Ухвала

від 15.01.2020 по справі 333/6811/19

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Справа №333/6811/19

Пр. №1-кс/333/62/20

УХВАЛА

Іменем України

15 січня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарськогорайонного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №12019080040003497 від 12.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.01.2020 слідчий відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 11 жовтня 2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від приватного виконавця ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього на виконанні знаходиться виконавче провадження № 59613253 з примусового виконання наказу № 908/2152/18 від 04.06.2019 виданого господарським судом Запорізької області, про стягнення з ТОВ «КОРНЕР СЕРВІС» (ЄДРПОУ) 32715864 на користь ТОВ «АКВА РЕЙН» (ЄДРПОУ) 37648012 заборгованість у розмірі 266488,60 гривень.

22.07.2019 ним винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. Копія даної постанови направлена на адресу боржника а саме м. Запоріжжя, вул. Східна 6.9. Зазначена постанова отримана боржником 20.08.2019 про що свідчать повідомлення ДП «Укрпошта».

22.07.2019 також ним винесено постанову про арешт майна боржника, якою боржнику заборонено здійснювати будь-які дії по відчуженню власного майна або грошових коштів.

23.07.2019 зареєстровано публічне обтяження відносно боржника в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Згідно довідки ДФС від 29.07.2019 за боржником зареєстровано рахунки у банківській установі. Після арешту рахунків боржника посадовими особами підприємствами боржника в супереч вимогам діючого законодавства відкрито новий рахунок у АТ «Мотор-банк» через який пройшло більше 633 тис грн. внаслідок чого рішення суду залишилось не виконаним.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було допитано директора ТОВ «АКВА РЕЙН» ОСОБА_6 , який пояснив, що 01.10.2015 ним як директором ТОВ «АКВА РЕЙН» (Наказ № 9 від 04.10.2011) було складено договір-поставки №01110 від 01.10.2019 з ТОВ «КОРНЕР СЕРВІС», а саме директором вказаного товариства ОСОБА_7 , в якому ТОВ «АКВА РЕЙН» виступала як «постачальник», а ТОВ «КОРНЕР СЕРВІС» як «покупець». Виходячи з вказаного договору постачальник був зобов`язаний поставити у встановлені строки обладнання за вказаною покупцем адресою та передати у власність, а покупець був зобов`язаний прийняти матеріали згідно додатків чи обладнання та сплатити за нього відповідну грошову суму. Згідно додатку № 1 до договору поставки № 0110, постачальник був зобов`язаний поставити обладнання, яке вказане у вказаному додатку на загальну суму 1,971,469 грн.

Після складання вказаного договору, ТОВ «АКВА РЕЙН», відразу почала виконувати обов`язки постачальників. Виконуючи вимоги вказаного договору, товариство як постачальник 07.11.2016 виконала умови вказаного договору в повному обсязі, що підтверджується видатковими накладними: № 566 від 09.10.2015 на суму 598 643,00 грн.; № 609 від 06.11.2015 на суму 203 844,00 грн.; № 699 від 17.11.2015 на суму 58 000,00 грн.; № 748 від 30.11.2015 на суму 537 082,00 грн.; № 785 від 08.12.2015 на суму 264 974,88 грн.; № 803 від 14.12.2015 на суму 109 763,00 грн.; № 802 від 14.12.2015 на суму 52 524,00 грн.; №730 від 07.11.2016 на суму 69 245,90 грн.; №731 від 07.11.2016 на суму 35 464,79 грн.; №729 від 07.11.2016 на суму 29 292,56 грн.; №728 від 07.11.2016 на суму 40 308,26 грн. на загальну суму 1 999 142,39 грн.

В момент виконання нами договору, покупцем було зроблено часткову оплату по товару, а саме: 19.10.2015 за платіжним дорученням суму в розмірі 198 643,00 грн., 19.10.2015 за платіжним дорученням суму в розмірі 400 000,00 грн.; 16.12.2015 за платіжним дорученням № 1864 суму в розмірі 50 000,00 грн.

За рахунком на оплату по замовленню №1631 від 21.10.2015 на загальну суму 798 926,00 грн. відповідачем сплачено: 02.11.2015 за платіжним дорученням суму в розмірі 400 000,00 грн.; 02.11.2015 за платіжним дорученням суму в розмірі 348 926,00 грн.; 25.04.2016 за платіжним дорученням №2032 суму в розмірі 30 000,00 грн.; 29.04.2016 за платіжним дорученням №2036 суму в розмірі 20 000,00 грн.

За рахунком на оплату по замовленню №2051 від 01.12.2015 на загальну суму 264 974,88 грн. відповідачем сплачено: 03.12.2015 за платіжним дорученням суму в розмірі 99 023,04 грн.; 01.06.2016 за платіжним дорученням № 2063 суму в розмірі 20 000,00 грн.; 28.07.2016 за платіжним дорученням №2178 суму в розмірі 50 000,00 грн.; 19.08.2016 за платіжним дорученням №2236 суму в розмірі 20 000,00 грн.; 16.12.2016 за платіжним дорученням №2625 суму в розмірі 30 000,00 грн.; 26.09.2017 за платіжним дорученням №3022 суму в розмірі 20 000,00 грн.

За рахунком на оплату по замовленню №2142 від 14.12.2015 на загальну суму 162 287,00 грн. відповідачем сплачено: 12.01.2018 за платіжним дорученням №3161 суму в розмірі 50 000,00 грн.

Всього покупцем сплачено за поставлений згідно договору товар на загальну суму 1 736 592,04 грн., неоплаченою залишилась сума у розмірі 262 550,35 грн.

19.10.2018 ТОВ «АКВА РЕЙН» звернулась до господарського суду Запорізької області, з метою стягнення, з покупця залишок неоплаченої суми у розмірі 262 550,35 грн.

07.02.2019 зазначений суд, виніс рішення щодо справи № 908/2152/18, в якому визнав те, що права ТОВ «АКВА РЕЙН» як товариства були порушені та вирішив стягнути з ТОВ «КОРНЕР СЕРВІС» (69083, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9, код ЄДРПОУ 32715864), на користь ТОВ «АКВА РЕЙН» (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 2, кім. 13, код ЄДРПОУ 37648012) 262 550 гривень, 35 копійок, а також заборгованості витрати на сплату судового збору у розмірі 3 938 гривень, 25 копійок.

На даний час представниками Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРНЕР СЕРВІС» (69083, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9, код ЄДРПОУ 32715864), не було виконане вказане рішення суду, тим самим останні нанесли матеріальні збитки Товариству з обмеженою відповідальністю «АКВА РЕЙН» (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 2, кім. 13, код ЄДРПОУ 37648012) в розмірі. 262 550 гривень, 35 копійок витрати на сплату судового збору у розмірі 3 938 гривень, 25 копійок.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2018 року згідно з протоколом №2 засідання тендерного комітету Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації за результатами проведеного розгляду тендерної пропозиції ТОВ «Корнер Сервіс» керуючись ст. 28 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерний комітет Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації прийняв рішення про визначення переможця та про намір укласти договір та визначити переможцем за процедурою відкриті торги на закупівлю: ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Могилівський пансіонат геріатрії. Реконструкція. Посилення фундаментів. С. Могилів - 1, Царичанського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) -ТОВ «Корнер Сервіс», код ЄДРПОУ 32715864.

Згідно договору №473/09-18 від 14.09.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і ТОВ «Корнер Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 було встановлено, що замовник доручає виконання ТОВ «Корнер Сервіс» будівельно-монтажних робіт з реконструкції об`єкту, а саме ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Могилівський пансіонат геріатрії. Реконструкція. Посилення фундаментів. С. Могилів - 1, Царичанського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи). Згідно вказаного договору ціна робіт була визначена на основі кошторису і складає 4 160 000 гривень, 00 копійок.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено Додаткову угоду №6 від 19 листопада 2019 року до вищевказаного договору №473/09-18 від 14 вересня 2018 року про те, що у зв`язку з істотною зміною обставин, якими сторони керувалися при укладанні Договору, дійшли згоди розірвати Договір у сумі 167 882 гривень, 00 копійок. Вказана угода підписана Замовником та Генпідрядником, а саме директором ТОВ «Корнер Сервіс» ОСОБА_7 , але на підставі наказу №2 ТОВ «Корнер Сервіс» від 26 квітня 2019 року директором вказаного підприємства був призначений ОСОБА_8 .

В ході проведення вказаного досудового розслідування вже було отримано ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/6811/19, пр. №1-кс/333/2650/19 про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні вказаної установи, яку було направлено до виконання, але вказану ухвалу останні отримали, та в чинний строк не виконали.

08.01.2020 з Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації було отримано письмове звернення за вихідним №18/0/174-20, в якому було вказано, що в термін дії ухвали виконати вказаний тимчасовий доступ не видалось за можливе.

Виходячи з вищевикладеного слідство дійшло до висновку, що посадові особи Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації навмисне приховують документи та затягують строки проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, так як іншим чином отримати документи у необхідний строк не надається можливим.

З метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також проведення необхідних експертиз, необхідно відшукати та вилучити оригінали і копії усіх документів, що перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 34, з можливістю їх вилучення, а саме договорів, актів виконаних робіт, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів від замовників за тендерним договором №473/09-18 від 14 вересня 2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРНЕР СЕРВІС» (69083, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9, код ЄДРПОУ 32715864).

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 12.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (кримінальне провадження №12019080040003497).

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення та інші документи.

Судом встановлено, що Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації отримано ухвалу слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/6811/19, пр. №1-кс/333/2650/19 про проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні вказаної установи, яку було направлено до виконання, але вказану ухвалу останні отримали, та в чинний строк не виконали.

08.01.2020 з Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації було отримано письмове звернення за вихідним №18/0/174-20, в якому було вказано, що в термін дії ухвали виконати вказаний тимчасовий доступ не видалось за можливе.

Згідно зі п. 7. ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів мас бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертоюстатті 234 КПК Українивстановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчим та матеріалами справи доведено про наявність вчинення кримінального провадження, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого погоджене з прокурором - задовольнити.

Надати групіслідчих КомунарськогоВП Дніпровськоговідділу поліціїГУНП вЗапорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл напроведення обшуку у приміщенні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 34 з метою відшукування та вилучення речей та документів, а саме договорів, актів виконаних робіт, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів від замовників за тендерним договором №473/09-18 від 14 вересня 2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації і Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРНЕР СЕРВІС» (69083, м. Запоріжжя, вул. Східна, буд. 9, код ЄДРПОУ 32715864), які можуть бути використані як речовий доказ у вказаному кримінальному провадження.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженнюне підлягаєі заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1