Ухвала

від 23.01.2020 по справі 554/5648/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.01.2020 Справа № 554/5648/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5648/19

Провадження № 1-кс/554/1441/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000149 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, встановлено, що службові особи ДФС у Харківській області, діючи спільно та з попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЛГЗ «Прайм» організували незаконну діяльність з повторного введення в обіг марок акцизного податку, які було «нібито» знищено, шляхом використання їх на «контрафактній» лікеро-горілчаній продукції, з метою її подальшої роздрібної та оптової реалізації, чим спричинили тяжких наслідків охоронюваним державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контрольована закупка від 07.06.2019 здобуто наступні предмети:

скляна пляшка (матова) об`ємом 0,5 літра на якій міститься етикетка срібно-синього кольору з написами «Холодов, горілка на молоці, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААД, 216548, 12/16, 21.160 грн.»;

скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка кремово-бардового кольору з написами «GLENMAR From Heart of Scotland, whisky, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБЙ, 059896, 05/16, 21.160 грн.»;

скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та чорного кольорів з написами «Перша посольська очищена молоком, горілка, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЕ, 318830, 12/17, 25.392 грн.»;

скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка чорного, червоного та жовтого кольорів з написами «ULUBLENA, LUX EXPORT VODKA, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААИ, 014797, 05/18, 25.392 грн.»;

скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та жовтого кольорів з написами «горілка Білий налив прозора, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЖ, 127141, 05/18, 25.392 грн.»;

скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка білого та коричневого кольорів з написами «AMBER, вірменський коньяк, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБІ, 373748, 08/18, 25.392 грн.»;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною червоного кольору, на якій міститься етикетка білого та червоного кольорів з написами «домашня, вермут лікерний, Амаретто, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та пошкоджена марка акцизного податку.

На підставі висновку проведеної технічної експертизи документів №10/289СЕ-19 від 18.07.2019 встановлено, що надані на дослідження марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв крім виноробної продукції (лікеро-горілчана) продукція з серійними номерами: №20 АААЕ 318830; №20 АААИ 014797; №20 АААЖ 127141; № 20 ААБІ 373748 мають розбіжності зі справжніми марками акцизного податку аналогічного зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України, за способом друку та за відсутністю захисних елементів.

Разом з цим, згідно до інформації УСБУ в Харківській області від 14.01.2020 №70/8-516 службові особи ТОВ «ЛГЗ «Прайм», також реалізували частину незаконно виготовленої продукції мешканцям Куп`янського району Харківської області, які в свою чергу здійснювали подальшу реалізацію.

Зокрема, отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Харківської області, Куп`янського району, с. Курилівка, проживає за адресою: АДРЕСА_1 (координати GPS: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), володіє транспортним засобом - Suzuki Grand Vitara, зеленого кольору із литовською реєстрацією (номерні знаки НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію вказаної контрафактної продукції на території Куп`янського району Харківської області.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у здійсненні вказаної протиправної діяльності допомагає громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Луганської обл., м. Красний Луч, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який користується транспортним засобом - Mercedes-Benz 208 D Sprinter, синього кольору, із номерними знаками НОМЕР_4 (використовує у протиправної діяльності під час отримання та перевезення контрафактної підакцизної продукції).

За отриманою інформацією, ОСОБА_5 вказану продукції зберігає в гаражному кооперативі «Локомотив» (координати GPS: 49.6503904, НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ 23750880), який знаходиться на території Харківської обл., Куп`янського району, с. Куп`янськ-Вузловий, а саме гаражному приміщенні № НОМЕР_6 (належить його доньці ОСОБА_7 ) та гаражному приміщенні № НОМЕР_7 (належить ОСОБА_6 ), а також до двох гаражів, які ймовірно були збудовані самовільно (оскільки відсутні відповідні записи у гаражному кооперативі «Локомотив», який є єдиним в с. Куп`янськ-Вузловий, а також відсутні відповідні записи в Куп`янськ-Вузловській селищній раді), що знаходяться біля адрес: Харківська обл., Куп`янський район, с. Куп`янськ-Вузловий, вул. Печериці, буд. 7. та вул. Центральна, буд. 18 (координати GPS: 49.643245, 37.650672).

