Ухвала

від 26.12.2019 по справі 500/5755/17

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 500/5755/17

Провадження № 1-кс/946/3164/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Консіст Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 23.10.2017 року накладено арешт на майно ТОВ «Консіст Груп», а саме: 1) системний блок з штрих кодом №200000037640; 2) системний блок з штрих кодом №2000000376431; 3) системний блок з штрих кодом №2000000376479; 4) системний блок з штрих кодом №2000000376387; 5) системний блок з штрих кодом №2000000376363; 6) системний блок з штрих кодом № 2000000376332; 7) системний блок з штрих кодом №2000000376417, з флешкартою «Trancend» об`ємом 4GB; 8) системний блок з штрих кодом №2000000376370; 9) системний блок з штрих кодом №2000000376455; 10) системний блок з штрих кодом №2000000376356; 11) системний блок з штрих кодом №2000000188003; 12) системний блок з штрих кодом №2000000376462; 13) системний блок з штрих кодом №2000000376424; 14) системний блок з штрих кодом №2000000376349; 15) системний блок з штрих кодом №2000000376486; 16) монітор з штрих кодом №2000000188270; 17) монітор штрих з кодом №2000000188287; 18) монітор з штрих кодом №2000000188225; 19) монітор з штрих кодом №2000000188218; 20) монітор з штрих кодом №2000000188263; 21) монітор з штрих кодом №2000000188232; 22) монітор з штрих кодом №2000000188324; 23) монітор з штрих кодом №2000000188249; 23) апарат, який ззовні схожий на касовий апарат моделі GT-401/OS марки GTECH; 24) розподільник марки «D-Link» з штрих кодом №2000000188317 25) пристрій чорного кольору з штрих кодом №20000001166956; 26) пристрій чорного кольору марки «Cisco» з штрих кодом 2000000188355; 27) пристрій сірого кольору марки «Citlren» з штрих кодом 2000000188409; 28) грошові кошти: купюри номіналом 50 гривень у кількості 36 штук: КЄ9062976; УВ1958383; СБ8445018, СЗ1517131, УГ5173805, РЗ5934406;СГ 7690643, СЖ 8788864, УК 9693285, СЗ2892540, СП3995714, АЛ8891825, СО 0133412, СИ 3039841, ЄК 7746523, УК 9400328, СГ 8187908, СЖ 5958417, ТБ 7886576, УИ 2720021, УЩ 9669107, ТА 1890329, КТ 3216146, СЗ 1166113, УЖ 849295, КФ 6323425, РД 3021082, ТЄ 2422610, УН 4523660, СУ 6238176, ФЕ 7016291, СЙ 2530363, ТГ 3801078, СВ 0234685, УЕ 8359399, КА 5585641; купюри номіналом 20 гривень у кількості 4 штуки: СВ 7064586, ТА 5066429, СИ 7590911, ТА 7116732; купюри номіналом 10 гривень у кількості 5 штук: ИБ 8925315, НГ 3595748, НД6220177, ХД 8938341, СД 4091975, купюри номіналом 5 гривень у кількості 5 штук: СИ2460557, НЕ 0455373,УЛ 4540932, РБ 2531418, СЗ 9951756, купюри номіналом 2 гривень у кількості 5 штук: ТА 0429578, ЄА 7663867, ТЖ2765965, РБ 820284, СЗ 2969123, купюри номіналом 5 гривень у кількості 23 штуки: УИ 4443461, ТВ 3381989, СЕ 2968282, ПЄ 4428373, НМ 0244226, УБ 2894138, СА 4125711, ТВ 4375899, ПД 4381132, КЄ 6181156, УС 7269967, УУ3028681, СЕ 4886208, РД 9261184, СБ 6080609, УЗ 2205454, РБ 4553727, РВ 7489501, НМ 0262027, НЗ 3031647, СА 7998830, ТА 4522274, УЙ 5871665, купюри номіналом 100 гривень у кількості 45 штук: ЗХ 6121690, КВ 6107871, МП 0389174, КН 6254421, СИ 1905719, ВЧ 4070645, ЗЛ 7554362, МЛ 5311764, ЗЗ 7344784,ЕЦ 9676145, МЕ 7033496, КР 8413872,ЕЦ 8133390, ЗЛ 4718655,КМ 3838745, КН 4659917, БЛ 2622071, КН 0441145, СЕ 7864206, ОГ 9778972, М 0987114, УМ 0893811, ЕЗ 1023970, СЕ 5452371, КК 4635368, ВЛ 3452239, КТ 0447742, СЗ 3758214, ЗВ 0865277, КЄ 969119, СВ 6340076, СД 3009619, ЕГ 5905103, КН 7886526, ЗО 6042453, БК 6847460, МЛ 9563532, КН 8223465, СЕ 1889826, ЕЗ 7941384, АБ 9546453, ЕГ 8372033, ОД 5794442, СО 8631744, МП 9741394; купюри номіналом 200 гривень у кількості 11 штук: ЗА 3579059, УС 6835811, ЕБ 9148373, ЗГ 2770847,ЕГ 0628099, ПГ 9249882, ЕД 0007979, ЗБ 9595194,КА 1820806, КЗ 5603172, КА 5153728, купюри номіналом 500 гривень у кількості 10 штук: ОБ 8052855, ЗИ 6552697, ВД 4389777, ЛО 1134042, ВЕ 1826029, МО 6102684, СБ 5956699, МО 8624548, ХБ 5640557, ФЖ 3933378, що упаковані в сейф пакет за №0001187, 29) полімерна папка з надписами «Інструкція» та «Каса №249», м. Ізмаїл, вул. Садова, 10, з ксерокопіями документів різного характеру, 30) полімерна папка з надписом «Тираж», в якій знаходяться копії документів, 31) папка з надписом «Документація», з копіями документів у кількості 9 шт., 32) полімерна папка з надписом «Додаткова документація» та «Каса №249», з документами, 32) папка «Документація розповсюджувач», в якій знаходяться копії документів, 33) журнал прийому - передач майна та документації з 10 сторінок, 34) журнал прийому - передач майна та документації з 8 сторінок, 35) зошит з надписом «журнал перерв та виклику охорони», 36) зошит з надписом «журнал перерв та фіксації виклику у охорони», 37) зошит «покази лічильника води та світла» НРЛ №249 м.Ізмаїл, вул. Садова, 10, 38) відомості для прийому каси 249а у кількості 2 шт., 39) звіт розповсюджувача з продажу державних лотерей у кількості 8 штук, 40) копії гральних білетів на 4 арк., 41) копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , 42) Договір №1745/02 від 12.12.2016 р.; 43) договір доручення №1748/02 від 12.12.2016 р., 44) робоча інструкція, 45) додаток до договору 1745/02 від 12.12.2016 р., що вилучено у полімерний пакет білого кольору з пояснювальною биркою, 46) копії документів у кількості 9 штук, що упаковані в чорний полімерний пакет з пояснювальною биркою, 47) пластикові картки з надписом «Premiym-Clab» з штрих кодами у кількості 29 шт, 48) упаковка з пластиковим картками «Premiym-Clab», з квитанцією на якій є штрих код №011142062454812, 49) коробка для печаті з надписом «Horse», 50) 4 упаковки лотерейних білетів «Лото Максима», у кількості 100 шт. у кожній пачці, 51) ігрові білети «Фаворит» у кількості 32 штуки.

