Постанова

від 10.03.2010 по справі 4-524/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-524/10р.

П О С Т А Н О В А

10 березня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

В складі :головуючого - суд ді Цокол Л.І.

При секретарі Бєлоус В.В.

За участі прокурора Менчиц С.Є.

Розглянувши у відкритому с удовому засіданні в приміщен ні суду в м. Києві подання стар шого слідчого СВ ПМ ДПІ у Печ ерському районі м. Києва про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в Ів ано-Франківській філії ВАТ « ВТБ Банк» у м. Івано-Франківсь ку ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ П М ДПІ у Печерському районі м. К иєва Кузьменко С.М. за зг одою прокурора Печерського району м. Києва звернувся до с уду і просить розкрити банкі вську таємницю щодо рахунку відкритого ТОВ «Альянс 8» та провести виїмку документів щодо відкриття рахунку, інфо рмації про рух коштів . Подан ня обґрунтовано тим, що СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м Ки єва проводиться досудове сл ідство по кримінальній справ і №76-00245, яка порушена відносно д иректора ТОВ «Електромехані чний завод «Західелектропри лад» ОСОБА_2 за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч2 ст. 15, ч5 ст.191 КК України.

Суд вислухавши пояс нення слідчого , думку прокур ора, дослідивши матеріали кр имінальної справи №76-00245, прийш ов до наступного.

Відповідно до ст. 60 За кону України "Про банки і банк івську діяльність" інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслу говування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при надання послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ст. 178 КП К України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи , які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці.

Під час розгляду вст ановлено, що дійсно СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва проводиться досудове слідст во у кримінальній справі №76-002 45, яка порушена 09 вересня 2009 року відносно директора ТОВ «Еле ктромеханічний завод «Захід електроприлад» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч2 ст.15, ч5 ст.191 КК Укр аїни. Слідство у справі зупин ялось у зв' язку з розшуком ОСОБА_2

На даний час слідств о у справі відновлено для про ведення слідчий дій.

Слідчий обґрунтовуючи подання зазначає про те, що в ході досудового слідства вст ановлено, що ОСОБА_2 працю ючи на посаді директора ТОВ “ Електромеханічний завод “За хіделектроприлад”, код ЄДРПО У 35154459, юридична адреса: м. Київ, в ул.. Дарвіна, 3, корпус 2, шляхом п роведення безтоварних опера цій незаконно сформував прав о на податковий кредит та зая вив до відшкодування податок на додану вартість за січень - лютий 2009 року в розмірі 10 009 313 гривень. Причиною виникнен ня від' ємного значення пода тку на додану вартість за січ ень 2009 року у сумі 4 809 313 гривень є придбання мішків п\п у кілько сті 12 037 455 штук у ПП СП «Бегленд» (код ЄДРПОУ 32123827), згідно догово ру купівлі продажу № 015\12 від 15 г рудня 2008 року. Придбання мішкі в здійснювалось за рахунок к редитних коштів у сумі 28 856 000 гр ивень, отриманих у безвідсот кову позику згідно договору позики № 19 від 19 грудня 2008 року у ТОВ «Альянс 8» (код ЄДРПОУ 35450749). В ідповідно до наявних докумен тів, придбані мішки повинні б ули зберігатись на складі ТО В СП «Бегленд», згідно догово ру схову від 15 грудня 2008 року. Зг ідно пояснень директора ТОВ СП «Бегленд» ОСОБА_3 вказ ані мішки були вивезені на пр отязі грудня 2008 року, де на тепе рішній час вони можуть збері гатись вжитими в ході розслі дування кримінальної справи заходами не встановлено.ТОВ СП «Бегленд» у свою чергу за к ошти отримані від реалізації мішків придбало поліпропіле н у ТОВ «Альянс 8», код ЄДРПОУ 354 50749, згідно договору купівлі - п родажу № 16\12 від 16 грудня 2008 року. Відповідно до документів, як і надало ТОВ «Альянс 8» поліпр оілен, який підприємство реа лізувало ТОВ СП «Бегленд» бу в придбаний в ТОВ «Агротрейд - Р», код ЄДРПОУ 35355840 згідно по даткових накладних № 410, 411,413, 41,413, 414 від 17 грудня 2008 року та № 412, 415 від 18 грудня 2008 року. На підставі на ведених фактів, з метою забез печення повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я обставин справи, слідчий за значає про необхідність в от риманні інформації щодо руху коштів по розрахунковому ра хунку ТОВ “Альянс 8» , я кий відкритий в Івано - Ф ранківській філії ВАТ «ВТБ Б анк» у м. Івано - Франківську (М ФО 336893).

Проаналізувавши пояснення слідчого з подан ими матеріалами кримінально ї справи, суд находить обґрун тованим подання та необхідн ість надання дозволу на розк риття банківської таємниці та проведення виїмки вказани х документів, оскільки остан ні мають значення для справи .

На підставі викладено го та керуючись ст. 178 КПК Укра їни, ст. ст.60, 62 Закону України "П ро банки і банківську діяльн ість", ст.66 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл Івано - Ф ранківській філії ВАТ «ВТБ Б анк» у м. Івано - Франківську (М ФО 336893) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва банківську таємницю щодо р ахунку №26009301500939 ТОВ “Альянс 8” (код ЄДРПОУ 35450749) та доз волити провести виїмку :

- Оригіналів документів пр о відкриття (закриття) рахунк у №і 26009301500939 і нформац ії на паперових носіях про ру х коштів ( з розшифровками, заз наченням коду ЄДРПОУ контраг ентів, призначення платежів, номерів рахунків та установ банків, в яких обслуговуютьс я контрагенти) за період з 17 гр удня 2008 року по 18 грудня 2008 року , а також платіжних доручень, н а підставі яких цей рух здійс нювався.

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя