Постанова

від 23.03.2010 по справі 4-288/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2010 гола судья Киро вского районного суда г. Днеп ропетровска Овчаренко Н.Г., ра ссмотрев представление след ователя прокуратуры Кировск ого района г. Днепропетровск а Ражда В.В., согласованно е с прокурором Кировского ра йона г. Днепропетровска, о про изводстве выемки в ПАО "БТА Ба нк" (МФО 321723) документов ООО Фирм а "Каскад" (код ЕГРПОУ 23934596).

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Кировского района г. Днеп ропетровска находится уголо вное дело №65099088 по факту внесен ия должностными лицами ООО "А виста-Трейдинг" в официальны е документы заведомо неправд ивых ведомостей, по признака м составов преступлений пред усмотренных ч.1 ст.366 УК Украины .

Согласно материалов уголо вного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», дейст вуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо н едостоверные сведения в офиц иальные документы, подписанн ые в ноябре 2009 года (формы КБ-3 - справки о стоимости выполне нных подрядных работ и КБ-2в - акты приема выполненных под рядных работ), а именно про объ емы и сроки выполнения строи тельных работ по строительст ву дома № 2 второй очереди по а дресу: г.Днепропетровск пр.Ки рова, в районе домов № 27, 29, 31 и по у л.Ульянова в районе дома № 8 в г .Днепропетровске.

16.11.2009 данные документы должно стные лица ООО «Ависта-Трейд инг» предоставили в Днепропе тровский апелляционный хозя йственный суд в качестве доп олнения к ходатайству № 140 к ма териалам дела № 39/155-09 согласно с т.101 ГПК Украины, как дополните льное доказательство исполн ения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 та КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поско льку объем строительных рабо т, указанный в данных формах, у же был выполнен в декабре 2008 го да.

В ходе досудебного сл едствия установлено, установ лено, что генподрядчиком стр оительных работ по строитель ству жилого комплекса по адр есу: г.Днепропетровск пр.Киро ва, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул .Ульянова в районе дома № 8 в г.Д непропетровске, является ООО ПКФ "Стальмонтаж" (код ЕГРПОУ 24988536).

В свою очередь ООО ПКФ "Стал ьмонтаж" заключило субподряд ный договор с предприятием О ОО Фирма "Каскад" (код ЕГРПОУ 2393 4596) на выполнение работ при стр оительстве вышеуказанного ж илого комплекса.

При осуществлении финансо во-хозяйственной деятельнос ти, предприятием ООО Фирма "Ка скад" (код ЕГРПОУ 23934596) использо вался счет №26001011001306 открытый в ПА О "БТА Банк" (МФО 321723).

22.03.2010 в суд подано представле ние следователя прокуратуры Кировского района г. Днепроп етровска, с согласия прокуро ра Кировского района г. Днепр опетровска, о производстве в ыемки в ПАО "БТА Банк" (МФО 321723) до кументов ООО Фирма "Каскад" (ко д ЕГРПОУ 23934596).

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в ПАО "БТА Банк " (МФО 321723) г. Днепропетровска рук оводствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украи ны ст.62 п.2 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО "БТ А Банк" (МФО 321723) документов ООО Ф ирма "Каскад" (код ЕГРПОУ 23934596):

-юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие (закрытие) счето в в национальной и иностранн ой валютах, карточек с образц ами подписей и оттисками печ атей, договоров на расчетно-к ассовое обслуживание, догово ров на обслуживание в систем е «Клиент-банк», актов приема -передачи программного проду кта, копий документов личнос ти учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

-платежных документов на бу мажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 18.12.2009 года и до настоящ его времени, с отражением сле дующих сведений: дата поступ ления (перечисления), МФО, номе р счета, номер платежного док умента, наименование предпри ятия, код ОКПО, сумма, назначен ие платежа по счетам: №26001011001306;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счетов: № 26001011001306 (чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и т.д. т .п.).

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дне пропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко