Ухвала

від 22.01.2020 по справі 202/8359/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/8359/19

Провадження № 1-кс/202/593/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 січня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000974 від 27 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

22 січня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 22 січня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови громадської організації "Рух вільна доля" ОСОБА_5 за фактами грубого порушення законодавства про працю та з інших питань, що вчиняються посадовими особами ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485).

Вивченням змісту вищевказаних матеріалів було встановлено, що посадовими особами ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70 здійснюється виплата заробітної плати працівникам підприємства без належного відображення у звітності до пенсійного фонду України т.зв. зарплатня у конвертах.

Згідно з публічною інформацією, яка міститься на офіційному сайті ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485), а саме: http://amt-ltd.com.ua чітко вказано, що ТОВ "АМТ Трейд" забезпечує робочими місцями понад 500 (п`ятсот) працівників, інформація стосовно працевлаштування яких згідно діючого законодавства України повинна бути відображена в щомісячній та поквартальній звітності ТОВ "АМТ Трейд". Однак, згідно наявної інформації ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485) у звітній період відображає в офіційних документах іншу інформацію стосовно офіційно працевлаштованих осіб, а саме зменшує кількість осіб які фактично працюють на підприємстві.

Вищевказаними діями посадових осіб ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485) грубо порушується законодавство про працю, в частині подальшого недоотримання пенсійних виплат застрахованим особам (після досягнення пенсійного віку), оскільки відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» «для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу».

У ході проведення досудового розслідування було допитано особу у якості свідка, якою підтверджено факти грубого порушення законодавства про працю діючим керівництвом ТОВ "АМТ Трейд" (і.к.41526485) та крім цього вказано, що чорнова бухгалтерія ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. 41526485) в якій відображаються суми фактично нарахованої заробітної плати співробітникам підприємства, зберігається в паперовому та електронному вигляді (на жорстких дисках серверної) за декількома адресами, серед яких: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70 яка є юридичною адресою підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку всіх складських приміщень, та всіх приміщень (кабінетів) розташованих на другому і третьому поверсі нежитлової будівлі розташованої за юридичною адресою ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. 41526485), а саме: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про грубе порушення законодавства про працю посадовими особами вказаного підприємства, документів в яких відображенні відомості про нарахування та виплату заробітної платні, таких як відомості нарахування заробітної, табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатні розписи, відомості виплати заробітної плати, договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявні трудових відносин ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. 41526485), статистичні звіти про наявність або відсутність заборгованості з заробітної плати, платіжні доручення, або інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. НОМЕР_1 ) на виплату заробітної плати або видачу її у готівковій формі, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати, або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, банківські картки, флеш-накопичувачі та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень та всіх приміщень (кабінетів), розташованих на другому, третьому поверхах нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «Термінал» Агро» (і.к.37383051).

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку складських приміщень та всіх приміщень (кабінетів), розташованих на другому, третьому поверхах нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному провадженні №12019040000000974 від 27 листопада 2019 року, на проведення обшуку складських приміщень та всіх приміщень (кабінетів), розташованих на другому, третьому поверхах нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 70, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про грубе порушення законодавства про працю посадовими особами ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. 41526485), документів в яких відображенні відомості про нарахування та виплату заробітної платні, таких як відомості нарахування заробітної, табелі обліку робочого часу, накази про нарахування премій, штатні розписи, відомості виплати заробітної плати, договори на виконання робіт за цивільно-правовими угодами, або іншими, що встановлюють наявні трудових відносин з ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. 41526485), статистичні звіти про наявність або відсутність заборгованості з заробітної плати, платіжні доручення, або інші документи на здійснення перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «АМТ-Трейд» (і.к. НОМЕР_1 ) на виплату заробітної плати або видачу її у готівковій формі, податкові звіти про сплату податків та обов`язкових відрахувань при оплаті заробітної плати, тощо, а також тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, банківські картки, флеш-накопичувачі.

Ухвала надає право на проведення обшуку складських приміщень та всіх приміщень (кабінетів), розташованих на другому, третьому поверхах нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 21 лютого 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1