Ухвала

від 06.12.2019 по справі 335/12968/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/12968/19 1-кс/335/8476/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку, у якому зазначає, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2019 року у ВПЗ Запоріжжя 114, ТОВ «Укрпошта» (розташоване за адресою, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади 16-А) були здійсненні дзвінки поштовим працівникам відділень з невідомих телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з вимогою терміново провести тестування програмного забезпечення міжнародних платіжних систем «Money Gram» та «Global Money». В ході проведення тестування, невстановлена особа, шляхом обману, диктувала грошові суми, для переказів, мотивуючи це тим, що це не грошові кошти, а код підтвердження. Працівники відділень поштового зв`язку, всупереч вимогам нормативних документів, вводили одержану по телефону, від сторонніх осіб, інформацію, щодо створення переказу коштів у програмному забезпеченні зазначених систем без внесення грошових коштів, до каси відділення. Міжнародні перекази були відправлені на: ОСОБА_4 , країна отримувача РФ, м. Новосибірськ, тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , м. Новосибірськ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , м. Новосибірськ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_6 , м. Новосибірськ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_7 , м. Новосибірськ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_8 , м. Москва; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_9 , м. Москва. В результаті своїх протиправних дій, зловмисники нанесли матеріальну шкоду підприємству на суму 166,723,61 гривень. В подальшому було встановлено, що мобільні телефони з яких зловмисники телефонували, працювали в термінал з IMEI номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . У вищезазначених пристроях тривалий час працювали мобільні номери телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та працюють в них на теперішній час. Оперативними заходами встановлено, що мобільним номером НОМЕР_13 користується - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_1 , який закріплений як фінансовий, за його банківською карткою ПАТ «Універсал Банк» та мобільним номером НОМЕР_14 користується - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_1 , який закріплений як фінансовий, за її банківською карткою АТ «Райффайзен Банк Аваль». Також встановлено, що до злочину причетна, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за вищезазначеною адресою. Також встановлено, що ОСОБА_13 являється приватним підприємцем, код ЄРДПОУ 22466377, займається невиробничими видами побутового обслуговування населення. Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 191175896, будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

З метою проведення судових експертиз, збирання доказів вчиненого кримінального правопорушення та для всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, слідчий просить надати обшук за вищезазначеною адресою.

Слідчий в судове засідання надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080060002721 від 01.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи доуваги,що слідчимдоведено наявністьдостатніх підставвважати,що вдомоволодінні,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,відповідно додовідки зРеєстру праввласності нанерухоме майно№ 191175896,будинок АДРЕСА_1 на правіприватної власності,належить ОСОБА_11 ,можуть знаходитисябанківські картки,грошові кошти,мобільні телефониз сімкартами та інші предмети і документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння та споруд, будівель, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, грошових коштів, мобільних телефонів з сім картами, та інших предметів і документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 05.01.2020 включно, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1