Ухвала

від 24.12.2019 по справі 619/4691/19

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа №619/4691/19

провадження №1-кс/619/2303/19

Ухвала

Іменем України

24 грудня 2019 року м. Дергачі

Слідчий суддяДергачівського районногосуду Харківськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42019221280000106 від 03.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

установив:

Органом досудовогорозслідування встановлено,що cлужбовіособи уповноваженихорганів владиЗолочівського районуупродовж періоду2017-2019років шляхомзловживання службовимстановищем порушуючисвої повноваження,використовуючи своїорганізаційно-розпорядчіта адміністративно-господарськіфункції,всупереч інтересамслужби,за попередньоюзмовою групоюосіб зособами,які маютьможливість надаватипослуги необхіднідля органувлади,незаконно,не вповному обсязі,в порушенняумов ранішеобумовлених договором,приймають відосіб обсягробіт,у т.ч.не відповідноїякості,одночасно оплачуючидані послугиза рахунокдержавних коштів,в результатічого здійснюютьрозтрату державнихкоштів. Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 17.10.2017на веб-порталіпублічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошенняпро намірздійснення закупівлюробіт пореконструкції будівліКомунального початковогоспеціалізованого мистецькогонавчального закладу" ІНФОРМАЦІЯ_3 "та благоустроютериторії біляданого навчальногозакладу.Очікувана вартістьзакупівлі склала 5104768,00 грн з ПДВ. У відкритих торгах участь взяли чотири учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною ціновою пропозицією 4475000,00 грн з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з остаточною ціновою пропозицією 4480000,00 грн з ПДВ, ПП « ОСОБА_4 » з остаточною ціновою пропозицією 4600000,00 грн, ПП « ОСОБА_5 » з остаточною ціною пропозицією 4610000,00 грн. Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим 17.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 з даним товариством укладено договір. 26.12.2017 між сектором і товариством укладається додаткова угода №1, у зв`язку з виниклою необхідністю продовження терміну проведення робіт з причин виникнення додаткових обсягів будівельних робіт, які не зазначені у проектно-кошторисній документації та виявлені безпосередньо під час виконання договору підряда. На підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 від 12.07.2018 про необхідність корегування проекту, що зв`язано зі зміною обсягів робіт та термінів їх виконання, за згодою сторін, тобто Сектор і товариство, договір від 17.11.2017 розірвано. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 31.08.2018 на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про намір здійснення закупівлю робіт по реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та благоустрою території біля даного навчального закладу. Очікувана вартість закупівлі склала 6135624,00 грн з ПДВ. 25.09.2018 у відкритих торгах участь взяли три учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з остаточною ціновою пропозицією 4850000,00 грн з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 5395000,00 грн з ПДВ, НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Товариство інвалідів Київського району м. Харкова з остаточною ціновою пропозицією 4750000,00 грн. У зв`язку з дискваліфікацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Товариство інвалідів Київського району м.Харкова від участі в тендері, перемогу в тендері, незважаючи на наявність найбільшої невигідної пропозиції, отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 16.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір. 19.02.2018, 19.02.2019, 29.05.2019 між Сектором і товариством укладені додаткові угоди №№1,2,3, у зв`язку з виниклою необхідністю продовження строку дії договору від 16.10.2018 та виконання зобов`язань щодо передання робіт. Окрім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 07.06.2019 на веб-порталі публічні закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про намір здійснення закупівлі робіт по реконструкції будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та благоустрою території біля даного навчального закладу. Очікувана вартість закупівлі склала 2696560,24 грн з ПДВ. 07.06.2018 у відкритих торгах участь взяв один учасник, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з остаточною ціновою пропозицією 2145835,24 грн з ПДВ. 19.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір, який після двох раніше укладених договорів про реконструкцію будинку, виконується. Крім того, додатково встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 13.09.2018 і 18.12.2018 розміщені оголошення про намір здійснення закупівель робіт по розробці проектної документації по ремонту будівлі КПСМНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та робіт по здійсненню технічного нагляду реконструкції будівлі зазначеного навчального закладу. Очікувані вартості закупівель склали 242400,00 грн з ПДВ, і 68327,44 грн з ПДВ відповідно, тобто на загальну суму 310727,44 грн з ПДВ за дві закупівлі. У відкритих торгах на зазначені закупівлі участь взято лише по одному учаснику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виготовлення технічної документації) та ФОП « ОСОБА_6 » (здійснення технічного нагляду), цінова пропозиція даних учасників склала 242400,00 грн з ПДВ і 68327,44 грн з ПДВ відповідно. За результатами проведених тендерів ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП « ОСОБА_6 » і укладені договори. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тобто товариства, що здійснювало виготовлення проектної документації по ремонтним роботам, і товариства, що безпосередньо здійснювало ремонтні роботи.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській ОСОБА_10 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , начальнику Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , прокурору Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні №42019221280000106, тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню) до оригіналів документів, та іншихносіїв інформації,що складаютьбанківську таємницю,створених заперіод з17.10.2017по 18.12.2019відносно клієнту:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що маєбанківські рахунки№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ,відкриті вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,МФО НОМЕР_5 ,розташованому по АДРЕСА_1 ,з можливістювилучення ікопіювання,а саме:1)документів юридичних(реєстраційних)справ товариства:договорів провідкриття (закриття)рахунків,свідоцтв,статутів,установчих договорів,доручень,довідок,копій паспортівтощо;2)усіх банківськихкарток зізразками підписівфізичних осібта посадових(службових)осіб товариства,відбитків печаток;3)договорів наобслуговування рахунківтовариства/фізичнихосіб;4)платіжних дорученьтовариства,у разіїх відсутності,електронних розрахунковихдокументів (реєстрів(регістрів)за вказанийперіод (з17.10.2017по 18.12.2019),котрі надавалисяв банкклієнтом ззазначенням датита номеруйого рахунку,назви ікоду банкуплатника,назви,ідентифікаційного коду(номеру)отримувача іномеру йогорахунку,назви ікоду банкуотримувача,суми іпризначення платежу;5)документів,що свідчатьпро видачуготівкових коштів(чеків,доручень наотримання готівкита актівперевірки цільовоговикористання готівки),а такожщодо їхінкасації;6)документів,на підставіяких здійснювалосязарахування тасписання грошовихкоштів звказаного рахунку(розпорядженнябухгалтерії,реєстри,цінні папери,договори,акти таінші відповіднідокументи,що відображаютьфінансову діяльністьвказаного клієнта,в т.ч.операції щодокупівлі-продажуцінних паперів);7)документів провстановлення таобслуговування системи«клієнт-банк»,з зазначеннямінформації протелефонних абонентів,від якихпроводилося з`єднанняз банківськоюустановою;8) чеків на отримання готівкових грошових коштів; 9) інформації про рух грошових коштів товариства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції). Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_5 розташований по АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним слідчим і прокурорам, або оперативному підрозділу, за дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК України слідчого або прокурора у кримінальному провадженні №42019221280000106 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню) до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що допитаний вякості свідкапрацівник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив,що директоромданого товаристває ОСОБА_7 і заїї вказівкою,починаючи звересня 2017року,він проводивремонтні роботина об`єкті« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,будучи працівникомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,за що ОСОБА_7 має передним заборгованістьу вигляді сплатигрошових коштівза проведеніроботи.На тойчас головнимпідрядником ремонтнихробіт наоб`єкті булоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »»,проте фактичнороботи проводилисьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».Директор вказаноготовариства,тобто ОСОБА_7 ,і архітектор- ОСОБА_22 ,були особами,які визначалиоб`єм необхіднихробіт,закупівлю іпостачання усіхбудівельних матеріалівпри проведенніробіт упродовж2017-2019років. Таким чином,упродовж 2017-2019років службовимиособами ІНФОРМАЦІЯ_1 виділенодержавні коштина загальнусуму 14247679гривень зПДВ,для проведенняробіт пов`язанихз ремонтомбудівлі Комунальногопочаткового спеціалізованогомистецького навчальногозакладу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",в своючергу переможцітендерів,у томучислі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » іТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,як товариства,якими керуєодна особа,подали тендерніпропозиції навиконання робітна загальнусуму 12326562гривень зПДВ.Однак,упродовж тривалогоперіоду часу,тобто більшедвох років, ремонтніроботи позазначеному об`єктуне проведені,сам об`єктв експлуатаціюне здано,що даєусі підставивважати пронецільове використаннядержавних коштів. На даний час стороні обвинувачення необхідно встановити чи спростувати взаємозв`язок, у т.ч. попередню змову, як між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 та зазначеними товариствами, так той же взаємозв`язок і попередню змову між самими товариствами, у зв`язку з чим є необхідність в отримані і вивчення відомостей,що містятьсяв документахюридичних (реєстраційних)банківських справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» іТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,договорах провідкриття (закриття)рахунків,свідоцтва,статутах,установчих договорів,дорученнях,довідках,копіях паспортівтощо,усіх банківськихкарток зізразками підписівфізичних осібта посадових(службових)осіб вказанихтовариств,відбитках печаток;договорах наобслуговування рахунківтовариств;платіжних дорученняхтовариств,у разіїх відсутності,електронних розрахунковихдокументах (реєстрах(регістрів)за періодз 17.10.2017по теперішнійчас,котрі надавалисяв банкклієнтами (данимитовариствами)з зазначеннямдати таномеру їхрахунку,назв ікоду банкуплатника,назв,ідентифікаційного коду(номеру)отримувачів іномеру йогорахунку,назв ікодів банківотримувачів,суми іпризначення платежу;документах,що свідчатьпро видачуготівкових коштів(чеків,доручень наотримання готівкита актівперевірки цільовоговикористання готівки),а такожщодо їхінкасації;документів,на підставіяких здійснювалосязарахування тасписання грошовихкоштів зрахунків (розпорядженняхбухгалтерії,реєстрів,цінних паперів,договорів,актів таінші відповіднихдокументах,що відображаютьфінансову діяльністьвказаних клієнтів,в т.ч.операції щодокупівлі-продажуцінних паперів);документів провстановлення таобслуговування системи«клієнт-банк»,з зазначеннямінформації протелефонних абонентів,від якихпроводилося з`єднанняз банківськоюустановою;чеків наотримання готівковихгрошових коштів;інформації прорух грошовихкоштів товариствпо рахункамза вказанийперіод зрозміщенням інформаціїна паперовомуносії (роздруківку)та велектронному виглядіз детальнимзазначенням датздійснення банківськихоперацій,номерів розрахунковихрахунків відправниката отримувача,найменування відправниката отримувача,призначення платежу,а такожз зазначеннямвхідного тавихідного залишкугрошових коштівна початокі кінецькожної доби,референт кожногоплатіжного документу(номерабо іншісимволи,котрі використовуютьсядля ідентифікаціїтранзакції).Одночасно,відповідно положеньп.5ч.1ст.162КПК Українивідомості,що містятьсяв вищезазначенихдокументах відносятьсядо відомостей,які можутьстановити банківськутаємницю,тому данідокументи вяких зафіксованівказані відомості,є документами,які містятьохоронювану закономтаємницю,тому аніжяк здозволу судуїх отриманнястороною обвинувачення єнеможливим,також доведенняобставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою вказанихвідомостей,в іншийспосіб.Для чогоі необхіднийдозвіл слідчогосудді натимчасовий доступдо зазначенихдокументів,для вивченнявідомостей,що містятьсяу вказанихдокументах. Також, слід зазначити суттєве значення відомостей, що містяться в зазначених документах, оскільки їх наявність наддадуть можливість органу досудового розслідування, не тільки виконати покладені ст. 2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КК України, у т.ч. взаємозв`язок службових осіб державного органу і товариств, їх попередню змову, джерела цільового використання чи не цільового направлення виділених державних коштів. Крім того, дані відомості допоможуть визначити П.І.Б. службових осіб товариства відповідальних за фінансову діяльність. З урахуванням викладеного, як самі відомості, так і документи, в яких вони містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази обставин кримінального провадження. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду часу з 2008 по 2012 роки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито банківські рахунки, а саме: 29.10.2008 за № НОМЕР_2 ; 05.01.2012 за № НОМЕР_3 ; 21.02.2012 за № НОМЕР_4 , тому наявні підстави вважати, що усі документи, що містять відомості доступ до яких необхідний стороні обвинувачення перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому по АДРЕСА_1 . З урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу визначеного в ст. 99 КПК України, та стороною обвинувачення в подальшому можуть використовуватись як доказ обставин кримінального правопорушення. Проте, як і інші матеріальні предмети дані документи підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З урахуванням відношення даних документів до яких заборонено доступ посторонніх осіб, окрім банківської установи та його клієнта, а також, максимальної санкції за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, є великий ризик, що при не вжиття заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.10.2019 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №42019221280000106).

З листа Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області від 12.12.2019 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує зазначені вище рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вищевказаніречі тадокументи містятьвідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,підлягають аналізуі дослідженнюта маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні таїх неможливоотримати іншимшляхом,крім вилученняу посадовихосібПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Задовольнити клопотання слідчого про тимчасовийдоступ додокументів укримінальному провадженні №42019221280000106від 03.10.2019,за ознакамизлочину,передбаченого ч.3ст.191КК України.

Надати слідчому ДергачівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_8 ,старшому слідчомуСВ ДергачівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_9 ,старшому слідчомуСВ ДергачівськогоВП ГУНПв Харківській ОСОБА_10 ,слідчому СВДергачівського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_11 ,слідчому СВДергачівського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_12 ,старшому слідчомуСВ ДергачівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_13 ,слідчому СВДергачівського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_14 ,старшому слідчомуСВ ДергачівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_15 ,слідчому СВДергачівського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_16 ,слідчому СВДергачівського ВПГУНП вХарківській областілейтенанту поліції ОСОБА_17 ,начальнику СВДергачівського ВПГУНП вХарківській області ОСОБА_18 ,заступнику начальникаСВ ДергачівськогоВП ГУНПв Харківськійобласті ОСОБА_19 ,начальнику Золочівськоговідділу Дергачівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 ,прокурору Золочівськоговідділу Дергачівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_20 ,прокурору Дергачівськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_21 ,тимчасовий доступдо оригіналівдокументів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, створених за період з 17.10.2017 по 18.12.2019 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» №99 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , розташованому по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення і копіювання, а саме:

1) документів юридичних (реєстраційних) справ товариства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;

2) усіх банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб та посадових (службових) осіб товариства, відбитків печаток;

3) договорів на обслуговування рахунків товариства/фізичних осіб;

4) платіжних доручень товариства, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період (з 17.10.2017 по 18.12.2019) , котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

5) документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

6) документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

7) документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

8) чеків на отримання готівкових грошових коштів;

9) інформації про рух грошових коштів товариства по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (МФО НОМЕР_5 розташований по АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним слідчим і прокурорам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє по 24 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий Суддя ОСОБА_1