Постанова

від 24.03.2010 по справі 4-481/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №  4-481/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

            24  марта  2010 года                                                                                              г. Запорожье

            Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья  Леусенко В.Н., рассмотрев представление  следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области  ОСОБА_1 и  материалы уголовного  дела  № 3610902,

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №3610902  возбужденное по факту фиктивного предпринимательства ООО «Интера» по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что 30.07.2008 года  неустановленные по делу лица, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности, без цели ведения фактической хозяйственной деятельности, зарегистрировали на имя ОСОБА_2 предприятие ООО «Интера» (код ЕГРПОУ 25486110), юридический адрес г. Запорожье, ул. Песчаная, 3/10. В период времени с 01.07.2008 г по 31.12.2008 г. ООО «Интера» был задекларирован валовой доход в размере 11400 тысяч гривен. Согласно пояснений ОСОБА_2, в 2008 году, по просьбе своего сына ОСОБА_3, она зарегистрировала на свое имя  ООО «Интера». Впоследствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью  как учредитель и директор данного предприятия она не занималась. Каких-либо договоров ОСОБА_4 не заключала, не подписывала финансовые, бухгалтерские и налоговые документы, никакой отчетности предприятия не составляла и не подавала в контролирующие органы, печать, учредительные документы, а также какие-либо иные документы предприятия не получала. О том, у кого в данный момент могут находится уставные документы ООО «Интера», печати, отчетные и финансовые документы данного предприятия ОСОБА_2 неизвестно.

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_3  пояснил, что в июле 2008 года, по просьбе неустановленных лиц, он оформил на имя своей матери ОСОБА_2  ООО «Интера». После переоформления вышеуказанной фирмы на ОСОБА_2, уставные документы и печать указанного предприятия остались у указанных лиц.  При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью ОСОБА_2, как руководитель данного предприятия, впоследствии не занималась.  Кроме того, в конце июля 2008 года, по просьбе указанных лиц, ОСОБА_3 оформил на свое имя ООО «Спектр-Н». После переоформления вышеуказанной фирмы на ОСОБА_3, уставные документы и печать указанного предприятия находились у указанных лиц. Впоследствии какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью  как учредитель и директор   ООО «Спектр-Н»   ОСОБА_3 не занимался. Каких-либо договоров ОСОБА_3 не заключал, не подписывал финансовые, бухгалтерские и налоговые документы, никакой отчетности предприятия не составлял и не подавал в контролирующие органы, печать, учредительные документы, а также какие-либо иные документы предприятия не получал.  О том, у кого в данный момент могут находится уставные документы ООО «Интера» и ООО «Спектр-Н», а также печати, отчетные и финансовые документы указанных предприятий ОСОБА_3 неизвестно.

Согласно информации о движении денежных средств по расчетным счетам открытым ООО «Интера» в банковских учреждениях, указанное предприятие имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Завод Днепроспецсплав»  и ООО «Спектр-Н».

Согласно  показаний руководителей предприятий контрагентов ООО «Спектр-Н», с августа 2008 года, в ходе финансово-хозяйственных взаимоотношений между  предприятиями, печать ООО «Спектр-Н» использовалась гр. ОСОБА_5 и гр. ОСОБА_6.

В ходе проведения оперативно-розыскных  мероприятий по данному уголовному делу было установлено, что документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр-Н» использовались гр. ОСОБА_5  ІНФОРМАЦІЯ_1 и гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 для прикрытия незаконной деятельности при формировании налогового кредита.

Согласно показаний гр. ОСОБА_7, примерно в начале 2008 года он переоформил на свое имя ООО «Завод Днепроспецсплав», при этом печать и уставные документы предприятия остались у  гр. ОСОБА_6, которая должна была выполнять функции главного бухгалтера. Впоследствии о деятельности  ООО «Завод Днепроспецсплав» ОСОБА_7 известно ничего не было, каких-либо  документов как директор указанного предприятия он не подписывал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Каких-либо договоров ОСОБА_7  не заключал, не подписывал финансовые, бухгалтерские и налоговые документы, никакой отчетности предприятия не составлял и не подавал в контролирующие органы.

Согласно  данных налоговой отчетности (приложение №5 «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов») ООО «Спектр-Н» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Завод Днепроспецсплав».

При проведении обыска по месту проживания гр. ОСОБА_5 и  гр. ОСОБА_6 по адресу: г. Запорожье, ул. Силовая, д.28-а, была изъята печать ООО «Спектр-Н».

При проведении обыска в помещении квартиры АДРЕСА_1, которая принадлежит по праву собственности  ОСОБА_6, была обнаружена и изъята печать ООО «Завод Днепроспецсплав», а также ряд документов по  финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия.

В ходе следствия было установлено, что ООО «Завод Днепроспецсплав»  в ФЗД  АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 313861/, правопреемником которого является Днепропетровский филиал АО «ИНДЭКС-БАНК » /МФО 307015/  был открыт счет №26007003435001.  

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что ООО «Завод Днепроспецсплав»  в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/  был открыт счет №26003014455001.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в центральном отделении Днепропетровского филиала АО «ИНДЭКС-БАНК» в г. Запорожье /МФО 307015/, расположенном по адресу: г. Запорожье, пр-т Ленина, д.№92, а именно: выписки движения денежных средств по счетам  № 26007003435001, №26003014455001 открытым  ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267) в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета  до 22.03.2010 г.,  а также иных счетов открытых ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267) в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/; оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267)  в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ООО «Завод Днепроспецсплав» денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение  выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в центральном отделении Днепропетровского филиала АО «ИНДЭКС-БАНК» в г. Запорожье /МФО 307015/, расположенном по адресу: г. Запорожье, пр-т Ленина, д. 92, а именно: выписки движения денежных средств по счетам  № 26007003435001, №26003014455001 открытым  ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267) в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета  до 22.03.2010 г.,  а также иных счетов открытых ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267) в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/; оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым ООО «Завод Днепроспецсплав» (код ЕГРПОУ 34067267)  в Днепропетровском филиале АО «ИНДЭКС-БАНК» /МФО 307015/, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов ООО «Завод Днепроспецсплав» денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области Украины.

Постановление обжалованию не подлежит.

    Судья:                                         В.М. Леусенко