Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-271/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта Судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н. Г., рассмотрев представление старшего след ователя прокуратуры Кировск ого района г. Днепропетровск а, Самарца А.И., согласован ное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о п роизводстве выемки в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" в г.Днепроп етровске МФО (305675) документов О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП» (к од ЕГРПОУ 31996584), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратур ы Кировского района г. Днепро петровска находится уголовн ое дело №65069025 по факту служебно го подлога должностными лица ми ООО « Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК У краины.

Согласно материалов уголо вного дела, 07 октября 2005 г. м ежду ДП с ИИ « Сантрейд» (прода вец») с одной стороны и ЗАО с И И «Днепропетровский маслоэк стракционный завод» (покупат ель) с другой стороны, был закл ючен контракт № ТКР5-Д001.0 на про дажу и доставку семян подсол нечника. Согласно п. 3.1 данного контракта объем поставки со ставляет 12077 т.

Во исполнение условий конт ракта поставки, согласно усл овий которого ДП с ИИ «Сантре йд» должно было доставлять п окупателю приобретенный им т овар. 15.11.05 г. ДП с ИИ «Сантрейд» з аключил с ООО ПКП «Орбита» до говор перевозки автомобильн ым транспортом. Согласно усл овий данного договора, ООО ПК П «Орбита» обязуется предост авлять услуги перевозки зака зчику ( ДП с ИИ « Сантрейд»).

Согласно условий договора хранения, семена подсолнечн ика принадлежащие ДП с ИИ « Са нтрейд» находятся на хранени и в ООО «Сельскохозяйственно е предприятие Ингулецкое ХПП » расположенном в Широковско м р-не Днепропетровской обла сти.

Однако, должностные лица в О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП», в ходе отгрузки семян подсолн ечника на ЗАО с ИИ «Днепропет ровский маслоэкстракционны й завод», умышленно, составля ли заведомо ложные товар отранспортные накладные (офи циальные документы), в которы е вносили ложные сведения о т ом, что продукция отгружена О ОО «Сельскохозяйственное пр едприятие Ингулецкое ХПП», х отя фактически продукция пос тавлялась иными предприятия ми.

В последующем, данные фикти вные товаротранспортные нак ладные предоставлялись на ЗА О с ИИ «Днепропетровский мас лоэкстракционный завод».

В ходе расследования данно го уголовного дела установле но, что в действительности же , денежные средства за оплату семечки от ДП с ИИ « Сантрейд» перечислялись не на предпри ятия - фактических поставщик ов семечки, а на ООО «Сельскох озяйственное предприятие Ин гулецкое ХПП».

Следствием установлено, чт о при осуществлении финансов ых операций ООО «Сельскохозя йственное предприятие Ингул ецкое ХПП» (код ЕГРПОУ 31996584) испо льзовался банковский счет №2 600601502048, открытом в Филиале ОАО "Ук рэксимбанк" в г.Днепропетров ске МФО (305675).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать, что в Филиале ОАО "Укрэксимба нк" в г. Днепропетровске МФО (3056 75) находятся документы, имеющи е значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укр аины, а также ст.62 п.2 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в Филиале ОАО "Укрэксимбанк" в г. Днепро петровске МФО (305675), оригиналов документов ООО «Сельскохозя йственное предприятие Ингул ецкое ХПП» (код ЕГРПОУ 31996584):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с 01.01.2005 года до на стоящего времени, с отражени ем следующих сведений: дата п оступления (перечисления), МФ О, номер счета, номер платежно го документа, наименование п редприятия, код ЕГРПОУ, сумма , назначение платежа по счету : №2600601502048;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 0601502048 за период с 01.01.2005 года до наст оящего времени (чеков, квитан ций, расходных ордеров, догов оров и т.д. т.п.).

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дне пропетровской области.

Постановление суда обжало ванию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчарен ко