Ухвала

від 25.07.2019 по справі 757/38614/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38614/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000002752, -

В С Т А Н О В И В :

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016, на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує або займає АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9 А, власником яких є ПАТ «Аграрний комерційний банк» (код ЄДРПОУ: 21570492), ТОВ «САНТЬЯГО» (код ЄДРПОУ: 35001359) та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, відшукання документів та відомостей, що підтверджують використання (в т.ч. розтрату, незаконне заволодіння) грошових коштів отриманих ТОВ «Зв`язоктехсервіс» від ДП НЕК «Укренерго», а саме: договору управління майном № 1/1 від 22 березня 2019 року, що укладений між АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі Управитель) та ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (надалі Установник управління), додаткового договору від 25 березня 2019 року до договору управління майном № 1/1 від 22.03.2019, договору комісії № БК-19-14 від 25 березня 2019 року, укладеного між ТОВ «Зв`язоктехсервіс» (надалі КОМІТЕНТ) та АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі КОМІСІОНЕР), виписки з Реєстру Договорів від 26.03.2019 №249352/БВ-19-17 щодо купівлі ЦП, договорів та інших документів з ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», ПАТ «Розрахунковий Центр» щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів щодо руху цінних паперів, договорів та інших документів з ПрАТ «МАЙСТЕР БРОК», цінних паперів придбаних в інтересах та за рахунок ТОВ «Зв`язоктехсервіс», документів щодо придбаних в інтересах та за рахунок ТОВ «Зв`язоктехсервіс» цінних паперів, їх оприбуткування, подальшої передачі та зберігання, інформації щодо руху коштів (реєстру прибуткових та видаткових операцій) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , банківських документів щодо оформлення кредитів, депозитних рахунків, банківських скриньок на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням від них на ім`я інших осіб, банківських документів, які можуть підтверджувати факти незаконної конвертації (в т.ч. переведення в готівку) коштів та подальшого їх отримання зазначеними та іншими невстановленими особами, документальні матеріали та відомості щодо незаконної конвертації грошових коштів та послідуючої їх передачі представниками ТОВ «Зв`язоктехсервіс», службовим особам ДП «НЕК «Укренерго» та іншим невстановленим особам у вигляді неправомірної вигоди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, чорнові записи, записні книги.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 29.07.2019 о 17-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1