Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-114/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2010 года судья Ки ровского района г. Днепропет ровска Овчаренко Н.Г., рас смотрев представление старш его следователя прокуратуры Кировского района г. Днепроп етровска Самарца А.И., сог ласованное с прокурором Киро вского района г.Днепропетров ска, о производстве выемки в Д непропетровской областной д ирекции АО «Райффайзен Бан к Аваль» г. Днепропетро вск, (МФО 305653) документов ООО « Днепропетровский Електродн о-Метизный завод» (код 34408942), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратур ы Кировского района г. Днепро петровска находится уголовн ое дело №65099021 в отношении должн остных лиц ООО «Камис» по при знакам составов преступлени й, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголо вного дела, должностные лица ООО «Камис», действуя в интер есах третьих лиц - гр-на ОС ОБА_4, с целью незаконного по лучения последним кредита дл я приобретения земельного уч астка в отделении № 12 филиала ОАО КБ «Надра», составили и вы дали подложный документ - с правку №32 от 17.06.2008 года о заработ ной плате, в которую внесли за ведомо ложные сведения о том , что ОСОБА_4 работал на ООО «Камис» в должности системн ого программиста и получил з аработную плату за период с д екабря 2007 года по май 2008 года в с умме 28700 гривен, что заведомо не соответствовало действител ьности, так как он на указанно м предприятии никогда не раб отал.

Указанная справка №32 от 17.06.2008 г ода была предоставлена в отд еление № 12 филиала ОАО КБ «Над ра» расположенного в г. Днепр опетровске по пр. Кирова, 110, гр- кой ОСОБА_5, на основании ч его банком был заключен кред итный договор №822483/ФЛ-3 от 26.06.2008 го да и выдан кредит на имя ОСО БА_4 на сумму 89096 долларов США для приобретения земельного участка по адресу: АДРЕСА_1 Договор купли-продажи указа нного земельного участка был нотариально удостоверен нот ариусом Новомосковского рай онного нотариального округа ОСОБА_6 и зарегистрирован в реестре под №1573 от 26.06.08.

В ходе досудебного следств ия установлено, что связанно е с ОСОБА_5 лицо - ОСОБА _7 является учредителем ООО «Научно-производственное Пр едприятие «Технология», кото рое использовалось в схеме н езаконного получения кредит ов на приобретение земельных участков. Незаконно получен ные ООО «НПП «Технология» (ко д 32804299) денежные средства, были п еречислены на счет № НОМЕР_ 1открытом в Днепропетровс кой областной дирекции АО « Райффайзен Банк Аваль » г. Днепропетровск, принадл ежащий ООО «Днепропетровск ий Електродно-Метизный завод » (код 34408942), движение денежных с редств по которому имеет сущ ественное значение для рассл едования уголовного дела.

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела имеются доста точные основания полагать, ч то в Днепропетровской област ной дирекции АО «Райффайз ен Банк Аваль» г. Днепро петровск, находятся докумен ты, имеющие значение для уста новления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Днепроп етровской областной дирекци и АО «Райффайзен Банк Аваль»

г. Днепропетровск, (МФО 305653), д окументов ООО «Днепропетро вский Електродно-Метизный за вод» (код 34408942):

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетами и ра споряжение денежными средст вами, находящимися на них;

- платежных документов на ма гнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежны х средств за период с момента открытия счета до настоящег о времени, с отражением следу ющих сведений: дата поступле ния (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного доку мента, наименование предприя тия, код ОКПО, сумма, назначени е платежа по счету: №НОМЕР_1 .

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета: № НОМЕР_1 (чеков, квитанций, р асходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поруч ить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчар енко