Постанова

від 02.02.2010 по справі 4-108-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 февраля 2010 года                                                                                                                 г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в ПАТ «Универсал Банк».

    В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в период времени с 16 до 17 часов 11-12 ноября 2009 года ОСОБА_1, являясь  директором ООО «Палладиум-Люкс», зарегистрированного по адресу: г. Днепропетровск, ОСОБА_2, 9/3, имея умысле на завладение чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по ранее специально разработанному плану, в указанное время находясь в помещении офиса ООО «Палладиум Люкс», представляясь агентом туроператора Украины ООО «Тез Тур», достоверно зная, что выполнением возложенных на нее обязанностей заниматься не будет,  используя электронную систему бронирования и оплаты туров в сети ОСОБА_3, под видом бронирования шести туров и заключения договора №98 на туристическое обслуживание завладела денежными средствами ОСОБА_3 на общую сумму 32 853,00 гривен, поле чего  имея реальную возможность распоряжаться указанными дене6жными средствами, с места совершения преступления скрылась.

    Также было установлено, что ООО «Палладиум Люкс» агентский договор на оказание услуг туризма не заключало с ООО «Тез тур», кроме того, указанное предприятие не имеет лицензии на осуществление туристической деятельности и банковской гарантии, агентские договора с туроператорами Украины не заключала.

    По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

    В связи с вышеизложенным, следователь просит разрешить выемку документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАТ «Универсал Банк» в виду необходимости назначения и проведения по данному уголовному делу судебно-бухгалтерской и почерковедческой экспертиз, а также установление местонахождения денежных средств ООО «Палладиум Люкс» и виновных лиц.  

    Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также установления факта зачисления денежных средств и виновных лиц ,  необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

        Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_4 провести выемку в ПАТ «Универсал Банк» (МФО 322001) юридического дела в оригиналах по расчетному счету № 26002000543225, принадлежащего ООО «Палладиум Люкс» (ЕГРПОУ 36728636), а именно:

     - заявление на открытие расчетного счета  № 26002000543225, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания;

      - распечатки движения денежных средств по расчетному счету № 26002000543225, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с момента открытия расчетного счета по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день ООО «Палладиум Люкс», с указанием места оплаты и снятия денежных средств, адреса;

     - платежных поручений за период с момента открытия расчетного счета №  26002000543225 по день проведения выемки включительно;

      - денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору банковского обслуживания за весь период по день проведения выемки включительно.  

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья:                                                                                                                          Е.А.Башмаков