Ухвала

від 22.01.2020 по справі 686/1332/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1332/20

Провадження № 1-кс/686/1175/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000838,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , в якому просив надати у кримінальному провадженні № 62019240000000838 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_6 з метою відшукання, вилучення та фіксації: документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», ТОВ «Ліла-Трейд», печатки, штампи, в тому числі нерезидентів, бланки документів, комп`ютерну техніку, засоби зв`язку мобільні телефони, грошові кошти, записники з записами та нотатками протиправної діяльності та інші матеріали, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в провадженні СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки. Вказане сприяння працівників митниці в незаконному переміщенні через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості орієнтоване на суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів, які в період 2017 року по теперішній час здійснюють ввезення із території Євросоюзу на митну територію України останніх із заниженням сплати митних платежів, а саме: ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Ліла-Трейд».

19.11.2019 допитано в якості свідка генерального директора Польської фірми-нерезидента „CLEANING PRO SP. Z O. O. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. код НОМЕР_1 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 ), який показав, що є власником вказаної компанії, однак не мав жодних господарських операцій із ТОВ «Лібра В» та ТОВ «Імекс-Вінсервіс», міжнародних договорів (контрактів) не підписував із останніми та відповідно транспортних засобів в їх адресу на митну територію України не поставляв.

Окрім того, 06.06.2019 ГУ ДФС у Вінницькій області отримано відповідь митних органів Республіки Польща, під час опрацювання якої виявлено розбіжності щодо заявленої в Україні та Польщі інформації про відправників, одержувачів та вартості ввезених в Україну товарів (транспортних засобів), а саме: встановлено фізичних осіб, які безпосередньо здійснювали митне оформлення (виступали в якості отримувачів) транспортних засобів відповідно до отриманих експортних декларацій у Республіці Польща та в подальшому ймовірно діяли в цілях ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» подаючи підроблений пакет документів на території України, де вже отримувачем вказаних транспортних засобів зазначалась ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс», а експортером з Польської сторони - компанія нерезидент «CleaningProSp z o.o.» (33-100 Tarnov, Wiezniow KL Auschwitzsq., 1, Poland, NIP: PL 8733250398, REGON: 122700898, KRS: 0000438679).

На підставі відомостей наданих оперативним управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області в ході виконання доручення було встановлено, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_4 , який є афілійованою особою (неофіційним власником) вказаних вище суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257), ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код за ЄДРПОУ 41722636).

Вказані суб`єкти господарювання імпортери транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257) та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код за ЄДРПОУ 41722636) активно здійснюють вказану господарську діяльність, фактично знаходяться за адресою одного офісного приміщення по вул. Максимовича, 10-А у м. Вінниця, мають спільного головного бухгалтера ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_3 ) та розрахункові рахунки відкриті у одному відділенні АТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Офісне приміщення по вул. Максимовича, 10-А у м. Вінниця відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 188376479 розташоване на земельній ділянці (кадастровий номер: 0510100000:02:021:0138, площа: 1861 кв.м, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) право власності на яку 23.07.2014 в розмірі частки оформлено на дружину громадянина ОСОБА_6 (неофіційного власника вказаних компаній) ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно із дружиною ОСОБА_9 , двома доньками і онукою проживають за адресою п`яти кімнатної квартири, яка попередньо об`єднана із двох окремих квартир, що мають номери АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Враховуючи той факт, що ОСОБА_6 являється афілійованою особою (неофіційним власником) вказаних суб`єктів господарювання та в період із 2017 року по даний час займається організацією незаконної господарської діяльності останніх та акумулює підроблені документи первинного бухгалтерського обліку на підставі яких здійснюється оформлення транспортних засобів із заниженням сплати митних платежів, за адресою його проживання ( АДРЕСА_8 ) можуть знаходитися документи первинного бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В»; ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Ліла-Трейд», печатки, штампи, в т.ч. нерезидентів, бланки документів, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші речі, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід задоволити.

Встановлено, що в провадженні СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування слідчими встановлено, що працівники Вінницької та Рівненської митниць ДФС України, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, сприяють незаконному переміщенню через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості, що спричинило тяжкі наслідки. Вказане сприяння працівників митниці в незаконному переміщенні через митний кордон України транспортних засобів, шляхом заниження їх митної вартості орієнтоване на суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів, які в період 2017 року по теперішній час здійснюють ввезення із території Євросоюзу на митну територію України останніх із заниженням сплати митних платежів, а саме: ТОВ «Лібра В», ТОВ «Імекс-Вінсервіс» та ТОВ «Ліла-Трейд».

Разом з тим встановлено, що на підставі відомостей наданих оперативним управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області в ході виконання доручення було встановлено, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент. код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фактична адреса проживання: АДРЕСА_4 , діяльність якого пов`язана з суб`єктами господарювання імпортерами транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257), ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код за ЄДРПОУ 41722636).

Вказані суб`єкти господарювання імпортери транспортних засобів ТОВ «Лібра В» (код за ЄДРПОУ 40954257) та ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд» (код за ЄДРПОУ 41722636) активно здійснюють вказану господарську діяльність, фактично знаходяться за адресою одного офісного приміщення по вул. Максимовича, 10-А у м. Вінниця, мають спільного головного бухгалтера ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_3 ) та розрахункові рахунки відкриті у одному відділенні АТ "Сбербанк" (МФО 320627).

Офісне приміщення по вул. Максимовича, 10-А у м. Вінниця відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 188376479 розташоване на земельній ділянці (кадастровий номер: 0510100000:02:021:0138, площа: 1861 кв.м, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) право власності на яку 23.07.2014 в розмірі частки оформлено на дружину громадянина ОСОБА_6 (неофіційного власника вказаних компаній) ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_4 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що громадянин ОСОБА_6 спільно із дружиною ОСОБА_9 , двома доньками і онукою проживають за адресою п`яти кімнатної квартири, яка попередньо об`єднана із двох окремих квартир, що мають номери АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .

Вказане підтверджено витягом з ЄРДР від 24.10.2019 року; рапортом старшого оперуповноваженого ОСОБА_10 відповідно.

Таким чином, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що речі або документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження можуть перебувати у житлі, в якому проживає ОСОБА_6 за адресою: кв. АДРЕСА_1 .

Згідно довідки ТОВ «ЖЕО» № 7455 від 07.11.2019 власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 являється ОСОБА_9 .

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 188320890 від 11.11.2019 об`єкт житлової нерухомості квартира за адресою: АДРЕСА_9 на праві приватної власності належить дружині громадянина ОСОБА_6 ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ).

Речі або документи, які мають або можуть мати значення для даного кримінального провадження можуть знаходитись у вказаному транспортному засобі.

За таких обставин, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищеперерахованих речей, слід провести обшук квартири ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_9 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №62019240000000838 від 24.10.2019 слідчим слідчої групи СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому,а саме: слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_11 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_12 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_13 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_14 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_15 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_16 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_17 , слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_18 , ,слідчому СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку квартири де проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_9 (об`єднані дві квартири) які належить на праві власності ОСОБА_9 , з метою відшукання, вилучення, а також фіксації:документів первинного бухгалтерського обліку підконтрольних суб`єктів господарювання імпортерів транспортних засобів ТОВ «Лібра В»(код за ЄДРПОУ 40954257); ТОВ «Імекс-Вінсервіс» (код за ЄДРПОУ 39976288) та ТОВ «Ліла-Трейд»(код за ЄДРПОУ 41722636) які стосуються імпортованих транспортних засобів експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o», в тому числі печатки та штампи компанії «Cleaning Pro Sp z o.o», відповідні бланки документів, записники в яких містяться інформація про імпортовані транспортні засоби експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o», комп`ютерну техніку на якій містяться дані щодо імпортованих транспортних засобах експортером яких є компанія-нерезидент «Cleaning Pro Sp z o.o».

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1