Постанова
від 16.02.2010 по справі 4-112/2010
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2010 года судья Ки ровского района г. Днепропет ровска Овчаренко Н.Г., рас смотрев представление старш его следователя прокуратуры Кировского района г. Днепроп етровска Самарца А.И., сог ласованное с прокурором Киро вского района г.Днепропетров ска, о производстве выемки в П АО «МетаБанк», (МФО 313582) докумен тов ООО «Електросервис Плюс» , (код 34733471), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратур ы Кировского района г. Днепро петровска находится уголовн ое дело №65099021 в отношении должн остных лиц ООО «Камис» по при знакам составов преступлени й, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголо вного дела, должностные лица ООО «Камис», действуя в интер есах третьих лиц - гр-на ОС ОБА_3, с целью незаконного по лучения последним кредита дл я приобретения земельного уч астка в отделении № 12 филиала ОАО КБ «Надра», составили и вы дали подложный документ - с правку №32 от 17.06.2008 года о заработ ной плате, в которую внесли за ведомо ложные сведения о том , что ОСОБА_3 работал на ООО «Камис» в должности системн ого программиста и получил з аработную плату за период с д екабря 2007 года по май 2008 года в с умме 28700 гривен, что заведомо не соответствовало действител ьности, так как он на указанно м предприятии никогда не раб отал.

Указанная справка №32 от 17.06.2008 г ода была предоставлена в отд еление № 12 филиала ОАО КБ «Над ра» расположенного в г. Днепр опетровске по пр. Кирова, 110, гр- кой ОСОБА_4, на основании ч его банком был заключен кред итный договор №822483/ФЛ-3 от 26.06.2008 го да и выдан кредит на имя ОСО БА_3 на сумму 89096 долларов США для приобретения земельного участка по адресу: Днепропет ровская область, Новомосковс кий район, с. Знаменовка, ул. Ле бединая, 32. Договор купли-прод ажи указанного земельного уч астка был нотариально удосто верен нотариусом Новомосков ского районного нотариально го округа ОСОБА_5 и зареги стрирован в реестре под №1573 от 26.06.08.

В ходе досудебного следств ия установлено, что связанно е с ОСОБА_4 лицо - ОСОБА _6 является учредителем ООО «Научно-производственное Пр едприятие «Технология», кото рое использовалось в схеме н езаконного получения кредит ов на приобретение земельных участков. Незаконно получен ные ООО «НПП «Технология» (ко д 32804299) денежные средства, были п еречислены на счет №2600410129501 отк рытом ПАО «МетаБанк», (МФО 313582), принадлежащий ООО «Електрос ервис Плюс», (код 34733471), движение денежных средств по котором у имеет существенное значени е для расследования уголовно го дела.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать, что в ПАО «МетаБанк», (МФО 313582), находятся документы, имеющи е значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО «Ме таБанк», (МФО 313582) документов ОО О «Електросервис Плюс», (код 34 733471):

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетами и ра споряжение денежными средст вами, находящимися на них;

- платежных документов на ма гнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежны х средств за период с момента открытия счета до настоящег о времени, с отражением следу ющих сведений: дата поступле ния (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного доку мента, наименование предприя тия, код ОКПО, сумма, назначени е платежа по счету: № 2600410129501.

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета: № 2 600410129501 (чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и т.д. т .п.).

Производство выемки поруч ить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення16.02.2010
Оприлюднено01.03.2011
Номер документу8674988
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-112/2010

Постанова від 24.12.2010

Кримінальне

Татарбунарський районний суд Одеської області

Сивоконь Т. І.

Постанова від 26.04.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 30.03.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Марченко Н. В.

Постанова від 03.12.2010

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 03.06.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 24.11.2010

Кримінальне

Золочівський районний суд Львівської області

Постигач Б. А.

Постанова від 13.05.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Казан І. С.

Постанова від 18.03.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Ламєкін М. І.

Постанова від 29.07.2010

Кримінальне

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Піддубний І. А.

Постанова від 11.06.2010

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Рабець М. Д.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні