Ухвала

від 24.01.2020 по справі 686/14609/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/1148/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

24січня 2020року слідчийДругого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 ,звернулася дослідчого суддіз клопотанням,погодженим зпрокурором відділупрокуратури Житомирськоїобласті,про тимчасовийдоступ доречей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " становить 227590000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так,відповідно дорозробленого,за невстановленихдосудовим розслідуваннямобставин,злочинного плану ОСОБА_4 ,як організаторта виконавецьзлочину,залучив довчинення злочину,у томучислі шляхомпідбурення (схиляння)у виглядіпідкупу,інших співучасників,а самепідписанта ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ,який всвою чергу,спільно з ОСОБА_4 ,забезпечив організаціювчинення вказаногозлочину,шляхом залученнядо йоговчинення уякості виконавцівта пособниківдиректора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ,директора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,Державного реєстратораКомунального підприємства« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 ,а такожінших невстановленихдосудовим розслідуваннямосіб,зокрема зчисла працівниківДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Міністерства юстиціїУкраїни.Після цього,діючи нареалізацію злочинногоплану,з метоюдосягнення злочинногорезультату,шляхом вчиненнязавідомо безпідставнихправочинів,а самереєстраційних дійвнесених реєстраторомКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 до Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань,з використаннямпідроблених документів(печаток,штампів)підприємства,зокрема установчих,розпорядчих тадоговірних,а самевнісши змінидо уставнихдокументів юридичноїособи,органу управління,змін складуінформації прозасновників юридичноїособи,зміни довідомостей проюридичну особу,що непов`язані зізмінами вуставних документах,змін відомостейпро керівникаюридичної особи,зміну складупідписанті таінші зміни,цим самимзабезпечили перехід(перереєстрацію)майна ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", статутнийкапітал якогостановить 13518756,86грн.,у власністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,і такимчином заволоділиним,тобто спричиниливелику шкодузаконним інтересамосіб,тобто засновникамв особіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",маючи наметі подальшуйого реалізаціюдля третіхосіб тарозподілення отриманихза їїнаслідками коштівміж собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_13 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_4 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10000000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_13 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10510500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , вчинено ряд безпідставних реєстраційних дій внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних щодо внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, змін складу підписантів та інших змін, забезпечили перехід майнових та немайнових прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, встановлено, що в провадженні Києво-Святошинського відділку поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110200006093 від 13.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст.206-2 КК України. Вказане провадження виділене з кримінального провадження № 12019110200002544 від 29.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27ч. 3ст.206-2, ч. 2 ст.361 КК України, обвинувальний акт в якому 17.12.2019 разом з угодою про визнання винуватості надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_10 від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Кримінальні провадження № 12019110200006093 та № 12019110200002544, згідно інформації з Єдиного реєстру судових рішень (справа № 369/8203/19), стосується вчинення протиправних дій, пов`язаних із несанкціонованим умисним втручанням в роботу електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), з метою підробки інформації. Так, обвинувачений ОСОБА_15 , маючи особистий ключ (флешку) державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 та знаючи логін та пароль для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, через доступ до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з ключа державного реєстратора ОСОБА_11 увійшов до вказаного реєстру та вчинив несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, внісши зміни до відомостей що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до доповідної записки слідчого від 20.01.2020, встановлено, що кримінальне провадження № 12019110200006093 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019110200006093, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення з ним та вилучення їх копій, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, та проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також прокурору Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019110200006093, для ознайомлення з ним та можливістю виготовити копії (фотокопії).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 24 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя