Ухвала

від 17.12.2019 по справі 953/23736/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/23736/19

н/п 1-кс/953/14361/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"17" грудня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовомузасіданні взалі судовихзасідань уприміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120192200000001250 від 30.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання документів, що містять інформацію про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2017 по 17.12.2019, а саме:

- про посадових осіб (директор, головний бухгалтер та ін.) із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного коду, роздруківки з бази 1-ДФ щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших підприємств, на яких вони являлися (являються) посадовими особами або засновниками з зазначенням коду ЄДРПОУ та назви підприємства;

- юридичну адресу та фактичне місцезнаходження підприємства, адрес орендованих та складських приміщень;

- про відкриті (закриті) банківські рахунки із зазначенням реквізитів;

- договорів оренди або купівлі-продажу на орендовані або складські приміщення вказаних підприємств;

- матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаних підприємств з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо;

- звітності підприємств, включаючи декларації з ПДВ з розшифровкою контрагентів, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів за період з 01.01.2017 по 17.12.2019;

- ІР-адрес з яких суб`єктом господарювання надається податкова звітність;

- щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству із зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2020 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1