Ухвала

від 14.01.2020 по справі 233/89/20

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

233 № 233/89/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області

ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду, у кримінальному провадженні №42019051660000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №42019051660000028 від 05 березня 2019 року, яке погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду належного ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка власності 51/100, ТОВ «СКЛО-УКРАЇНИ ЛТД», код ЄДРПОУ: 34996357, форма власності: приватна, частка власності: 49/100, приміщення за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, для проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01.06.2019, та які знаходяться на відповідальному зберіганні у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, за місцем їх збереження, інвентаризаційний опис яких було складено в період з 04.06.2019 по 05.06.2019, під час проведення інвентаризації необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», проведеної на підставі наказу ліквідатора ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 2.

Необхідність проведення огляду, з клопотанням про проведення якого звернувся слідчий, зумовлена наступними обставинами.

В клопотанні зазначено, що СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019051660000028 від 05.03.2019, за фактом вчинення арбітражним керуючим, ОСОБА_6 службової недбалості під час виконання ним своїх повноваженні ліквідатора у справі № 5/306б про банкрутство ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронювшим законом державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Донецької області від 19.12.2006 за заявою Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівні порушено провадження у справі № 5/3066 про банкрутство Державного підприємства «Український Науково-дослідний Інститут Скла», м. Костянтинівка, Донецької області.

Постановою господарського суду Донецької області від 20.08.2013 у справі № 5/3066 ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 15 від 27.02.2013).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 13.06.2016 у справі № 5/3066 про банкрутство ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», відновлено втрачену господарську справу № 5/3066 за заявою Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівці та Костянтинівському району Донецької області про банкрутство ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» на стадії ліквідаційної процедури, частково, за наявними документами.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, в редакції № 4212-VI від 22.12.2011 (далі - Закон), ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута.

Відповідно до наказу ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» від 03.09.2013 № 3 арбітражним керуючим ОСОБА_6 проведено інвентаризацію майна ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла».

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження.

На виконання вимог Закону, з метою забезпечення збереження майна банкрута після проведення інвентаризації та прийняття, за її результатами активів від колишнього керівника ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» ОСОБА_7 , між ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» в особі ліквідатора ОСОБА_6 та ТОВ «Український Науково-дослідний Інститут Скла» в особі директора ОСОБА_7 ,

03.10.2013 було укладено Договір зберігання № 1, у відповідності до якого, банкрут передав ТОВ «УкрНДІскла» всі активи, виявлені під час проведення інвентаризації.

Згідно з додатком № 1 до договору № 1 від 03.10.2013, яким є акт прийому- передачі майна, ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_7 , було прийнято на зберігання 330 позицій майна, з яких позиції з 224 по 256 були дорогоцінні метали та вироби з них, на загальну суму 255 260,87 грн.

Згідно з п. 4.1, 4.2 договору № 1 від 03.10.2013 ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_7 , повинне забезпечити зберігання майна, переданого йому на зберігання, проводити за свій рахунок всі заходи, пов`язані із забезпеченням збереження прийнятого майна.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УкрНДІскла», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ТОВ «УкрНДІскла» свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за реалізацію ввіреного ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_7 , згідно з позиціями з 224 по 256, вказаними в п.п. 1.1 додатку № 1 до договору № 1 від 03.10.2013 майна, а саме дорогоцінних металів, в період з 03.10.2013 до 23.03.2014, точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, невстановленим в ході досудового розслідування способом, обернув їх на свою користь, достовірно знаючи, що такі дії потягнуть обов`язок ТОВ «УкрНДІскла» відшкодувати державі кошти в сумі 255 260,87 грн.

Вироком Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 26.04.2018 ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 364-1 КК України, за завдання майнової шкоди державі в особі ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», в період часу з 03.10.2013 до 23.03.2014.

До теперішнього часу, арбітражним керуючим ОСОБА_6 зазначений Договір зберігання № 1 від 03.10.2013, укладений з ТОВ «УкрНДІскла», в особі директора ОСОБА_7 , не розірвано.

Відповідно до абз. 7 ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатор з дня свого призначення очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 42 Закону, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, крім грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об`єктів житлового фонду, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку.

Арбітражним керуючим ОСОБА_6 надано до Головного територіального управління юстиції у Київській області документи від 10.06.2019 № 01-16/89, згідно яких ним, на підставі наказу ліквідатора ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 2, щодо проведення інвентаризації необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», в період з 04.06.2019 по 05.06.2019, проведено повну інвентаризацію необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, та зберігаються за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, станом на 01.06.2019, та знаходяться на його відповідальному зберіганні. В ході проведення інвентаризації нестач та надлишків активів не виявлено. На підставі інвентаризаційних описів складений перелік ліквідаційної маси станом на 05.06.2019.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 42019051660000028 від 05.03.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення арбітражним керуючим ОСОБА_6 службової недбалості під час виконання ним своїх повноважень ліквідатора у справі № 5/3066 про банкрутство ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, чи спростування такого факту, виникла необхідність в проведенні огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01.06.2019, та які знаходяться на відповідальному зберіганні у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , проведенні огляду приміщення за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, за місцем їх збереження, інвентаризаційний опис яких було складено в період з 04.06.2019 по 05.06.2019, під час проведення інвентаризації необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», проведеної на підставі наказу ліквідатора ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 2. Для перевірки відповідності їх фактичної наявності та умов зберігання.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 03.01.2020 № 195532643, власником будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка власності 51/100, ТОВ «СКЛО-УКРАЇНИ ЛТД», код ЄДРПОУ: 34996357, форма власності: приватна, частка власності: 49/100 Іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо.

Вивчивши клопотання та перевіривши надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.13КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При оцінці справедливості провадження слід враховувати якість доказів, включаючи те, чи були обставини, за яких вони були отримані, такими, що ставлять під сумнів їх достовірність або точність

Відповідно до п.8 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В порушення вказаних вимог закону у клопотанні слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та матеріалах, доданих до нього, відсутні будь-які відомості на підтвердження звернення слідчого до арбітражного керуючого ОСОБА_6 з відповідною вимогою про витребування зазначених в клопотанні речей та документів, а також відсутня відмова у наданні слідчому вказаних речей та документів, внаслідок чого відсутні будь-які перепони, які заважають слідчому отримати вказані речі та документи без ухвали слідчого судді, а вказане клопотання є передчасним.

Враховуючи вищевикладенев сукупності,слідчий суддяприходить довисновку,що взадоволенні клопотаннянеобхідно відмовити з огляду на його передчасність.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду належного ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка власності 51/100, ТОВ «СКЛО-УКРАЇНИ ЛТД», код ЄДРПОУ: 34996357, форма власності: приватна, частка власності: 49/100, приміщення за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, для проведення огляду необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», які обліковуються на субрахунках №№ 104, 106, 109, 111, 112, 201, 209, 281, станом на 01.06.2019, та які знаходяться на відповідальному зберіганні у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, будинок 20а, за місцем розташування ДП «Український науково-дослідний інститут скла» м. Костянтинівка Донецької області, ЄДРПОУ 13541565, за місцем їх збереження, інвентаризаційний опис яких було складено в період з 04.06.2019 по 05.06.2019, під час проведення інвентаризації необоротних активів ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла», проведеної на підставі наказу ліквідатора ДП «Український Науково-дослідний Інститут Скла» арбітражного керуючого ОСОБА_6 від 31.05.2019 № 2, у кримінальному провадженні №42019051660000028 від 05 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя