Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-118-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2010 года г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки в помещении ПАО КБ «ПриватБанк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО КБ «ПриватБанк».

В обоснование данного представления следователь указывает на следующие обстоятельства.

Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 70109002, возбужденному по факту служебного подлога должностными лицами ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено следующее, должностные лица ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478), действуя умышленно, в нарушение требований п.п. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 п.7.2, пп.7.4.1, 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость от 03.04.1997 года № 168/97-ВР при сдаче налогового отчета по НДС в Новомосковскую государственную налоговую инспекцию, внесли в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за июнь-сентябрь 2009 года и приложения к ним заведомо ложные сведения относительно валового дохода предприятия, указав что сумма последнего составляет 2020 грн. ( с учетом НДС) хотя фактически, согласно данных Государственного комитета финансового мониторинга сумма дохода предприятия составляет 44, 5 млн. грн., т.е. своими вышеуказанными действиями совершили служебный подлог.

Установлено, что противоправная деятельность ЧП «Днепротранс Д07» (код ЕГРПОУ 35201478) осуществлялась с использованием текущего счета № 26007015213001, открытого в ДФ ОАО «Южкомбанк», МФО 305266.

Также в ходе производства досудебного следствия было установлено что неустановленные лица в период 2009 г., используя созданное для осуществления незаконной деятельности предприятие ЧП «Днепротранс Д07» проводили бестоварные финансовые операции с предприятиями ЧП «Крокметпром» (код ЕГРПОУ 36363097), ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312).

Как свидетельствуют собранные материалы финансовые операции, проведенные между ЧП «Днепротранс Д07», ЧП «Крокметпром», ООО «НК Лагросс» могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Также установлено, что неустановленные лица продолжают осуществлять свою незаконную деятельность, связанную с легализацией, отмыванием доходов, полученных преступным путем, используя текущие счета № 26004050003852, № 26005050002926, № 26007050003343, № 26058050004681, № 26006050005342 открытых в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299, принадлежащие ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312) по которому продолжают осуществлять перечисления неконтролируемых государством денежных средств.

На основании вышеизложенного, с целью установления истины по данному уголовному делу, следователь просит удовлетворить представление.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области С.Н. Бойко, провести выемку документов, содержащих банковскую тайну по счетам №26004050003852, №26005050002926, №26007050003343, №26058050004681, №26006050005342 в ПАО КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а именно:

- документов отражающих открытие, распоряжение счетами № 26004050003852, № 26005050002926, № 26007050003343, № 26058050004681, № 26006050005342 открытых в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 305299, принадлежащих ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312) (а именно: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счетам (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридического дела ООО «НК Лагросс» (код ЕГРПОУ 36160312) в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанных счетов, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанным счетам за период с 01.01.2009г. по 27.01.2010г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков