Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-118-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2010 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропет ровской области, согласованн ое с первым заместителем про курора Днепропетровской обл асти, о разрешении на проведе ние выемки в помещении ПАО КБ «ПриватБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО СУ п рокуратуры Днепропетровско й области по согласованию с з аместителем прокурора Днепр опетровской области обратил ся в суд с представлением, в ко тором просит разрешить прове дение выемки документов, сод ержащих банковскую тайну в п омещении ПАО КБ «ПриватБанк» .

В обоснование данного пред ставления следователь указы вает на следующие обстоятель ства.

Прокуратурой Днепропетров ской области проводится досу дебное следствие по уголовно му делу № 70109002, возбужденному по факту служебного подлога до лжностными лицами ЧП «Днепро транс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), по при знакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК У краины.

Установлено следующее, дол жностные лица ЧП «Днепротран с Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), действуя у мышленно, в нарушение требов аний п.п. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 п.7.2, пп.7.4.1, 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Украины О налоге на до бавленную стоимость от 03.04.1997 го да № 168/97-ВР при сдаче налоговог о отчета по НДС в Новомосковс кую государственную налогов ую инспекцию, внесли в налого вые декларации по налогу на д обавленную стоимость за июнь -сентябрь 2009 года и приложения к ним заведомо ложные сведен ия относительно валового до хода предприятия, указав что сумма последнего составляет 2020 грн. ( с учетом НДС) хотя факти чески, согласно данных Госуд арственного комитета финанс ового мониторинга сумма дохо да предприятия составляет 44, 5 млн. грн., т.е. своими вышеуказа нными действиями совершили с лужебный подлог.

Установлено, что противопр авная деятельность ЧП «Днепр отранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) осущ ествлялась с использованием текущего счета № 26007015213001, открыт ого в ДФ ОАО «Южкомбанк», МФО 3 05266.

Также в ходе производства д осудебного следствия было ус тановлено что неустановленн ые лица в период 2009 г., использу я созданное для осуществлен ия незаконной деятельности п редприятие ЧП «Днепротранс Д 07» проводили бестоварные фин ансовые операции с предприят иями ЧП «Крокметпром» (код ЕГ РПОУ 36363097), ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312).

Как свидетельствуют собра нные материалы финансовые о перации, проведенные между Ч П «Днепротранс Д07», ЧП «Крокме тпром», ООО «НК Лагросс» мог ут быть связаны с легализаци ей (отмыванием) доходов, получ енных преступным путем.

Также установлено, что неус тановленные лица продолжаю т осуществлять свою незакон ную деятельность, связанную с легализацией, отмыванием д оходов, полученных преступны м путем, используя текущие сч ета № 26004050003852, № 26005050002926, № 26007050003343, № 26058050004681, № 26006050005342 открытых в ПАО КБ «Прив атБанк», МФО 305299, принадлежащие ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 3 6160312) по которому продолжают ос уществлять перечисления нек онтролируемых государством денежных средств.

На основании вышеизложенн ого, с целью установления ист ины по данному уголовному де лу, следователь просит удовл етворить представление.

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменном у запросу или по решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новлению истины по делу, обес печению надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью осуществления всесторон него и объективного досудебн ого расследования необходим о изъять и изучить указанные в представлении следовател я документы.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укра ины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю п о ОВД СО СУ прокуратуры Днепр опетровской области С.Н. Бо йко, провести выемку докум ентов, содержащих банковскую тайну по счетам №26004050003852, №26005050002926, № 26007050003343, №26058050004681, №26006050005342 в ПАО КБ «Прив атБанк» (МФО 305299), а именно:

- документов отражающих от крытие, распоряжение счетами № 26004050003852, № 26005050002926, № 26007050003343, № 26058050004681, № 2600605000 5342 открытых в ПАО КБ «ПриватБа нк», МФО 305299, принадлежащих ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312) (а именно: заявлений на открыти е счета, заявлений и иных доку ментов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами п одписей и оттиском печати, до кументов, подтверждающий пол учение электронного ключа до ступа к счетам (при использов ании системы «Клиент-Банк»), д оговоров на расчетно-кассово е обслуживание;

- юридического дела ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312) в том числе копии паспортов учреди телей и должностных лиц, прот окол собрания учредителей, п риказ или иной документ о наз начении на указанную в устав е должность лица с правом под писи и полномочиями действов ать от лица предприятия и осу ществлять финансовые сделки , документы, подтверждающие и зменение лица, уполномоченно го на управление счетом (при н аличии таких изменений), копи ю паспорта уполномоченного п редставителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осущес твлялись зачисления и списан ие средств с указанных счето в, в т.ч. документов на получен ие наличных денежных средств ;

- сведения (реестр) о движе нии денежных средств по указ анным счетам за период с 01.01.2009г. по 27.01.2010г. с указанием наименов ания получателей и плательщи ков денежных средств, кода ОК ПО, расчетного счета, суммы и н азначения платежа на бумажно м и магнитном носителях, перв ичных платежных документов п о указанным расчетным счетам и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанным счета м.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья: Е.А. Башмаков