23.12.2019 року представник товариства з обмеженою відповідальністю «Консіст Груп» звернувся до суду з клопотанням, яким просив скасувати арешт майна вилученого під час проведення обшуку від 18.10.2017 року в нежитловому приміщенні, орендованому ТОВ «Консіст Груп» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Садова, 10.

А також, просив зобов`язати службову особу у провадженні якої перебуває кримінальне провадження № 12016160150003745 за ч. 1 ст. 203 2 КК України повернути власнику вилучене майно, а саме:

-системний блок з штрих кодом №200000037640;

-системний блок з штрих кодом №2000000376431;

-системний блок з штрих кодом №2000000376479;

-системний блок з штрих кодом №2000000376387;

-системний блок з штрих кодом №2000000376363;

-системний блок з штрих кодом № 2000000376332;

-системний блок з штрих кодом №2000000376417, з флешкартою «Trancend» об`ємом 4GB; системний блок з штрих кодом №2000000376370;

-системний блок з штрих кодом №2000000376455;

-системний блок з штрих кодом №2000000376356;

-системний блок з штрих кодом №2000000188003;

-системний блок з штрих кодом №2000000376462;

-системний блок з штрих кодом №2000000376424;

-системний блок з штрих кодом №2000000376349;

-системний блок з штрих кодом №2000000376486;

-монітор з штрих кодом №2000000188270;

-монітор штрих з кодом №2000000188287;

-монітор штрих з кодом №2000000188225;

-монітор з штрих кодом №2000000188218;

-монітор з штрих кодом №2000000188263;

-монітор з штрих кодом №2000000188232;

-монітор з штрих кодом №2000000188324;

-монітор з штрих кодом №2000000188249;

-апарат, який ззовні схожий на касовий апарат моделі GT-401/OS марки GTECH;

-розподільник марки «D-Link» з штрих кодом №2000000188317;

-пристрій чорного кольору з штрих кодом №20000001166956;

-пристрій чорного кольору марки «Cisco» з штрих кодом 2000000188355;

-пристрій сірого кольору марки «Citlren» з штрих кодом 2000000188409;

-грошові кошти в сумі 13688 грн.;

-полімерну папка з надписами «Інструкція» та «Каса №249», м. Ізмаїл, вул. Садова, 10, з ксерокопіями документів різного характеру, полімерна папка з надписом «Тираж», в якій знаходяться копії документів, папка з надписом «Документація», з копіями документів у кількості 9 шт.;

-полімерна папка з надписом «Додаткова документація» та «Каса №249», з документами, папка «Документація розповсюджувач», в якій знаходяться копії документів, журнал прийому - передач майна та документації з 10 сторінок;

-журнал прийому - передач майна та документації з 8 сторінок;

-зошит з надписом «журнал перерв та виклику охорони»;

-зошит з надписом «журнал перерв та фіксації виклику у охорони»;

-зошит «покази лічильника води та світла» НРЛ №249 м. Ізмаїл, вул. Садова, 10;

-відомості для прийому каси 249а у кількості 2 шт.;

-звіт розповсюджувача з продажу державних лотерей у кількості 8 штук;

-копії гральних білетів на 4 арк, Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 ;

-Договір №1745/02 від 12.12.2016 р.;

-Договір доручення №1748/02 від 12.12.2016 р.;

-робоча інструкція;

-Додаток до договору 1745/02 від 12.12.2016 р., що вилучено у полімерний пакет білого кольору з пояснювальною биркою;

-копії документів у кількості 9 штук, що упаковані в чорний полімерний пакет з пояснювальною биркою, пластикові картки з надписом «Premiym-Clab» з штрих кодами у кількості 29 шт.;

-упаковка з пластиковим картками «Premiym-Clab», з квитанцією на якій є штрих код №011142062454812;

-коробка для печаті з надписом «Horse»;

-4 упаковки лотерейних білетів «Лото Максима», у кількості 100 шт. у кожній пачці;

-ігрові білети «Фаворит» у кількості 32 штуки, що упаковано у чорний полімерний пакет з биркою.

Представник ТОВ «Консіст Груп» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності, якою не заперечують щодо задоволення клопотання представника ТОВ «КОНСІСТ ГРУП» про скасування арешту майна.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Дослідивши матеріали клопотання щодо скасування арешту майна, матеріали кримінального провадження № 12016160150003745, вислухавши слідчого, прокурора та представника ТОВ «Консіст Груп», приходжу до висновку, що заява про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області знаходились матеріали досудового розслідування № 12016160150003745 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 23.10.2017 року накладено арешт на вищевказане вилучене майно.

Поставною слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від 20.12.2019 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2016 року за № 12016160150003745, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що вищевказане кримінальне провадження закрито то слідчий суддя вважає, що є всі законні підстави для скасування арешту майна і повернення його власнику.

Відповідно до вимог ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про скасування арешту майна оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170 174, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «Консіст Груп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 23.10.2017 року та повернути представнику товариства з обмеженою відповідальністю «Консіст Груп» наступне вилучене майно: 1) системний блок з штрих кодом №200000037640; 2) системний блок з штрих кодом №2000000376431; 3) системний блок з штрих кодом №2000000376479; 4) системний блок з штрих кодом №2000000376387; 5) системний блок з штрих кодом №2000000376363; 6) системний блок з штрих кодом № 2000000376332; 7) системний блок з штрих кодом №2000000376417, з флешкартою «Trancend» об`ємом 4GB; 8) системний блок з штрих кодом №2000000376370; 9) системний блок з штрих кодом №2000000376455; 10)системний блок з штрих кодом №2000000376356; 11)системний блок з штрих кодом №2000000188003; 12) системний блок з штрих кодом №2000000376462; 13) системний блок з штрих кодом №2000000376424; 14) системний блок з штрих кодом №2000000376349; 15) системний блок з штрих кодом №2000000376486; 16) монітор з штрих кодом №2000000188270; 17) монітор штрих з кодом №2000000188287; 18) монітор штрих з кодом №2000000188225; 19) монітор з штрих кодом №2000000188218; 20) монітор з штрих кодом №2000000188263; 21) монітор з штрих кодом №2000000188232; 22) монітор з штрих кодом №2000000188324; 23) монітор з штрих кодом №2000000188249; 23) апарат, який ззовні схожий на касовий апарат моделі GT-401/OS марки GTECH; 24) розподільник марки «D-Link» з штрих кодом №2000000188317 25) пристрій чорного кольору з штрих кодом №20000001166956; 26) пристрій чорного кольору марки «Cisco» з штрих кодом 2000000188355; 27) пристрій сірого кольору марки «Citlren» з штрих кодом 2000000188409; 28) грошові кошти: купюри номіналом 50 гривень у кількості 36 штук: КЄ9062976; УВ1958383; СБ8445018, СЗ1517131, УГ5173805, РЗ5934406;СГ 7690643, СЖ 8788864, УК 9693285, СЗ2892540, СП3995714, АЛ8891825, СО 0133412, СИ 3039841, ЄК 7746523, УК 9400328, СГ 8187908, СЖ 5958417, ТБ 7886576, УИ 2720021, УЩ 9669107, ТА 1890329, КТ 3216146, СЗ 1166113, УЖ 849295, КФ 6323425, РД 3021082, ТЄ 2422610, УН 4523660, СУ 6238176, ФЕ 7016291, СЙ 2530363, ТГ 3801078, СВ 0234685, УЕ 8359399, КА 5585641; купюри номіналом 20 гривень у кількості 4 штуки: СВ 7064586, ТА 5066429, СИ 7590911, ТА 7116732; купюри номіналом 10 гривень у кількості 5 штук: ИБ 8925315, НГ 3595748, НД6220177, ХД 8938341, СД 4091975, купюри номіналом 5 гривень у кількості 5 штук: СИ2460557, НЕ 0455373,УЛ 4540932, РБ 2531418, СЗ 9951756, купюри номіналом 2 гривень у кількості 5 штук: ТА 0429578, ЄА 7663867, ТЖ2765965, РБ 820284, СЗ 2969123, купюри номіналом 5 гривень у кількості 23 штуки: УИ 4443461, ТВ 3381989, СЕ 2968282, ПЄ 4428373, НМ 0244226, УБ 2894138, СА 4125711, ТВ 4375899, ПД 4381132, КЄ 6181156, УС 7269967, УУ3028681,СЕ 4886208, РД 9261184, СБ 6080609, УЗ 2205454, РБ 4553727, РВ 7489501, НМ 0262027, НЗ 3031647, СА 7998830, ТА 4522274, УЙ 5871665, купюри номіналом 100 гривень у кількості 45 штук: ЗХ 6121690, КВ 6107871, МП 0389174, КН 6254421, СИ 1905719, ВЧ 4070645, ЗЛ 7554362, МЛ 5311764, ЗЗ 7344784,ЕЦ 9676145, МЕ 7033496, КР 8413872,ЕЦ 8133390, ЗЛ 4718655,КМ 3838745, КН 4659917, БЛ 2622071, КН 0441145, СЕ 7864206, ОГ 9778972, М 0987114, УМ 0893811, ЕЗ 1023970, СЕ 5452371, КК 4635368, ВЛ 3452239, КТ 0447742, СЗ 3758214, ЗВ 0865277, КЄ 969119, СВ 6340076, СД 3009619, ЕГ 5905103, КН 7886526, ЗО 6042453, БК 6847460, МЛ 9563532, КН 8223465, СЕ 1889826, ЕЗ 7941384, АБ 9546453, ЕГ 8372033, ОД 5794442, СО 8631744, МП 9741394; купюри номіналом 200 гривень у кількості 11 штук: ЗА 3579059, УС 6835811, ЕБ 9148373, ЗГ 2770847,ЕГ 0628099, ПГ 9249882, ЕД 0007979, ЗБ 9595194,КА 1820806, КЗ 5603172, КА 5153728, купюри номіналом 500 гривень у кількості 10 штук: ОБ 8052855, ЗИ 6552697, ВД 4389777, ЛО 1134042, ВЕ 1826029, МО 6102684, СБ 5956699, МО 8624548, ХБ 5640557, ФЖ 3933378, що упаковані в сейф пакет за №0001187, 29) полімерна папка з надписами «Інструкція» та «Каса №249», м. Ізмаїл, вул. Садова, 10, з ксерокопіями документів різного характеру, 30) полімерна папка з надписом «Тираж», в якій знаходяться копії документів, 31) папка з надписом «Документація», з копіями документів у кількості 9 шт., 32) полімерна папка з надписом «Додаткова документація» та «Каса №249», з документами, 32) папка «Документація розповсюджувач», в якій знаходяться копії документів, 33) журнал прийому - передач майна та документації з 10 сторінок, 34) журнал прийому - передач майна та документації з 8 сторінок, 35) зошит з надписом «журнал перерв та виклику охорони», 36) зошит з надписом «журнал перерв та фіксації виклику у охорони», 37) зошит «покази лічильника води та світла» НРЛ №249 м. Ізмаїл, вул. Садова, 10, 38) відомості для прийому каси 249а у кількості 2 шт., 39) Звіт розповсюджувача з продажу державних лотерей у кількості 8 штук, 40) копії гральних білетів на 4 арк, 41) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , 42) Договір №1745/02 від 12.12.2016 р.; 43) Договір доручення №1748/02 від 12.12.2016 р., 44) робоча інструкція, 45) Додаток до договору 1745/02 від 12.12.2016 р., що вилучено у полімерний пакет білого кольору з пояснювальною биркою, 46) копії документів у кількості 9 штук, що упаковані в чорний полімерний пакет з пояснювальною биркою, 47) пластикові картки з надписом «Premiym-Clab» з штрих кодами у кількості 29 шт, 48) упаковка з пластиковим картками «Premiym-Clab», з квитанцією на якій є штрих код №011142062454812, 49) коробка для печаті з надписом «Horse», 50) 4 упаковки лотерейних білетів «Лото Максима», у кількості 100 шт. у кожній пачці, 51) ігрові білети «Фаворит» у кількості 32 штуки, що упаковано у чорний полімерний пакет з биркою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1