Ухвала

від 09.01.2020 по справі 569/16330/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/16330/19

1-кс/569/218/20

09 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100:00:002:0071, з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:незаконно виготовленої алкогольної продукції, сировини для її виготовлення(спирту);незаконно виготовленої алкогольної продукції з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки;підроблених марок акцизного податку;знаряддя для виготовлення незаконно виготовленої продукції;інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000031 за фактом незаконного, транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт та алкогольні напої, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої.

Так, 26.08.2019 в період часу з 23год. 55 хв. до 00 год. 37 хв. 27.08.2019 в ході проведення огляду місця події та транспортного засобу, встановлено, що на автомобільній дорозі Городище Рівне Староконстянтинів на 169 км у м. Здолбунів знаходився транспортний засіб темно зеленого кольору, марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , який був зупинений працівниками патрульної поліції у Рівненській області згідно ст. 35 ЗУ «Про національну поліцію», в якому через лобове та бокове скло було помічено бочки синього кольору та з салону даного автомобіля було чути характерний запах спирту, що у свою чергу може свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, інших документів щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей, які знаходились у вказаному транспортному засобі, не виявлено, учасниками огляду не надано.

У зв`язку із відсутністю документів, щодо походження, товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в транспортному марки Volkswagen MULTIVAN на іноземній реєстрацій - номерний знак НОМЕР_1 , а також те що у слідства є достатні підстави вважати, що у ємкостях (бочках) знаходиться незаконно виготовлена алкогольна продукція, яка може загрожувати для життя і здоров`я людей, а відповідно статті 36 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» №2809IV від 06.09.2005р. забороняється обіг будь-якого небезпечного харчового продукту, виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД), з відсутністю маркування та відповідного набору супровідних документів про походження вказаний траспорнтий засіб був вилучений до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненські області для прийняття процесуального рішення

27.09.2019 на підставіухвалислідчогосуддіРівненського міського суду (справа №569/16330/19, 1-кс/569/7383/19) від 29 серпня 2019 року, проведено обшук транспортного засобу марки Volkswagen Multivan TDI темно-зеленого кольору з номерним знаком НОМЕР_1 , що зареєстрований на території Республіки Литва, який знаходиться на території внутрішнього двору Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12.

В ході проведення обшуку у вказаного транспортного засобі виявлено та вилучено 5 (п`ять) пластикових бочок синього кольору орієнтовною місткістю 200 літрів, кожна з яких на верхній поверхні закрита двома пластиковими кришками білого кольору, при відкритті яких встановлено, що вони повністю заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Згідно висновку експерта 8.7-0450:19 від 22.11.2019 надані на експертизу рідини, що знаходились в ємкостях №2, №3 та №5 містять етиловий спирт та за міцністю не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», що вказує на їх незаконне виготовлення.

Окрім цього, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що гр. ОСОБА_5 придбавав продукцію у невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер 5622610100:00:002:0071). По вказаній адресі знаходяться нежитлові складські приміщення.

На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області проведено проявлено розшукові дії направлені на встановлення кола осіб причетних до вчинення злочину. Зокрема проведено усні опитування осіб, які працюють поруч вказаних приміщень, останні підтвердили, що неодноразово бачили як до даних складських приміщення під`їжджав транспортний засіб Volkswagen MULTIVAN, на іноземній реєстрації з номерними знаками НОМЕР_1 та невідомі особи завантажували прозорі поліетиленові ящики візуально схожі на горілку та картонні коробки орієнтовними розмірами 60*40*20 типу Бег-ін-Бокс.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №195531505 від 03.01.2020 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «Здолбунівський механічний завод».

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотанням та надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100:00:002:0071, знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100:00:002:0071, з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:незаконно виготовленої алкогольної продукції, сировини для її виготовлення(спирту);незаконно виготовленої алкогольної продукції з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки;підроблених марок акцизного податку;знаряддя для виготовлення незаконно виготовленої продукції;інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;чорнових записів та записних книжок в яких міститься інформація щодо вчинення злочину.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя