дій ОСОБА_6 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри тією мірою, щоб вирішити питання про обрання запобіжного заходу.

Розглядаючи питання щодо наявності ризиків, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність ризику переховування від органу досудового розслідування та суду, який ОСОБА_6 довів своєю поведінкою, через що його було оголошено у міжнародний розшук. Окрім того є підстави вважати, що ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою схиляння їх до зміни наданих свідчень; може знищити, приховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, використовуючи свою посаду директора ТОВ «ТД «Еко-Сервіс» та авторитет керівника; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, координувати та узгоджувати з іншим підозрюваним або іншими особами, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, дії направлені на уникнення від кримінальної відповідальності.

З огляду на положення ч. 6 ст.193 КПК обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого в міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу.

Єдиним основним актом, який стосується міжнародного розшуку, є Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена наказом від 09.01.1997 № 3/1/2/5/2/2. Вона визначає, що міжнародний розшук здійснюється з використанням каналів та можливостей Інтерполу. У п. 4.4 інструкції встановлено, що підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ Інтерполу.

Міжнародні договоривстановлюють чіткота однозначно,що дозапиту провидачу особиповинна додаватисьухвала компетентногосуду протримання особипід вартою(п.4розділу IVНаказу МіністерстваЮстиції Українивід 19.08.2019№ 2599/5«Про затвердженняІнструкції пропорядок здійсненняміжнародного співробітництваз питаньвзаємної правовоїдопомоги,видачі правопорушників(екстрадиції),передачі (прийняття)засуджених осіб,виконання вироківта іншихпитань міжнародногосудового співробітництвау кримінальномупровадженні підчас судовогопровадження).А тому,ухвали слідчогосудді Вищогоантикорупційного судвід 19.09.2019про наданнядозволу назатримання підозрюваного ОСОБА_6 з метоюприводу йогодо судудля участів розглядіклопотання прозастосування запобіжногозаходу увигляді триманняпід вартою,на думкуслідчого судді,буде недостатньодля здійсненняекстрадиції розшукуваногов Українудля розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною обвинувачення, окрім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук шляхом винесення відповідної постанови 11.11.2019, яку направлено детективом до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для виконання, є підстави для задоволення клопотання детектива про обрання за відсутності підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.

Обрати за відсутності підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, громадянина України.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити його до Вищого антикорупційного суду для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1