Ухвала

від 25.01.2020 по справі 686/14609/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/1062/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, неодруженого, з вищою освітою, директора ТОВ «Фінанс Смарт Груп», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №62019240000000181,

встановив:

20.01.2020 року на розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000181, зареєстровано дані кримінальні правопорушення правова кваліфікація правопорушень ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.

04.06.2019 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України, а саме про те що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України та ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13518756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» становить 227590000 грн., що документально підтверджуються висновком №251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019 року №184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_14 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_14 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених із ключа реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_15 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства оформлене протоколом №10, статуту ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в новій редакції, визнання недійсним договору купівлі-продажу, додаткового договору до кредитного договору акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, визнання неправомірними та скасування у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань дій, які проведенні державним реєстратором КП «Реєстраційний центр нерухомості та бізнесу» ОСОБА_13 відносно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_14 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (часток в статутному капіталі) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Окрім цього, заступник начальник Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб з Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_15 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 року по 11.03.2019 року, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_17 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007 року, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_16 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_15 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 року становить 792000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_15 07.05.2019 року о 00 год. 10 хв. прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_18 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_7 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , одержав 5000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому діючи на вимогу ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_15 03.06.2019 року близько 16 год. 30 хв. прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_8 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 10510500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 року становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання співробітниками правоохоронних органів.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття у ОСОБА_15 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019 року, лист ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019 року, №17/6/7-616 від 20.03.2019 року, №17/6/7-764 від 05.04.2019 року, №17/6/7 820 від 11.04.2019 року, №17/6/7 876 від 23.04.2019 року, інформування про причетність ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протоколи допиту свідка ОСОБА_15 від 13.03.2019 року, 19.03.2019 року, 04.04.2019 року, 10.04.2019 року та 27.05.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.06.2019 року, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 13.03.2019 року, протокол огляду та вручення речей (грошових коштів) ОСОБА_15 від 06.05.2019 року, протокол огляду та вручення речей (грошових коштів) ОСОБА_15 від 03.06.2019 року, протокол обшуку приміщення відділення «Приватбанк», що за адресою

м.Київ, вул.Саксаганського, 61/17, від 03.06.2019 року, протокол допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_20 від 06.06.2019 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019 року, протокол огляду від 21.08.2019 року, протокол допиту представника потерпілого від 09.07.2019 року, протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.10.2019 року, протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.10.2019 року, рішення Господарського суду Полтавської області від 04.06.2019 року справа №917/171/19, постанова Східного апеляційного господарського суду від 10.10.2019 року справа №917/171/19, протокол за результатами НСРД від 13.05.2019 року за №17/6/7 1094, протокол за результатами НСРД від 13.05.2019 року за №17/6/7 1095, протокол за результатами НСРД від 15.05.2019 року за №17/6/7 1068, протокол за результатами НСРД від 18.05.2019 року за №17/6/7 1213, протокол за результатами НСРД від 18.05.2019 року за №17/6/7 1215, протокол за результатами НСРД від 05.04.2019 року за №17/6/7 1080, протокол за результатами НСРД від 05.04.2019 року за №17/6/7 1104, протокол за результатами НСРД від 05.04.2019 року за №17/6/7 1108, протокол за результатами НСРД від 21.04.2019 року за №17/6/7 1590, протокол за результатами НСРД від 06.04.2019 року за №17/6/7 1555, протокол за результатами НСРД від 06.04.2019 року за №17/6/7 1595, протокол за результатами НСРД від 19.04.2019 року за №17/6/7 1560, протокол за результатами НСРД від 23.04.2019 року за №17/6/7 1100, протокол за результатами НСРД від 26.04.2019 року за №17/6/7 1117, протокол за результатами НСРД від 08.05.2019 року за №17/6/7 1067, протокол за результатами НСРД від 27.04.2019 року за №17/6/7 1593, протокол за результатами НСРД від 09.05.2019 року за №17/6/7 1558, протокол за результатами НСРД від 09.05.2019 року за №17/6/7 1557, протокол за результатами НСРД від 22.05.2019 року за №17/6/7 1195, протокол за результатами НСРД від 15.05.2019 року за №17/6/7 1069, протокол за результатами НСРД від 29.05.2019 року за №17/6/7 1594, протокол за результатами НСРД від 28.05.2019 року за №17/6/7 1548, протокол за результатами НСРД від 02.06.2019 року за №17/6/7 1550, протокол за результатами НСРД від 05.06.2019 року за №17/6/7 1552, протокол за результатами НСРД від 21.05.2019 року за №17/6/7 1554, інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою по 31.07.2019 року включно,з покладенням на нього, в разі внесення застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576300 грн., обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.

Сума застави внесена 07.06.2019 року, а тому на підозрюваного покладені обов`язки передбачені ст.194 КПК України, які попередньо були визначені вказаною ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.11.2019 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики: ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, адже ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.03.2020 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 саме по 02.03.2020 року відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2019 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №62019240000000181 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2019 року під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, у межах строку досудового розслідування до 02 березня 2020, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкуватися із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 02 березня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 25.01.2020 о 10год. 00хв.

Слідчий суддя