Ухвала

від 25.07.2019 по справі 757/38614/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38614/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002752, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує або займає АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, власником яких є ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код ЄДРПОУ: 21570492), ТОВ «САНТЬЯГО» (код ЄДРПОУ: 35001359) та ОСОБА_6 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування 03.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2019 №757/31266/19-к старшим слідчим в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_4 було отримано доступ до ксерокопій документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкрите ТОВ «Зв`язоктехсервіс» в АТ «АЙБОКС БАНК», банківської виписки (у тому числі на електронному носії) по даному рахунку, які було вилучено, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженими працівниками АТ "АЙБОКС БАНК" не було надано доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/31266/19-к від 19.06.2019, що свідчить про особисту причетність співробітників банківської установи до незаконної конвертації грошових коштів, отриманих «Зв`язоктехсервіс» від ДП «НЕК «Укренерго».

Отже, під час тимчасового доступу для вилучення було надано лише ксерокопії нічим не завірених документів, у зв`язку із чим у слідства, з метою отримання документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповіднод о ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а також не можуть бути отримані іншим шляхом.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, оскільки слідчим не ідентифіковано, які грошові кошти та в якій сумі він має намір відшукати. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні засобів зв`язку, інших предметів і документів, що необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016, на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує або займає АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, власником яких є ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код ЄДРПОУ: 21570492), ТОВ «САНТЬЯГО» (код ЄДРПОУ: 35001359) та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів та відомостей, що підтверджують використання (в т.ч. розтрату, незаконне заволодіння) грошових коштів отриманих ТОВ «Зв`язоктехсервіс» від ДП НЕК «Укренерго», а саме: договору управління майном № 1/1 від 22 березня 2019 року, що укладений між АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі Управитель) та ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (надалі Установник управління), додаткового договору від 25 березня 2019 року до договору управління майном № 1/1 від 22.03.2019, договору комісії № БК-19-14 від 25 березня 2019 року, укладеного між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (надалі КОМІТЕНТ) та АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі КОМІСІОНЕР), виписки з Реєстру Договорів від 26.03.2019 №249352/БВ-19-17 щодо купівлі ЦП, договорів та інших документів з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», ПАТ «Розрахунковий Центр» щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів щодо руху цінних паперів, договорів та інших документів з ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК», цінних паперів придбаних в інтересах та за рахунок ТОВ «Зв`язоктехсервіс», документів щодо придбаних в інтересах та за рахунок ТОВ «Зв`язоктехсервіс» цінних паперів, їх оприбуткування, подальшої передачі та зберігання, інформації щодо руху коштів (реєстру прибуткових та видаткових операцій) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківських документів щодо оформлення кредитів, депозитних рахунків, банківських скриньок на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням від них на ім`я інших осіб, банківських документів, які можуть підтверджувати факти незаконної конвертації (в т.ч. переведення в готівку) коштів та подальшого їх отримання зазначеними та іншими невстановленими особами, документальні матеріали та відомості щодо незаконної конвертації грошових коштів та послідуючої їх передачі представниками ТОВ «Зв`язоктехсервіс», службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» та іншим невстановленим особам у вигляді неправомірної вигоди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, чорнові записи, записні книги.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1