Ухвала

від 23.01.2020 по справі 314/4725/19

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 314/4725/19

Провадження № 1-кс/314/311/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2020 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про проведення обшуку,

за участю

прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про проведення обшуку, обґрунтоване тим, що за результатами проведеного моніторингу виявлено ознаки завищення вартості робіт при проведенні державної закупівлі невідомими особами в ході здійснення реконструкції Нововасилівського СБНТД Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 04.10.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019081350000181 з попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.191КК України.

Так, 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель «Прозорро» виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с.Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області. Сума договору за його умовою складає 2348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.

04.10.2019 на об`єкті нібито завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. В приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області або іншими особами.

Зокрема встановлено, що засновником ТОВ «АКВІЛОН 99» є ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а керівником, головним бухгалтером та підписантом вказаної юридичної особи - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

У рамках проведення досудового розслідування в Павлівській сільській раді Вільнянського району Запорізької області на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_7 , додатки до нього (додаткові угоди, графіки виконання робіт), Акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема, були вилучені належним чином завірені копії інших документів, пов`язаних з укладенням відповідного договору підряду, фактичним виконанням робіт, введення об`єкту в експлуатацію тощо. Вказані документи, зокрема, необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної експертизи.

Оскільки для об`єктивного та успішного експертного дослідження в галузі економіки та будівельної техніки необхідні первинні бухгалтерські документи підрядної організації (у даному випадку ТОВ «АКВІЛОН 99») в частині здійснення придбання матеріалів та виплати заробітної плати при проведенні підрядних робіт на об`єкті (реконструкція модульної котельні), 24.12.2019 на підставі клопотання слідчого Вільнянським районним судом Запорізької області була постановлена ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018. Оскільки за вказаним товариством з обмеженої відповідальністю рахується дві адреси, а саме: вул. Істоміна, 6, м. Запоріжжя (юридична адреса реєстрації відповідно до відомостей ЄДРПОУ) та вул. Шушенська, 21, м. Запоріжжя (адреса, зазначена у договорі підряду та решті офіційних документів), то з метою реалізації ухвали суду про тимчасовий доступ було здійснено виїзди за вказаними адресами. Відповідними виїздами встановлено, що офісу ТОВ «АКВІЛОН 99» по вулицях Істоміна, 6 та Шушенській, 21 у м. Запоріжжі немає. Представники розташованих за вказаними адресами підприємств (та організацій) пояснили, що про ТОВ «АКВІЛОН 99» їм нічого не відомо.

Наразі виникла нагальна потреба у встановленні місцезнаходження та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «АКВІЛОН 99» в частині здійснення придбання матеріалів та виплати заробітної плати при проведенні підрядних робіт на об`єкті (реконструкція модульної котельні), і, враховуючи те, що за юридично та офіційно визначеними адресами офісу чи іншого приміщення з представниками ТОВ «АКВІЛОН 99» встановлено не було, це є підставою вважати, що необхідні для органу досудового розслідування бухгалтерські документи підрядника можуть зберігатися за адресою реєстрації керівника зазначеної юридичної особи, а саме ОСОБА_7 .

Зокрема, на даній стадії досудового розслідування існує потреба у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту виконання підписів у вищезазначених цивільно-правових документах саме ОСОБА_7 (від підрядної організації). Для проведення вищезгаданого експертного дослідження, зокрема, об`єктивного та якісного аналізу необхідні у комплексі експериментальні, умовно-вільні та вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, тобто вищевказаних осіб. Велику роль для експертного дослідження в галузі почеркознавства мають саме вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, у тому числі такі, що виконані ним до моменту відкриття кримінального провадження. Здобути такі зразки підписів і почерку ОСОБА_7 на даній стадії досудового розслідування можливо лише шляхом вилучення різних кадрових, господарських, бухгалтерських документів або інших особистих за місцем реєстрації. Оскільки експертні дослідження в галузі почеркознавства проводяться лише за оригіналами документів (як таких, де наявні об`єкти для дослідження, так і такі, де містяться зразки для порівняння), що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність вилучення такої документації за місцем реєстрації ОСОБА_7 .

Відповідно до проведеного моніторингу відомостей у ЄДРПОУ на предмет співпадання керівників та засновників юридичних особі, - було встановлено, що ОСОБА_7 є, зокрема, засновником ТОВ «АЛЬФА ПРОМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41710348). Відповідно до офіційних відомостей зазначеного реєстру останній зареєстрований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності у частці 1/1 належить ОСОБА_9 . При цьому за відомостями із даного Державного реєстру за ОСОБА_7 будь-якого нерухомого майна (у тому числі житлового чи іншого) не зареєстровано.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, наполягав на його задоволенні, оскільки наявні підстави для обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку визначені в ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 3 вказаної статті, клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Стаття 8 Європейської Конвенції з прав людини, гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234-235, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення обшуку приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , де офіційно зареєстрований керівник ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_6 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, а також документації різного характеру, складеної до 04.10.2019, яка містить вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_7 (у кількості документів не менше 15 одиниць), які потрібні для проведення судово-економічної та будівельно-технічної і судово-почеркознавчої експертиз.

Ухвала дозволяє проникнути до зазначеної території та приміщень один раз.

Строк дії ухвали про обшук визначити тривалістю один місяць з дня її постановлення. Ухвала дійсна до 23.02.2020.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.01.2020