Крім цього, отримано інформацію щодо громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Харківської обл., м. Куп`янськ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 (координати GPS: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 (координати GPS: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Республіки Грузія, проживає за адресою: АДРЕСА_5 (координати GPS: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Харківської обл., Куп`янський район, с. Куп`янськ-Вузловий, проживає за адресою: АДРЕСА_6 (координати GPS: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), які організували реалізацію вказаної продукції, а також власне виготовлення контрафактної алкогольної продукції.

Вказану протиправну діяльність дані особи здійснюють в орендованих гаражних приміщеннях № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_12 ) та № 25 (належить ОСОБА_13 ) кооперативу індивідуальних гаражів «Спутник» (координати GPS: 49.6929796, 37.6049737, код ЄДРПОУ 25694819), що знаходиться за адресою: Харківської обл., м. Куп`янськ, вул. Лісна та гаражному приміщенні № НОМЕР_15 (координати GPS: НОМЕР_16 , 37.5944370) кооперативу індивідуальних гаражів «Автоливарник» (код ЄДРПОУ 23336168), що знаходиться за адресою: Харківської обл., м. Куп`янськ, вул. Північна, буд 28А (вказане гаражне приміщення не має власника та не виокремлений в кадастровій карті).

Транспортування вказаної продукції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють за допомогою транспортних засобів Opel Vivaro, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_17 та Renault Traffic, білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_18 .

Крім цього, ОСОБА_11 також здійснює розповсюдження вказаної контрафактної продукції через власний магазин, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 (координати GPS: 49.653434, 37.646867).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою АДРЕСА_6 який належить ОСОБА_14 .

Частиною 1 ст.234 КПК України передбачено, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.132КПК Українизастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку в житловому будинку за адресою АДРЕСА_6 з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зазначені вище.

В той же час, без отримання вказаних речей та документів стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці речі та документи містять відомості щодо обставин вчинення правопорушення, особи які сприяли їх вчиненню, тощо та виключно ці речі і документи нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям відповідних осіб.

Вказані цілі органу досудового розслідування кореспондуються з позицією ЄСПЛ, яка міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», та «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи», на виконання яких варто зазначити, що метою проведення обшуку у кримінальному провадженні в даному випадку є необхідність вишукування речей та документів, які містять інформацію про факти вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, вишукування речей та документів, що свідчать про фактичні обставини за яких воно відбувалося та можуть зберегти на собі сліди стосовно перебігу вчинення злочину.

Згідно «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи» підставою, як однією з умов клопотання необхідною для проведення обшуку в даному випадку є достатні підстави вважати, що речі та документи, які зазначені вище знаходяться за місцезнаходження житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_6 який належить ОСОБА_14 ,а попереднє звернення з тимчасовим доступом до речей та документів до володільця не забезпечить виконання цілей необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, обумовлюється саме необхідністю отримати та відшукати усі документи, що складалися під час незаконних дій вищезазначених осіб, а також речей за допомогою яких вони вчинялись, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні 42019220000000149 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, та за їх дорученням співробітникам УСБУ в Харківській області на проведення обшуку в житловому будинку розташованого за адресою АДРЕСА_6 який належить ОСОБА_14 та яким фактично користується ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів, які підтверджують факти незаконного виготовлення алкогольної продукції та використання підроблених марок акцизного податку, а також з метою виявлення та вилучення контрафактної лікеро-горілчаної продукції, незаконно виготовленого спирту, пляшок, етикеток та пробок, які використовуються при незаконному виготовленні контрафактної лікеро-горілчаної продукції, марок акцизного податку з ознаками підробки, документів фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з реалізацією лікеро-горілчаної продукції, чорнових записів щодо противоправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням лікеро-горілчаної продукції, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про виготовлення та реалізацію контрафактної лікеро-горілчаної продукції, грошових коштів отриманих в результаті реалізації контрафактної лікеро-горілчаної продукції, а також інших предметів і документів, які містять інформацію, щодо здійснення вказаної злочинної діяльності та можуть бути доказами під час розслідування кримінального провадження та судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1